Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  10.08.2026
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНКАБ ХОЛДИНГ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНКАБ ХОЛДИНГ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614532, Пермский край, м.о. Пермский, д. Нестюково, ул. Придорожная, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1245900016526
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5948073993
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07856-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39553
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: Кворум имелся (7 членов из 7). Результаты голосования по вопросам о принятии решений указаны в п. 2.2 настоящего сообщения.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня.
Утверждение Стратегии развития Группы "Инкаб" на период 2026 - 2027 годы.
Принятое решение:
1. Утвердить Стратегию развития Группы "Инкаб" на период 2026–2027 годы согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.
2. Определить ключевыми направлениями Стратегии: (а) M&A-сделки, направленные на расширение производственных мощностей и укрепление рыночной позиции Группы; (б) внедрение долгосрочной программы мотивации ключевого персонала с использованием акций ПАО "Инкаб Холдинг".
3. Установить, что для реализации указанных направлений Группе требуется пакет в количестве 16 414 139 обыкновенных акций ПАО "Инкаб Холдинг".
4. С учетом планов загрузки мощностей установить следующие целевые финансовые ориентиры Группы на 2026-2027 годы:
- по итогам 2026 года: выручка не менее 7,5 млрд руб., чистая прибыль 1,3 млрд руб.;
- по итогам 2027 года: выручка 11,9 млрд руб., чистая прибыль 2,4 млрд руб.
5. Считать приобретение ООО "Инкаб" указанного пакета акций и последующее использование акций в целях M&A и мотивационной программы элементами исполнения Стратегии, а не самостоятельной инвестиционной целью. Окупаемость инвестиций, произведенных в рамках утвержденной Стратегии Группы на 2026-2027 годы, ожидается к концу 2030 года.
6. Определить, что достижение целевых ориентиров Стратегии предполагает участие Группы в развитии отрасли, в том числе через объединение производственных активов и повышение эффективности их использования, и что M&A-сделки рассматриваются как инструмент реализации Стратегии, а не как разовые инвестиционные решения. По предварительной оценке, на указанные цели может быть направлено порядка 15 млн акций из состава пакета в количестве 16 414 139 акций; оставшаяся часть предполагается к использованию в рамках мотивационной программы. Указанное соотношение является ориентировочным и может быть уточнено решением Совета директоров.
7. Установить, что расчеты по M&A-сделкам осуществляются преимущественно акциями ПАО "Инкаб Холдинг" с установлением ограничения на их отчуждение (локап), срок которого определяется условиями конкретной сделки; денежная часть определяется по каждой сделке отдельно. В рамках проверки приобретаемого актива подлежат оценке структура собственности и происхождение актива, сделки со связанными лицами, налоговые и иные риски предшествующих периодов; выявленные обстоятельства могут являться основанием для пересмотра условий, изменения структуры либо отказа от сделки.
8. Принять к сведению, что долгосрочная программа мотивации ключевого персонала находится в стадии разработки. Поручить генеральному директору ПАО "Инкаб Холдинг" обеспечить разработку положения о программе (перечень участников, лимиты, KPI, сроки вестинга, ограничения на отчуждение акций, основания прекращения и уменьшения прав, налоговые последствия) и вынести его на утверждение Совета директоров в срок до 31 декабря 2026 года.
9. Установить, что до утверждения Советом директоров положения о мотивационной программе передача акций из Стратегического пакета участникам программы не допускается.

Итоги голосования:
ЗА 7
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня.
О наделении юридического лица статусом Особо значимого дочернего общества ПАО "Инкаб Холдинг".
Принятое решение:
Наделить статусом Особо значимого дочернего общества ПАО "Инкаб Холдинг", - ООО "Аптрейд" (ИНН 9723014386).
Итоги голосования:
ЗА 7
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.08.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07.08.2026, протокол заседания Совета директоров ПАО "Инкаб Холдинг" № 2.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: Не применимо.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Смильгевич


3.2. Дата 10.08.2026г.