Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  07.08.2026
Акционерное общество "Газпром газораспределение Майкоп"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газпром газораспределение Майкоп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Республика Адыгея, город Майкоп
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100707318
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105018196
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42080-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0105018196
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: 100 %

2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По 1 вопросу повестки дня: Об избрании Председателя Совета директоров Общества

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Пахомовского Юрия Витальевича
Результаты голосования:
"за" – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, И.В. Басова, А.Д.Екутеч, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
"против" – 0 голосов,
"воздержался" – 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Пахомовского Юрия Витальевича.

По 2 вопросу повестки дня: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Басову Ирину Владимировну

Результаты голосования:
"за" – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, И.В. Басова, А.Д.Екутеч, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
"против" – 0 голосов,
"воздержался" – 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Басову Ирину Владимировну

По 3 вопросу повестки дня: О назначении секретаря Совета директоров Общества

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Назначить секретарем Совета директоров Общества Милокостова Александра Владимировича

Результаты голосования:
"за" – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, И.В. Басова, А.Д.Екутеч, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
"против" – 0 голосов,
"воздержался" – 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Назначить секретарем Совета директоров Общества Милокостова Александра Владимировича

По 10 вопросу повестки дня: Об утверждении условий договора с регистратором

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить условия дополнительного соглашения № 50 (далее – Соглашение) к договору на ведение реестра владельцев ценных бумаг от 18.08.2004 № Э-135-2004:
– стороны: АО "Газпром газораспределение Майкоп" (Эмитент) и АО "ДРАГА" (Регистратор);
– предмет: Эмитент поручает, а Регистратор обязуется за вознаграждение оказать Эмитенту следующие услуги:
1) по осуществлению функции счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров АО "Газпром газораспределение Майкоп" 30 июня 2026 года, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
2) по рассылке сообщения и бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Эмитента путем направления заказными письмами;
– цена:
1) стоимость услуг, перечисленных в Разделе 1 Календарного плана, составляет 380 000 (Триста восемьдесят тысяч) руб. 00 коп., НДС не облагается;
2) стоимость услуг, перечисленных в Разделе 2 Календарного плана, составляет 78 100 (Семьдесят восемь тысяч сто) руб. 00 коп., кроме того НДС;
– срок: Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и распространяет свое действие на ранее возникшие отношения с 28 мая 2026 года, действует до полного выполнения сторонами принятых на себя обязательств. Сроки оказания отдельных услуг и исполнения обязательств в соответствии с Соглашением определены в Календарном плане


Результаты голосования:
"за" – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, И.В. Басова, А.Д.Екутеч, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
"против" – 0 голосов,
"воздержался" – 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Утвердить условия дополнительного соглашения № 50 (далее – Соглашение) к договору на ведение реестра владельцев ценных бумаг от 18.08.2004 № Э-135-2004:
– стороны: АО "Газпром газораспределение Майкоп" (Эмитент) и АО "ДРАГА" (Регистратор);
– предмет: Эмитент поручает, а Регистратор обязуется за вознаграждение оказать Эмитенту следующие услуги:
1) по осуществлению функции счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров АО "Газпром газораспределение Майкоп" 30 июня 2026 года, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
2) по рассылке сообщения и бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Эмитента путем направления заказными письмами;
– цена:
1) стоимость услуг, перечисленных в Разделе 1 Календарного плана, составляет 380 000 (Триста восемьдесят тысяч) руб. 00 коп., НДС не облагается;
2) стоимость услуг, перечисленных в Разделе 2 Календарного плана, составляет 78 100 (Семьдесят восемь тысяч сто) руб. 00 коп., кроме того НДС;
– срок: Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и распространяет свое действие на ранее возникшие отношения с 28 мая 2026 года, действует до полного выполнения сторонами принятых на себя обязательств. Сроки оказания отдельных услуг и исполнения обязательств в соответствии с Соглашением определены в Календарном плане

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 07.08.2026

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол № 1 от 07.08.2026

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоративный секретарь А.В. Милокостов
3.2. Дата: 07.08.2026