Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.08.2026
Публичное акционерное общество "Наука-Связь"


Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Наука-Связь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125124, г. Москва, ул. 3-Я Ямского Поля, д. 2 к. 13 этаж 1 пом. IV ком. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1077761976852
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7714716995
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12689-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, иcпользуемой эмитентом для раскрытия информации https://www.oaonsv.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639
1.7. Дата наступления события, о котором составлено сообщение 06.08.2026 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО "Наука-Связь": Общее количество избранных членов Совета директоров - 7 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров Кворум 100%.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос №1. "ЗА" - 7 человек, "Против" - 0 человек, "Воздержался" - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №2. "ЗА" - 7 человек, "Против" - 0 человек, "Воздержался" - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №3. "ЗА" - 7 человек, "Против" - 0 человек, "Воздержался" - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №4. "ЗА" - 7 человек, "Против" - 0 человек, "Воздержался" - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №5. "ЗА" - 7 человек, "Против" - 0 человек, "Воздержался" - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №6. "ЗА" - 7 человек, "Против" - 0 человек, "Воздержался" - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №7. "ЗА" - 7 человек, "Против" - 0 человек, "Воздержался" - 0 человек. Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО "Наука-Связь":
По первому вопросу повестки дня:
Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО "ЭЛЕКТРОЩИТ" и поручить Генеральному директору ПАО "Наука-Связь" Калинину Алексею Александровичу, как представителю единственного участника ООО "ЭЛЕКТРОЩИТ" - ПАО "Наука-Связь", проголосовать "за" принятие следующего решения:
1) Предоставить согласие на заключение ООО "ЭЛЕКТРОЩИТ" (Поручитель) с ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор) крупной сделки и сделки в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений, указанных в п. 7.3.15 Устава ООО "Электрощит", а именно - дополнительное соглашение № 1 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от "14" августа 2025 г. № 400B01APY2LZMF на следующих условиях:
1. Внести изменения в Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 400B01APY2LZMF от "14" августа 2025 г. (дата формирования), именуемый в дальнейшем "Договор":
1.1. Пункт 6.1. Договора изложить в следующей редакции:
"6.1. Дата полного погашения выданного кредита: "11" августа 2028 г.
Снижение размера ссудной задолженности осуществляется по следующему Графику снижения размера ссудной задолженности:
№ п/п Период действия Размер ссудной задолженности
1 с 15 ноября 2025 г. по 20 февраля 2026 г. 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей
2 с 21 февраля 2026 г. по 20 марта 2026 г. 116 000 000 (Сто шестнадцать миллионов) рублей
3 с 21 марта 2026 г. по 20 апреля 2026 г. 112 000 000 (Сто двенадцать миллионов) рублей
4 с 21 апреля 2026 г. по 20 мая 2026 г. 108 000 000 (Сто восемь миллионов) рублей
5 с 21 мая 2026 г. по 20 июня 2026 г. 104 000 000 (Сто четыре миллиона) рублей
6 с 21 июня 2026 г. по 20 июля 2026 г. 100 000 000 (Сто миллионов) рублей
7 с 21 июля 2026 г. по 20 августа 2026 г. 96 000 000 (Девяносто шесть миллионов) рублей
8 с 21 августа 2026 г. по 20 сентября 2026 г. 92 000 000 (Девяносто два миллиона) рублей
9 с 21 сентября 2026 г. по 20 октября 2026 г. 88 000 000 (Восемьдесят восемь миллионов) рублей
10 с 21 октября 2026 г. по 20 ноября 2026 г. 84 000 000 (Восемьдесят четыре миллиона) рублей
11 с 21 ноября 2026 г. по 20 декабря 2026 г. 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей
12 с 21 декабря 2026 г. по 20 января 2027 г. 76 000 000 (Семьдесят шесть миллионов) рублей
13 с 21 января 2027 г. по 20 февраля 2027 г. 72 000 000 (Семьдесят два миллиона) рублей
14 с 21 февраля 2027 г. по 20 марта 2027 г. 68 000 000 (Шестьдесят восемь миллионов) рублей
15 с 21 марта 2027 г. по 20 апреля 2027 г. 64 000 000 (Шестьдесят четыре миллиона) рублей
16 с 21 апреля 2027 г. по 20 мая 2027 г. 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей
