Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  10.08.2026
Публичное акционерное общество "ГРАНИТ"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ГРАНИТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344065, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. Белорусская, д. 9/7Г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026104023285
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6152000817
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30299-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3092
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.08.2026

2. Содержание сообщения
Повторное годовое общее собрание акционеров ПАО "ГРАНИТ"
Место нахождения общества: г. Ростов-на-Дону, ул. Белорусская, 9/7г Вид общего собрания; годовое повторное .
Дата проведения: 04 августа 2026 года.
Форма проведения общего собрания: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Место проведения; Россия, г. Ростов-на-Дону. ул. Белорусская. 9/7г ПАО "ГРАНИТ".
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом повторном общем собрании акционеров: 10:30.
Время открытия общего собрания 11:00.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 11-20.
Время начала подсчета голосов: 11-25 Время закрытия общего собрания: 11:30
Дата составления протокола 07 августа 2026 г.
Председатель собрания – ИО Генерального директора Якубов Я.Я.
Секретарь собрания – Алакшина И.С.
Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, дата государственной регистрации 26.05.1999, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30299-Е
Протокол от 07.08.2024г. б/№


ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 финансовый год.
2.Утверждение Годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 финансовый год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО "ГРАНИТ".
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. Одобрение передачи недвижимого имущества в качестве вклада в уставной капитал ООО "Катарсис".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 1 801 480
Число голосов, приходившихся на голосующие акции - 810 578 – 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 388 306 – 47,9048%.

Первый вопрос:
Утверждение годового отчета Общества за 2025 финансовый год
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания; 1 801 480.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.1 1.2018 г. № 660-п: 810 578 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 388 306- 47,9048%.
По данному вопросу кворум имеется.
Итоги голосования:
"ЗА" - 388306 - 100%
"ПРОТИВ" - нет - 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет - 0%
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0.
Принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 финансовый год

Второй вопрос:
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 финансовый год
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 801 480.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 810 578.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 388 306- 47,9048%.
По данному вопросу кворум имеется.
Итоги голосования:
"ЗА" -388 306 – 100%
"ПРОТИВ" -нет– 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет – 0%
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0.
Решение принято.
"Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2025 финансовый год"

Третий вопрос:
"Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 801 480.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 810 578.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 388 306- 47,9048%.
По данному вопросу кворум имеется.
Итоги голосования:
"ЗА" -388 306 – 100%
"ПРОТИВ" -нет– 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет – 0%
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0.
Решение принято.
"Прибыль за 2025 финансовый год в размере 222 751 тыс. руб не распределять"

Четвертый вопрос:
"Избрание членов Совета директоров Общества".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 801 480 кумулятивных голосов 12 610 360.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 810 578 кумулятивных голосов 5 674 046.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 718 142 – 47,9048%.
По данному вопросу кворум имеется.
Итоги голосования:
Беленков Николай Васильевич 388 306
Жемчужникова Юлия Сергеевна 388 306
Малахова Татьяна Николаевна 388 306
Матекин Владимир Дмитриевич 388 306
Попов Денис Вячеславович 388 306
Портной Борис Александрович 388 306
Темирязов Олег Филиппович 388 306
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0.

Принято решение:
Избрать членов Совета директоров ПАО "ГРАНИТ" в составе:
избрать членов Совета директоров ПАО "ГРАНИТ" в составе: Беленков Николай Васильевич, Жемчужникова Юлия Сергеевна, Малахова Татьяна Николаевна, Матекин Владимир Дмитриевич, Попов Денис Вячеславович, Портной Борис Александрович, Темирязов Олег Филиппович

Пятый вопрос:
"Избрание членов Ревизионной комиссии Общества".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц. имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 801 480.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 810 578.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 388 306 – 47,9048%.
Итоги голосования:
"ЗА" - 388306 - 100%
"ПРОТИВ" - нет - 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет - 0%
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания. которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0.
Принято решение:
Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО "ГРАНИТ" в составе:
1. Гринев Андрей Николаевич
2. Лукичева Наталья Александровна
3. Нечаев Александр Петрович
4. Омельченко Елена Владимировна
5. Положий Андрей Иванович

Шестой вопрос:
"Утверждение аудитора Общества".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 801 480.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.1 1.2018 г. № 660-п: 810 578.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 388 306- 66.6739%.
По данному вопросу кворум имеется.
Итоги голосования:
"ЗА" - 388306 - 100%
"ПРОТИВ" - нет - 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет - 0%
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания. которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0.
Принято решение:
Утвердить аудитором ПАО "ГРАНИТ" на 2026 Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ" (ОГРН 1027801534793 ИНН 7802090019)

