Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  07.08.2026
Акционерное общество "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С.Яламова"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С.Яламова"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620100, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1106672007738
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6672315362
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55470-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9179; http://www.uomz.com/about/shareholders/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.08.2026

2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации: кворум имелся, в голосовании по вопросам повестки дня принимали участие пятеро из пяти членов совета директоров эмитента, голосовали ЗА принятие решения по следующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров: "Принятие решения об совершении сделки Общества, которая имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей".
2.2. Содержание решения, предусмотренного пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Принять решение о согласии на заключение сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую на дату совершения сделки 100 000 000 (сто миллионов) рублей, а именно Договора № 163/5012 на выполнение строительно-монтажных работ, поставке необходимых материалов, изделий, оборудования, выполнению иных действий Подрядчика, необходимых для выполнения работ по Контракту и ввода в эксплуатацию объекта: "Строительство объекта "Комплекс лечебно-диагностических отделений государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Магаданский областной диспансер фтизиатрии и инфекционных заболеваний" (включая проектно-изыскательские работы и оснащение оборудованием)" (далее – Договор) (приложение к настоящему решению), на следующих существенных условиях:
Стороны: Акционерное общество "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С. Яламова", ИНН 6672315362 (Заказчик).
Наименование контрагента, ИНН (Подрядчик).
Основные условия: Подрядчик обязуется выполнить и своевременно сдать Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполнение строительно-монтажных работ, поставку необходимых материалов, изделий, оборудования, выполнение иных действий Подрядчика (далее – Работы), необходимых для выполнения работ по Контракту и ввода в эксплуатацию объекта в рамках заключенного между Акционерным обществом "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С. Яламова" и Магаданским областным государственным казенным учреждением "Управление капитального строительства Магаданской области" (далее Государственный заказчик) Государственного Контракта от 09.06.2023 № 202308475000008001000036/0000024900011940230000270 (далее Контракт) на выполнение строительно-монтажных работ (далее Работы) на объекте: "Строительство объекта "Комплекс лечебно-диагностических отделений государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Магаданский областной диспансер фтизиатрии и инфекционных заболеваний" (включая проектно-изыскательские работы и оснащение оборудованием)" (далее Объект).
Место нахождения Объекта (место выполнения работ): Российская Федерация, неразграниченные земли кадастрового квартала 49:09:314010, в районе домов 29, 27/2 по улице Зайцева г. Магадан.
Работы выполняются Подрядчиком в соответствии с проектной документацией (Приложение № 4). Изменение объема и стоимости работ согласовывается Сторонами посредством дополнительных соглашений к Договору.
Цена и порядок оплаты Цена Договора составляет 8 748 380 560,00 (Восемь миллиардов семьсот сорок восемь миллионов триста восемьдесят тысяч пятьсот шестьдесят рублей 00 копеек), в том числе НДС 22% в размере 1 480 606 960,00 рублей (Один миллиард четыреста восемьдесят миллионов шестьсот шесть тысяч девятьсот шестьдесят рублей 00 копеек).
Оплата по Договору производится в следующем порядке:
а) Заказчик производит выплату аванса в размере 50% (Пятидесяти процентов) от цены Договора, что составляет 4 374 190 280,00 (Четыре миллиарда триста семьдесят четыре миллиона сто девяносто тысяч двести восемьдесят рублей 00 копеек), в срок до 30 (Тридцати) рабочих дней после заключения договора.
б) Оплата фактически выполненных Работ производится Заказчиком при наличии финансирования по Государственному контракту, на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) в пределах лимита финансирования в рамках Государственного контракта, указанного в п.1.1, в течение 20 (Двадцать) рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), оформленных в установленном порядке, по соответствующему комплексу работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, с учётом проектной документации (Приложение № 4 к Договору), календарного плана выполнения работ (Приложение № 3 к Договору).
в) В момент подписания Сторонами актов и получения документов, предусмотренных п.7.9. Договора, Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение гарантийных обязательств, согласно п. 8.13-8.15. В случае не предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств, Заказчик производит оплату, за минусом гарантийного удержания в размере 1% процент от цены Договора. При этом срок гарантийного удержания устанавливается до момента истечения срока гарантийных обязательств в рамках Договора.
Срок выполнения работ: С момента заключения Договора и по 01.08.2027 г.
Обеспечение Подрядчик обязуется предоставить Заказчику обеспечение гарантийных обязательств. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на счет. Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 1% (Один процент) от цены Договора.
Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств. Срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств, не должен превышать 30 (тридцать) дней с даты окончания срока действия гарантийных обязательств
Срок действия Договора Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до 01.09.2027 г., в части не исполненных сторонами обязательств до полного их исполнения. При этом стороны в порядке п. 2 ст. 425 ГК РФ распространяют действие настоящего договора на отношения, существующие между ними с даты, указанной в преамбуле договора, связанные с предметом настоящего договора.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.08.2026г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров №29/2026 от 06.08.2026.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Слудных


3.2. Дата 06.08.2026г.