17 с 21 мая 2027 г. по 20 июня 2027 г. 56 000 000 (Пятьдесят шесть миллионов) рублей
18 с 21 июня 2027 г. по 20 июля 2027 г. 52 000 000 (Пятьдесят два миллиона) рублей
19 с 21 июля 2027 г. по 20 августа 2027 г. 48 000 000 (Сорок восемь миллионов) рублей
20 с 21 августа 2027 г. по 20 сентября 2027 г. 44 000 000 (Сорок четыре миллиона) рублей
21 с 21 сентября 2027 г. по 20 октября 2027 г. 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей
22 с 21 октября 2027 г. по 20 ноября 2027 г. 36 000 000 (Тридцать шесть миллионов) рублей
23 с 21 ноября 2027 г. по 20 декабря 2027 г. 32 000 000 (Тридцать два миллиона) рублей
24 с 21 декабря 2027 г. по 20 января 2028 г. 28 000 000 (Двадцать восемь миллионов) рублей
25 с 21 января 2028 г. по 20 февраля 2028 г. 24 000 000 (Двадцать четыре миллиона) рублей
26 с 21 февраля 2028 г. по 20 марта 2028 г. 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей
27 с 21 марта 2028 г. по 20 апреля 2028 г. 16 000 000 (Шестнадцать миллионов) рублей
28 с 21 апреля 2028 г. по 20 мая 2028 г. 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей
29 с 21 мая 2028 г. по 20 июня 2028 г. 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей
30 с 21 июня 2028 г. по Дату полного погашения кредита 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей
Кредит должен быть погашен в Валюте кредита до соответствующего размера ссудной задолженности в дату, предшествующую дате начала действия нового размера ссудной задолженности, при этом ссудная задолженность должна быть погашена полностью в дату, по которую действует последний период, установленный Графиком снижения размера ссудной задолженности.
Сумма превышения фактической ссудной задолженности по кредиту над размером ссудной задолженности, установленным Графиком снижения размера ссудной задолженности на соответствующий период времени, является просроченной к погашению задолженностью.
Если дата погашения соответствующей суммы кредита приходится на нерабочий день, срок пользования соответствующей суммой кредита устанавливается по первый рабочий день (включая этот день), следующий за нерабочим днем, на который приходится дата погашения соответствующей суммы кредита. При этом дата начала действия нового уменьшенного размера ссудной задолженности автоматически переносится на следующий день.".
2. Заемщик заверяет и гарантирует, что квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи Заемщика / уполномоченного лица Заемщика, с использованием которой подписывается Дополнительное соглашение, действителен, не содержит ограничений его использования в рамках настоящего Дополнительного соглашения, выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата, не отозвана на дату подписания Дополнительного соглашения, и такой удостоверяющий центр уполномочен для выдачи Заемщику / уполномоченному лицу Заемщика квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, Заемщик / уполномоченное лицо Заемщика при получении квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре передал(о) в удостоверяющий центр расписку об ознакомлении с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате ключа проверки электронной подписи.
3. Дополнительное соглашение (включая приложения к нему (при их наличии)) оформлено в виде электронного документа, подписывается усиленными квалифицированными электронными подписями (по тексту – "УКЭП") Заемщика / уполномоченного лица Заемщика и уполномоченного лица Кредитора и в соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ "Об электронной подписи" признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручными подписями Заемщика / уполномоченного лица Заемщика и уполномоченного лица Кредитора и заверенному печатями Сторон, и в случае возникновения споров из Дополнительного соглашения и/или Договора является надлежащим доказательством.
Дополнительное соглашение считается заключенным после его подписания УКЭП уполномоченного лица Кредитора, квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи которого выдан Удостоверяющим центром Центрального банка Российской Федерации / Удостоверяющим центром Кредитора, и УКЭП Заемщика / уполномоченного лица Заемщика, квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи которого выдан удостоверяющим центром, информация о котором содержится в перечне аккредитованных удостоверяющих центров, опубликованном Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации на его официальном сайте, и при этом датой заключения Дополнительного соглашения является дата его подписания последней из Сторон.
