Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  10.08.2026
Публичное акционерное общество "Группа Рубитех"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Группа Рубитех"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Останкинский, ул. Годовикова, д. 9, стр. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247700811445
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9717174279
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16982-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39333
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Cведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": В соответствии с п. 30.8 Устава Общества, кворум для принятия решений Советом директоров составляет не менее 1/2 (половины) от числа избранных членов Совета директоров. Общее количество избранных членов Совета директоров: 9 (девять). Количество проголосовавших заочно членов Совета директоров 9 (девять), что составляет 100% голосов от общего количества членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заочного голосования для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Заочное голосование для принятия решений Советом директоров Общества правомочно.

Результаты голосования:

По вопросу № 4 повестки дня "Рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера дивиденда по акциям и порядку его выплаты, предложение Общему собранию акционеров об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов".
"ЗА" - единогласно (9 голосов), решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 4 повестки дня "Рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера дивиденда по акциям и порядку его выплаты, предложение Общему собранию акционеров об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов" принято следующее решение:
"Рекомендовать Общему собранию акционеров на внеочередном заочном голосовании принять следующее решение:
"Из чистой прибыли Общества, полученной по результатам первого полугодия 2026 года в размере 3 804 649 061 рублей 00 копеек, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества за 6 месяцев 2026 года, часть чистой прибыли в размере 3 748 421 044 рублей 51 копейка направить на выплату дивидендов, что составит 51,53% от NIC (NIC – управленческая чистая прибыль Группы, определяемая в соответствии с Дивидендной политикой) по результатам консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31.12.2025, а именно:
1) выплатить дивиденды за первое полугодие 2026 года по обыкновенным акциям Общества в размере 11 рублей 87 копеек на одну акцию. Размер объявляемых дивидендов включает в себя удерживаемые с акционеров Общества налоги;
2) установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 23 сентября 2026 года;
3) установить срок выплаты дивидендов:
- номинальным держателям в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Выплатить дивиденды в денежной форме в российских рублях.
Оставшуюся часть чистой прибыли за первое полугодие 2026 года в размере 56 228 016 рублей 49 копеек не распределять и не выплачивать.
В соответствии со статьей 43 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" ограничений на выплату дивидендов не имеется.".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07.08.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол Совета директоров ПАО "Группа Рубитех" № 8/2026 от 10 августа 2026 года.

2.5. Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-16982-А от 27.11.2024, дата регистрации дополнительного выпуска: 26.02.2025 (код дополнительного выпуска аннулирован), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10ANK0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.А. Ведёхин


3.2. Дата 10.08.2026г.