Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  07.08.2026
Публичное акционерное общество "Завод Нижегородский Теплоход"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод Нижегородский Теплоход"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 606440, Нижегородская обл., г. Бор, ул. Луначарского, д. 128
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201529044
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5246000240
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10509-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3802; https://znt-yard.ru/ru/news/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. В соответствии со ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" 23.07.2026 членом Совета директоров ПАО ЗНТ (ранее избранным Председателем Совета директоров ПАО ЗНТ) Озеровым А.В. принято решение о проведении 07.08.2026 заочного заседания Совета директоров ПАО ЗНТ со следующей повесткой дня:
"1) Избрание Председателя Совета директоров ПАО ЗНТИзбрание Председателя Совета директоров ПАО ЗНТ".
Заседание признано состоявшимся ввиду наличия кворума: в заочном голосовании приняли участие 5 из 9 избранных членов Совета директоров.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1) По вопросу №1 повестки дня:
"1) Избрание Председателя Совета директоров ПАО ЗНТ".
Результаты голосования:
"ЗА" - 5 голосов,
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Принято решение:
"Избрать Председателем Совета директоров ПАО ЗНТ Озерова Андрея Всеволодовича".
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 07 августа 2026г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 229 от 07 августа 2026г.

3. Подпись
3.1. Главный юрисконсульт (Доверенность № 44/10-47 от 17.11.2025)
Дарья Андреевна Митрофанова


3.2. Дата 07.08.2026г.