Седьмой вопрос:
Одобрение передачи недвижимого имущества в качестве вклада в уставной капитал ООО "Катарсис".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 801 480.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.1 1.2018 г. № 660-п: 810 578.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 388 306- 66.6739%.
По данному вопросу кворум имеется.
Итоги голосования:
"ЗА" - 388306 - 100%
"ПРОТИВ" - нет - 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет - 0%
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания. которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0.
Принято решение:
"Одобрить совершенную Обществом сделку – передачу недвижимого имущества в качестве вклада в уставной капитал ООО "Катарсис" (ИНН 6162091482, ОГРН 1246100032936).
Одобрить передачу нижеуказанных земельных участков и расположенных на них зданий в качестве неденежного вклада в уставный капитал ООО "Катарсис".
Земельные участки, подлежащие передаче:
- 61:44:0021908:750, общей площадью 6718 +/- 28.69 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для эксплуатации производственных и административных помещений;
- 61:44:0021908:751, общей площадью 4417 +/- 23.26 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для эксплуатации производственных и административных помещений;
- 61:44:0021908:752 общей площадью 19759 +/- 49.2 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для эксплуатации производственных и административных помещений;
- 61:44:0021908:753 общей площадью 13041 +/- 39.97 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для эксплуатации производственных и административных помещений;
- 61:44:0021908:754 общей площадью 67449 +/- 90.9 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для эксплуатации производственных и административных помещений;
- 61:44:0021908:755 общей площадью 7165 +/- 29.63 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для эксплуатации производственных и административных помещений;
- 61:44:0021908:749 общей площадью 19429 +/- 48.79 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для эксплуатации производственных и административных помещений.
Объекты капитального строительства (здания), подлежащие передаче:
- Нежилое здание, кадастровый номер 61:44:0050206:2733, наименование: Склад ДОК, площадь: 327.5 кв.м.
- Нежилое здание, кадастровый номер 61:44:0050206:2736, наименование Склад ДОК, площадь 338.5 кв.м.
- Нежилое здание, кадастровый номер 61:44:0050206:2739, наименование Здание холодильной станции, площадь 2520.9 кв.м.
- Нежилое здание, кадастровый номер 61:44:0050206:2742, наименование Энергетический корпус. Площадь: общая 3077 кв.м. Инвентарный номер: 14545. Литер: С. Этажность: 2. Подземная этажность: 1, площадь 3077 кв.м.
- Нежилое здание, кадастровый номер 61:44:0050206:2731, наименование Насосная станция оборотного водоснабжения, площадь 570.9 кв.м.
- Нежилое здание, кадастровый номер 61:44:0050206:2751, наименование Семисекционная градирня. Площадь: Инвентарный номер: 14545. Литер: Ч., площадь 480.3 кв.м.
- Нежилое здание, кадастровый номер 61:44:0050206:2746, наименование Корпус № 54. Инвентарный номер: 14545. Литер: АА. Этажность: 3. Подземная этажность: 1., площадь 15793.9 кв.м.
- Нежилое здание, кадастровый номер 61:44:0050206:2440, наименование Насосная станция, площадь 210.1 кв.м.
- Нежилое здание, кадастровый номер 61:44:0050206:2732, наименование Склад технологический. Инвентарный номер: 14545 (2266/31). Литер: Е. Этажность: 1., площадь 753.2 кв.м.
- Нежилое здание, кадастровый номер 61:44:0050206:2738, наименование Навес для хранения металла, площадь 1841.1 кв.м.
- Нежилое здание, кадастровый номер 61:44:0050206:226, наименование Котельная, площадь 3183.3 кв.м.
- Нежилое здание, кадастровый номер 61:44:0050206:2735, наименование Склад алюминиевый, площадь 312.2 кв.м.
- Нежилое здание, кадастровый номер 61:44:0050206:2740, наименование Водородно-кислородная станция, площадь 1312.4 кв.м.
- Нежилое здание, кадастровый номер 61:44:0050206:2743, наименование Склад химикатов, площадь 741.5 кв.м.
- Нежилое здание, кадастровый номер 61:44:0050206:2744, наименование Авторемонтные мастерские, площадь 364.1 кв.м.
- Нежилое здание, кадастровый номер 61:44:0050206:2745, наименование Гаражи, площадь 808.2 кв.м.
- Нежилое здание, кадастровый номер 61:44:0050206:2749, наименование Компрессорная и насосная станция. Инвентарный номер: 14545. Литер: Л. Этажность: 1. Подземная этажность: 1., площадь 1394.2 кв.м.
- Нежилое здание, кадастровый номер 61:44:0050206:2750, наименование Азотно-кислородная станция, площадь 1055.3 кв.м.
- Нежилое здание, кадастровый номер 61:44:0050206:2752, наименование Очистные сооружения. Инвентарный номер: 14545. Литер: Т. Этажность: 2. Подземная этажность: 1., площадь 1796.1 кв.м.
- Нежилое здание, кадастровый номер 61:44:0050206:2747, наименование Деревообделочный цех, площадь 1759.2 кв.м.
- Нежилое здание, кадастровый номер 61:44:0050206:2748, наименование Главный магазин, площадь 3224.6 кв.м.
Оценочная стоимость передаваемого имущества составила:
- в отношении земельных участков – 195 408 452 рублей
- в отношении объектов капитального строительства – нежилых зданий – 40 000 000 рублей.


3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности Генерального директора
Я.Я. Якубов


3.2. Дата 10.08.2026г.