Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  07.08.2026
Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197349, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Озеро Долгое, ул Гаккелевская, д. 21, литера А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809170300
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7803002209
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00073-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.rosseti-lenenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного голосования Совета директоров эмитента: в заочном голосовании приняло участие 13 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 1: О внесении изменений в Приложение 5 "Перечень взаимозависимых лиц Заказчиков, закупки товаров, работ, услуг у которых не регулируются Законом 223-ФЗ" к Единому стандарту закупок Публичного акционерного общества "Федеральная сетевая компания - Россети" (Положение о закупке).

ПОСТАНОВИЛИ:
В соответствии с п. 1.1.5 Единого стандарта закупок Публичного акционерного общества "Федеральная сетевая компания - Россети" (Положения о закупке) (далее – Стандарт), к которому ПАО "Россети Ленэнерго" присоединилось в соответствии с решением Совета директоров Общества от 01.02.2023 (протокол от 02.02.2023 № 44), внести изменения в Приложение 5 "Перечень взаимозависимых лиц Заказчиков, закупки товаров, работ, услуг у которых не регулируются Законом 223-ФЗ" к Стандарту в части Заказчика – ПАО "Россети Ленэнерго", включив в перечень ООО "ПетроЭнергоКонтроль" (ИНН 7804525498), основание: Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", п. 1 ч. 2 ст. 105.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

ГОЛОСОВАЛИ:
"За": 13
"Против": нет
"Воздержался": нет
В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО "Россети Ленэнерго" решение принято.

2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.08.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.08.2026 № 12.


3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению и взаимодействию с акционерами – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО "Россети Ленэнерго" (на основании доверенности № 324-25 от 12.08.2025)
В.А. Фроликова


3.2. Дата 07.08.2026г.