Стороны признают, что протокол подписания и передачи документа в электронном виде, содержащий информацию о квалифицированных сертификатах ключей проверки электронной подписи Сторон на Дополнительном соглашении, является документальным подтверждением факта подписания Дополнительного соглашения УКЭП и надлежащим доказательством заключения Дополнительного соглашения.
4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.
5. Иные положения Договора, не измененные настоящим Дополнительным соглашением, действуют в редакции, установленной Сторонами в Договоре.
6. В случае наличия противоречий между условиями Договора и Дополнительного соглашения применяются условия Дополнительного соглашения.
7. Если прямо не указано иное, термины по тексту Дополнительного соглашения используются в значении, которое они имеют в Договоре.
8. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами.
2) Предоставить полномочия Генеральному директору ООО "Электрощит" Старцеву И.В. на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего Решения.
По второму вопросу повестки дня:
Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО "Наука-Связь" и поручить Генеральному директору ПАО "Наука-Связь" Калинину Алексею Александровичу, как представителю единственного участника ООО "Наука-Связь" - ПАО "Наука-Связь", проголосовать "за" принятие следующего решения:
1) Предоставить согласие на заключение ООО "Наука-Связь" (Поручитель) с ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор) крупной сделки, а также сделки, требующей одобрения в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений, предусмотренных п.8.4.22 Устава ООО "Наука-Связь", а именно - Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства от "14" августа 2025 г. № ДП01_400B01APY2LZMF на следующих условиях:
1. Внести изменения в Договор поручительства № ДП01_400B01APY2LZMF от "14" августа 2025 г. (дата формирования), именуемый в дальнейшем "Договор":
1.1. Пункт 1.1 Договора изложить в следующей редакции:
"1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОЩИТ", ИНН 5043084558, ОГРН 1245000018295 (по тексту Договора - "Должник"), всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 400B01APY2LZMF, с учетом всех дополнительных соглашений к нему (по тексту Договора – "Основной договор"), заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик).
Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам."
1.2. Пункт 6.1 Договора изложить в следующей редакции:
"6.1. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по "11" августа 2031 г. включительно.".
2. Заключением Дополнительного соглашения Поручитель подтверждает, что осведомлен о существе изменяемых обязательств в соответствии с дополнительным соглашением от "___"___________ № ____ к Основному договору, и согласен отвечать за исполнение обязательств Должником на измененных условиях в соответствии с условиями Договора с учетом всех изменений и дополнений, включая настоящее Дополнительное соглашение.
3. Поручитель заверяет и гарантирует, что квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи Поручителя / уполномоченного лица Поручителя, с использованием которой подписывается Дополнительное соглашение, действителен, не содержит ограничений его использования в рамках настоящего Дополнительного соглашения, выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата, не отозвана на дату подписания Дополнительного соглашения, и такой удостоверяющий центр уполномочен для выдачи Поручителю / уполномоченному лицу Поручителя квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, Поручитель / уполномоченное лицо Поручителя при получении квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре передал(о) в удостоверяющий центр расписку об ознакомлении с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате ключа проверки электронной подписи.
4. Дополнительное соглашение (включая приложения к нему (при их наличии)) оформлено в виде электронного документа, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями (по тексту – "УКЭП") Поручителя / уполномоченного лица Поручителя и уполномоченного лица Банка и в соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ "Об электронной подписи" признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручными подписями Поручителя / уполномоченного лица Поручителя и уполномоченного лица Банка и заверенному печатями Сторон, и в случае возникновения споров из Дополнительного соглашения и/или Договора является надлежащим доказательством.
Дополнительное соглашение считается заключенным после его подписания УКЭП уполномоченного лица Банка, квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи которого выдан удостоверяющим центром Центрального банка Российской Федерации / удостоверяющим центром Банка, и УКЭП Поручителя / уполномоченного лица Поручителя, квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи которого выдан удостоверяющим центром, информация о котором содержится в перечне аккредитованных удостоверяющих центров, опубликованном Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации на его официальном сайте, и при этом датой заключения Дополнительного соглашения является дата его подписания последней из Сторон.
