Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  10.08.2026
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОКСИС"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОКСИС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл., г.о. город Калининград, г. Калининград, б-р Солнечный, д. 25, помещ. Г/25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1233900009375
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900014756
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16752-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39578
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Место проведения общего собрания акционеров: собрание проводится в форме заочного голосования.
Дата и время проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 09.09.2026
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: РФ, 236006, Калининградская область, г. Калининград, б-р Солнечный, д. 25, помещ. Г/25.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): Собрание проводится в форме заочного голосования.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 09.09.2026

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 17.08.2026

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об увеличении уставного капитала МКАО "Воксис" путем размещения дополнительных обыкновенных акций (в пределах объявленных акций) Займодавцу во исполнение договора конвертируемого займа, размещаемых по закрытой подписке.
2) Об одобрении расторжения договора конвертируемого займа между Займодавцем и Обществом от 24 октября 2025 года № б/н с учетом изменений, внесенных в него.
3) Об одобрении зачета денежных требований Займодавца в связи с расторжением договора конвертируемого займа между Займодавцем и Обществом от 24 октября 2025 года
№ б/н с учетом изменений, внесенных в него, в счет предоставления суммы займа на основании одобряемого договора конвертируемого займа.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

Информация (материалы) подлежит предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента лицам, имеющим право на участие в заочном голосовании, по адресам: РФ, 236006, Калининградская область, г. Калининград, б-р Солнечный, д. 25, помещ. Г/25 и РФ, г. Москва, ул. Викторенко, д.5, стр. 1, этаж 9, офис "VOXYS" начиная с 19.08.2026 г. по рабочим дням с 10:00 до 17:30 (время местное).

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные бездокументарные именные; регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-16752-А от 28.08.2023

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято Советом директоров МКАО "Воксис" 07.08.2026, Протокол заседания Совета директоров МКАО "Воксис" № 65 от 07.08.2026.

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание акционеров, дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание акционеров эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.



3. Подпись
3.1. Доверенное лицо (МЧД)
А.П.Земцов


3.2. Дата 10.08.2026г.