Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  10.08.2026
Публичное акционерное общество "ТЕПЛАНТ восток"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТЕПЛАНТ восток"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454081, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Валдайская, д. 7 корп. АБК, офис 35
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402320494
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7447014976
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45194-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4744; https://teplant.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании:
Свеженцев Игорь Николаевич, Свеженцев Евгений Игоревич, Золотова Юлия Николаевна, Исаков Дмитрий Вадимович, Бовшик Андрей Анатольевич.
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 5 человек из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.

Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
ЗА: 5; ПРОТИВ: 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу:
Одобрить совершенную Обществом существенную сделку, не являющуюся крупной, требующую одобрение в соответствии с п.п.5, п.14.1 Устава Общества, а именно: Дополнительное соглашение № 3 заключенное 31.07.2026г к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии заключенного между ПАО Сбербанк (Кредитор) и ПАО "ТЕПЛАНТ восток" (Заемщик) "15" июня 2026 г. № 7M-160CURX-C8, на следующих условиях:
"Пункт 2.1. Индивидуальных условий изложить в следующей редакции: "2.1. Лимит кредитной линии открывается с даты, которая наступит ранее
- 14 декабря 2026 г.
либо
- дата предоставления кредитных средств, указанная в распоряжении Заемщика на первое перечисление кредита по Договору (если на соответствующую дату выполнены условия, указанные в настоящей статье, п. 3.2 Общих условий, и не имеет место ни одно из условий, при которых Кредитор имеет право прекратить выдачу кредита и потребовать досрочного возврата кредита)
по тексту – "Дата открытия лимита"), и действует в размере и в сроки, указанные в Приложении "Периоды действия лимита и суммы лимита" к Индивидуальным условиям."

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.08.2026 г.;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 4 от 10.08.2026 г;



3. Подпись
3.1. генеральный директор
Е.И. Свеженцев


3.2. Дата 10.08.2026г.