Стороны признают, что протокол подписания и передачи документа в электронном виде, содержащий информацию о квалифицированных сертификатах ключей проверки электронной подписи Сторон на Дополнительном соглашении, является документальным подтверждением факта подписания Дополнительного соглашения УКЭП и надлежащим доказательством заключения Дополнительного соглашения.
5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.
6. Иные положения Договора, не измененные настоящим Дополнительным соглашением, действуют в редакции, установленной Сторонами в Договоре.
7. В случае наличия противоречий между условиями Договора и Дополнительного соглашения применяются условия Дополнительного соглашения.
8. Если прямо не указано иное, термины по тексту Дополнительного соглашения используются в значении, которое они имеют в Договоре.
9. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами.
2) Предоставить полномочия Генеральному директору ООО "Наука-Связь" Зинько Александру Михайловичу на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего Решения.
По третьему вопросу повестки дня:
Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО "Цифровые платформы" и поручить Генеральному директору ПАО "Наука-Связь" Калинину Алексею Александровичу, как представителю участника ООО "Цифровые платформы" - ПАО "Наука-Связь", проголосовать "за" принятие следующего решения:
1) Предоставить согласие на заключение крупной сделки, а также сделки в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений, предусмотренных в пп.17 п. 12.1 Устава ООО "Цифровые платформы" (Поручитель), а именно – Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства от "14" августа 2025 г. № ДП06_400B01APY2LZMF на следующих условиях:
1. Внести изменения в Договор поручительства № ДП06_400B01APY2LZMF от "14" августа 2025 г. (дата формирования), именуемый в дальнейшем "Договор":
1.1. Пункт 1.1 Договора изложить в следующей редакции:
"1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОЩИТ", ИНН 5043084558, ОГРН 1245000018295 (по тексту Договора - "Должник"), всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 400B01APY2LZMF, с учетом всех дополнительных соглашений к нему (по тексту Договора – "Основной договор"), заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик).
Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам."
1.2. Пункт 6.1 Договора изложить в следующей редакции:
"6.1. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по "11" августа 2031 г. включительно.".
2. Заключением Дополнительного соглашения Поручитель подтверждает, что осведомлен о существе изменяемых обязательств в соответствии с дополнительным соглашением от "___"___________ № ____ к Основному договору, и согласен отвечать за исполнение обязательств Должником на измененных условиях в соответствии с условиями Договора с учетом всех изменений и дополнений, включая настоящее Дополнительное соглашение.
3. Поручитель заверяет и гарантирует, что квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи Поручителя / уполномоченного лица Поручителя, с использованием которой подписывается Дополнительное соглашение, действителен, не содержит ограничений его использования в рамках настоящего Дополнительного соглашения, выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата, не отозвана на дату подписания Дополнительного соглашения, и такой удостоверяющий центр уполномочен для выдачи Поручителю / уполномоченному лицу Поручителя квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, Поручитель / уполномоченное лицо Поручителя при получении квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре передал(о) в удостоверяющий центр расписку об ознакомлении с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате ключа проверки электронной подписи.
4. Дополнительное соглашение (включая приложения к нему (при их наличии)) оформлено в виде электронного документа, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями (по тексту – "УКЭП") Поручителя / уполномоченного лица Поручителя и уполномоченного лица Банка и в соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ "Об электронной подписи" признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручными подписями Поручителя / уполномоченного лица Поручителя и уполномоченного лица Банка и заверенному печатями Сторон, и в случае возникновения споров из Дополнительного соглашения и/или Договора является надлежащим доказательством.
Дополнительное соглашение считается заключенным после его подписания УКЭП уполномоченного лица Банка, квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи которого выдан удостоверяющим центром Центрального банка Российской Федерации / удостоверяющим центром Банка, и УКЭП Поручителя / уполномоченного лица Поручителя, квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи которого выдан удостоверяющим центром, информация о котором содержится в перечне аккредитованных удостоверяющих центров, опубликованном Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации на его официальном сайте, и при этом датой заключения Дополнительного соглашения является дата его подписания последней из Сторон.
