Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  07.08.2026
АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, пл. Революции, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027400001650
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7421000200
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00493
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1780; https://chelinvest.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.08.2026

2. Содержание сообщения
Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
2.1. Cведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования:
в заседании приняли участие 8 членов Совета директоров или 88,9% от избранного состава Совета директоров Банка.
Кворум для принятия решений имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу повестки дня №2.
Результаты голосования: ЗА-8; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
Решено: созвать внеочередное заседание общего Собрания акционеров ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"
10 сентября 2026 года.
способ принятия решения - заочное голосование;
- утвердить повестку дня общего Собрания акционеров.
- утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования-10 сентября 2026;
- утвердить перечень материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления при подготовке к проведению общего собрания акционеров, порядок их предоставления, форму и текст бюллетеня для голосования, секретаря для составления протокола общего Собрания акционеров.

По вопросу повестки дня №3.
Результаты голосования: ЗА - 8; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решено: утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим
Собранием акционеров, 17 августа 2026 года.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента,(акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим Собранием акционеров):
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10600463В,
дата его государственной регистрации -16.10.1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRWJ4

По вопросу повестки дня №4.
Результаты голосования: ЗА -8; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решено: Направить на выплату дивидендов 280 140 тыс. руб.
Рекомендовать общему Собранию акционеров утвердить следующий размер дивидендов по акциям Банка за 6 месяцев 2026 г.:
- по обыкновенным акциям - 14 копеек на одну обыкновенную акцию;
- по привилегированным акциям - 14 копеек на одну привилегированную акцию.
Выплату дивидендов произвести в денежной форме в сроки, определенные федеральным законодательством и Уставом Банка.

По вопросу повестки дня №5
Результаты голосования: ЗА-8: ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решено: предложить общему собранию акционеров установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 21 сентября 2026 года.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на получение дивидендов:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10600463В, дата его государственной регистрации -16.10.1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг
(ISIN) RU000A0JRWJ4;
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 20100493В, дата его государственной регистрации-16.10.1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRWK2.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения -
06 августа 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 07 августа 2026 года, протокол №296.

3. Подпись
3.1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
С.М. БУРЦЕВ


3.2. Дата 07.08.2026г.