Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  10.08.2026
Акционерное общество "Каменногорское карьероуправление"
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Каменногорское карьероуправление"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188950, Ленинградская обл., Выборгский район, г. Каменногорск, ул. Горная, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024700882095
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4704002227
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00434-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36003; http://www.kky47.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.08.2026

2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
о заочном голосовании для принятий решений общим собранием акционеров
Акционерного общества "Каменногорское карьероуправление"
(ОГРН 1024700882095, ИНН 4704002227, Уникальный код эмитента 00434-J,
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36003)
место нахождения:188950, Ленинградская обл., Выборгский район, г. Каменногорск, ул. Горная, д.3

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Акционерное общество "Каменногорское карьероуправление" сообщает, что 2 сентября 2026 года заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров.

Способ принятия решений: заочное голосование
Вид заочного голосования: внеочередное
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 2 сентября 2026 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 08 августа 2026 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня - обыкновенные.
Заполненные бюллетени должны быть направлены по адресу: 188950, Ленинградская область, Выборгский р-н, г. Каменногорск, ул. Горная, дом 3, АО "ККУ".
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств отсутствует.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О согласии на совершение крупной сделки, в которой имеется заинтересованность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заочного голосования для принятий решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться с 13 августа 2026 года с 10.00 по адресу: г. Каменногорск, ул. Горная, дом 3, АО "ККУ", приемная, телефон (81378) 95-862.
В соответствии со ст. 75 Федерального закона N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" акционеры Общества, в случае принятия общим собранием решения о крупной сделке, в которой имеется заинтересованность, имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций по рыночной стоимости этих акций в случае, если они голосовали против принятия решения либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.
Цена выкупа акции АО "Каменногорское карьероуправление", определенная Советом Директоров и основанная на рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком, составляет 760 рублей за акцию.
Письменные требования акционеров о выкупе принадлежащих им акций направляются регистратору Общества по адресу: 191186, г. Санкт-Петербург Невский пр., д.21А, оф.508 (БЦ "Дом Мертенса", 5 этаж); телефон: (812) 702-43-03; e-mail: spb@rostatus.ru; сайт: http://rostatus.spb.ru. Санкт-Петербургский филиал АО "Регистраторское общество "СТАТУС", не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров Общества соответствующего решения.
Требование о выкупе акций должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, и количество акций, выкупа которых требует акционер.
Выкуп акций Обществом осуществляется в течение 30 (тридцати) дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества: АО "Регистраторское общество "СТАТУС", Санкт-Петербургский филиал.
Общество уведомляет, что в соответствии со ст. 52.1 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" может приостановить направление отдельным акционерам сообщений о проведении заседания (заочного голосования) и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, указанному в реестре акционеров Общества, в случае, если указанная корреспонденция, направленная по указанному в реестре адресу акционера возвращались в Общество в течение двух лет подряд.
Решение о проведении заочного голосования для принятий решений общим собранием акционеров принято Советом директоров Общества 28 июля 2026, Протокол № 4 от 28.07.2026.

Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер 1-01-00434-J, выпуск 24.05.1999


Совет директоров Акционерного общества "Каменногорское карьероуправление"


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Комашко


3.2. Дата 10.08.2026г.