Стороны признают, что протокол подписания и передачи документа в электронном виде, содержащий информацию о квалифицированных сертификатах ключей проверки электронной подписи Сторон на Дополнительном соглашении, является документальным подтверждением факта подписания Дополнительного соглашения УКЭП и надлежащим доказательством заключения Дополнительного соглашения.
5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.
6. Иные положения Договора, не измененные настоящим Дополнительным соглашением, действуют в редакции, установленной Сторонами в Договоре.
7. В случае наличия противоречий между условиями Договора и Дополнительного соглашения применяются условия Дополнительного соглашения.
8. Если прямо не указано иное, термины по тексту Дополнительного соглашения используются в значении, которое они имеют в Договоре.
9. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами.
2) Предоставить Генеральному директору Управляющего ООО "Цифровые платформы" - ПАО "Наука-Связь", полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения.
По четвертому вопросу повестки дня:
Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО "Автоматизация и телекоммуникации" (далее – ООО "Автелком") и поручить Генеральному директору ПАО "Наука-Связь" Калинину Алексею Александровичу, как представителю единственного участника ООО "Автелком" - ПАО "Наука-Связь", проголосовать "за" принятие следующего решения:
1) Предоставить согласие на заключение крупной сделки между ООО "Автелком" (далее – Поручитель) и ПАО Сбербанк (далее – Кредитор), а именно - Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства от "14" августа 2025 г. № ДП03_400B01APY2LZMF на следующих условиях:
1. Внести изменения в Договор поручительства № ДП03_400B01APY2LZMF от "14" августа 2025 г. (дата формирования), именуемый в дальнейшем "Договор":
1.1. Пункт 1.1 Договора изложить в следующей редакции:
"1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОЩИТ", ИНН 5043084558, ОГРН 1245000018295 (по тексту Договора - "Должник"), всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 400B01APY2LZMF, с учетом всех дополнительных соглашений к нему (по тексту Договора – "Основной договор"), заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик).
Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам."
1.2. Пункт 6.1 Договора изложить в следующей редакции:
"6.1. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по "11" августа 2031 г. включительно.".
2. Поручитель заверяет и гарантирует, что квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи Поручителя / уполномоченного лица Поручителя, с использованием которой подписывается Дополнительное соглашение, действителен, не содержит ограничений его использования в рамках настоящего Дополнительного соглашения, выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата, не отозвана на дату подписания Дополнительного соглашения, и такой удостоверяющий центр уполномочен для выдачи Поручителю / уполномоченному лицу Поручителя квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, Поручитель / уполномоченное лицо Поручителя при получении квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре передал(о) в удостоверяющий центр расписку об ознакомлении с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате ключа проверки электронной подписи.
3. Дополнительное соглашение (включая приложения к нему (при их наличии)) оформлено в виде электронного документа, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями (по тексту – "УКЭП") Поручителя / уполномоченного лица Поручителя и уполномоченного лица Банка и в соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ "Об электронной подписи" признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручными подписями Поручителя / уполномоченного лица Поручителя и уполномоченного лица Банка и заверенному печатями Сторон, и в случае возникновения споров из Дополнительного соглашения и/или Договора является надлежащим доказательством.
Дополнительное соглашение считается заключенным после его подписания УКЭП уполномоченного лица Банка, квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи которого выдан удостоверяющим центром Центрального банка Российской Федерации / удостоверяющим центром Банка, и УКЭП Поручителя / уполномоченного лица Поручителя, квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи которого выдан удостоверяющим центром, информация о котором содержится в перечне аккредитованных удостоверяющих центров, опубликованном Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации на его официальном сайте, и при этом датой заключения Дополнительного соглашения является дата его подписания последней из Сторон.
