Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  07.08.2026
Акционерное общество "Главная дорога"
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество "Главная дорога"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, этаж-1, комната 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1077762403729
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7726581132
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12755-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.m1-road.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 07.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Всего получено опросных листов для голосования по вопросам повестки дня от 5 членов Совета директоров АО "Главная дорога" из 5 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено.
Результаты голосования по вопросу о принятии решений:
1. Избрание Председателя Совета директоров АО "Главная дорога".
"ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
2. Избрание Секретаря Совета директоров АО "Главная дорога".
"ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
3. Принятие решения о совершении АО "Главная дорога" сделки – заключение договора о предоставлении поручительства.
"ЗА" - 4, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1.
4. Принятие решения о совершении АО "Главная дорога" сделки – заключение договора поручительства.
"ЗА" - 4, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -1.
5. О предложении общему собранию акционеров рассмотреть вопрос о даче согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
"ЗА" - 4, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1.
6. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
"ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
7. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
"ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
8. Об установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
"ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
9. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
"ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
10. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка её предоставления.
"ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
11. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
"ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:
Избрать Председателем Совета директоров АО "Главная дорога" Гаврилова Дмитрия Всеволодовича.
Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:
Избрать Секретарем Совета директоров АО "Главная дорога" Головастикову Елену Владимировну.
Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня:
Предложить общему собранию акционеров АО "Главная дорога" рассмотреть вопрос о даче согласия на совершение следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества Вискребенцовой И.Г., Гаврилова Д.В., Дан-Чин-Ю А.В., Никитина С.А.:
1) Заключение договора о предоставлении поручительства с Обществом с ограниченной ответственностью "Транспортная концессионная компания" на условиях, указанных в решении по третьему вопросу повестки дня настоящего заседания
2) Заключение договора поручительства с Акционерным обществом "СЕВЕРГАЗБАНК" (АО "БАНК СГБ") на условиях, указанных в решении по четвёртому вопросу повестки дня настоящего заседания.
Формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества, решение на котором принимается заочным голосованием. Определить дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования – "09" сентября 2026 года. Определить адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1, этаж-1, комната 18.
Поручить исполнение функций Счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества регистратору Общества – Акционерному обществу "Новый регистратор" (ОГРН 1037719000384), лицензия № 045-13951-000001 выдана ФСФР России 30.03.2006 года без ограничения срока действия.
Определить, что решения, принятые на внеочередном общем собрании акционеров Общества, и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров и выполняющим функции счетной комиссии - Акционерным обществом "Новый регистратор".

Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделки с заинтересованностью.
2. Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделки с заинтересованностью.
Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу повестки дня:
Установить датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрания акционеров Общества – "17" августа 2026 года на конец операционного дня.
Формулировка решения, принятого по девятому вопросу повестки дня:
Утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение № 1) и уведомить акционеров, указанных в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, о проведении собрания путем вручения под роспись Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров либо направления заказного письма, а также в установленном законом порядке номинальных держателей, зарегистрированных в реестре акционеров АО "Главная дорога".
Формулировка решения, принятого по десятому вопросу повестки дня:
Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
- сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО "Главная дорога";
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- проект бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО "Главная дорога";
- пояснительная записка в отношении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: в рабочие дни с 18 августа по 08 сентября 2026 года с 11 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. по адресу: 117556, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1, этаж-1, комната 18.
Формулировка решения, принятого по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (Приложение № 2).
Формулировка решений, принятых по третьему и четвертому вопросам повестки дня не относятся к решениям, принятым Советом директоров, информация о которых должна раскрываться в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" и Собственным перечнем инсайдерской информации Акционерного общества "Главная дорога", утвержденным приказом Директора АО "Главная дорога" от 01.04.2021 № ГД-Пр-2021-3, в связи с чем информация не раскрывается.


2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 06.08.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 266 от 07.08.2026 г.
2.5. Принятые советом директоров эмитента решения связаны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента (с правых акционеров на участие в общем собрании акционеров).
Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные, ISIN RU000A0ZYDC1.
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12755-А от 25.01.2008

3. Подпись
3.1. Директор АО "Главная дорога" М.В.Плахов
(подпись)

3.2. Дата "07 " августа 20 26 г. М. П.