Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  07.08.2026
АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, пл. Революции, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027400001650
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7421000200
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00493
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1780; https://chelinvest.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров участников (акционеров) эмитента (годовое(очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания (участников) акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
- дата проведения собрания: 10 сентября 2026 года;
- место проведения собрания: неприменимо;
- время проведения общего собрания акционеров: неприменимо;
- почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
1) 454091, г. Челябинск, пл. Революции, дом № 8, к. 413-а, ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК";
2) 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, дом 63, офис 212-а, держатель реестра акционеров
ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (регистратор) АО "ВРК" Южноуральский филиал.
- адрес электронной почты для направления бюллетеней для голосования: неприменимо;
- адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: неприменимо.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): неприменимо.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) -10 сентября 2026 года.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 17 августа 2026 года.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О выплате дивидендов по акциям Банка за 6 месяцев 2026 года.

2.6. П 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
с информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров, принятие решений на котором осуществляется путем заочного голосования, можно ознакомиться, начиная с 19 августа 2026 г. с 9 до 16 часов (кроме субботы и воскресенья) по адресам:
- город Челябинск, площадь Революции, дом №8, к. 413-а, ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК";
- город Челябинск, улица Васенко, дом№ 63, офис 212-а, держатель реестра акционеров ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (регистратор) АО "ВРК" Южноуральский филиал.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг, (акций владельцы которых имеют право на участие в собрании акционеров эмитента):
-акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10600493В, дата его государственной регистрации -16.10.1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRWJ4.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
- решение о созыве внеочередного заседания общего собрания акционеров, принятие решений на котором осуществляется путем заочного голосования, принято Советом директоров Банка, дата принятия решения – 06 августа 2026 года, дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором принято указанное решение: 07 августа 2026 года, протокол №296.

3. Подпись
3.1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
С.М. БУРЦЕВ


3.2. Дата 07.08.2026г.