Стороны признают, что протокол подписания и передачи документа в электронном виде, содержащий информацию о квалифицированных сертификатах ключей проверки электронной подписи Сторон на Дополнительном соглашении, является документальным подтверждением факта подписания Дополнительного соглашения УКЭП и надлежащим доказательством заключения Дополнительного соглашения.
4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.
5. Иные положения Договора, не измененные настоящим Дополнительным соглашением, действуют в редакции, установленной Сторонами в Договоре.
6. В случае наличия противоречий между условиями Договора и Дополнительного соглашения применяются условия Дополнительного соглашения.
7. Если прямо не указано иное, термины по тексту Дополнительного соглашения используются в значении, которое они имеют в Договоре.
8. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами.
2) Предоставить Генеральному директору ООО "Автелком" Липе Симону Валерьевичу полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения.
По пятому вопросу повестки дня:
Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО "Вега-ГАЗ" и поручить Генеральному директору ПАО "Наука-Связь" Калинину Алексею Александровичу, как представителю единственного участника ООО "Вега-ГАЗ" - ПАО "Наука-Связь", проголосовать "за" принятие следующего решения:
1) Предоставить согласие на заключение крупной сделки между ООО "Вега-ГАЗ" (далее – Поручитель) и ПАО Сбербанк (далее – Кредитор), а именно - Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства от "14" августа 2025 г. № ДП05_400B01APY2LZMF на следующих условиях:
1. Внести изменения в Договор поручительства № ДП05_400B01APY2LZMF от "14" августа 2025 г. (дата формирования), именуемый в дальнейшем "Договор":
1.1. Пункт 1.1 Договора изложить в следующей редакции:
"1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОЩИТ", ИНН 5043084558, ОГРН 1245000018295 (по тексту Договора - "Должник"), всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 400B01APY2LZMF, с учетом всех дополнительных соглашений к нему (по тексту Договора – "Основной договор"), заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик).
Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам."
1.2. Пункт 6.1 Договора изложить в следующей редакции:
"6.1. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по "11" августа 2031 г. включительно.".
2. Заключением Дополнительного соглашения Поручитель подтверждает, что осведомлен о существе изменяемых обязательств в соответствии с дополнительным соглашением от "___"___________ № ____ к Основному договору, и согласен отвечать за исполнение обязательств Должником на измененных условиях в соответствии с условиями Договора с учетом всех изменений и дополнений, включая настоящее Дополнительное соглашение.
3. Поручитель заверяет и гарантирует, что квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи Поручителя / уполномоченного лица Поручителя, с использованием которой подписывается Дополнительное соглашение, действителен, не содержит ограничений его использования в рамках настоящего Дополнительного соглашения, выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата, не отозвана на дату подписания Дополнительного соглашения, и такой удостоверяющий центр уполномочен для выдачи Поручителю / уполномоченному лицу Поручителя квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, Поручитель / уполномоченное лицо Поручителя при получении квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре передал(о) в удостоверяющий центр расписку об ознакомлении с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате ключа проверки электронной подписи.
4.Дополнительное соглашение (включая приложения к нему (при их наличии)) оформлено в виде электронного документа, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями (по тексту – "УКЭП") Поручителя / уполномоченного лица Поручителя и уполномоченного лица Банка и в соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ "Об электронной подписи" признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручными подписями Поручителя / уполномоченного лица Поручителя и уполномоченного лица Банка и заверенному печатями Сторон, и в случае возникновения споров из Дополнительного соглашения и/или Договора является надлежащим доказательством.
Дополнительное соглашение считается заключенным после его подписания УКЭП уполномоченного лица Банка, квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи которого выдан удостоверяющим центром Центрального банка Российской Федерации / удостоверяющим центром Банка, и УКЭП Поручителя / уполномоченного лица Поручителя, квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи которого выдан удостоверяющим центром, информация о котором содержится в перечне аккредитованных удостоверяющих центров, опубликованном Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации на его официальном сайте, и при этом датой заключения Дополнительного соглашения является дата его подписания последней из Сторон.
Стороны признают, что протокол подписания и передачи документа в электронном виде, содержащий информацию о квалифицированных сертификатах ключей проверки электронной подписи Сторон на Дополнительном соглашении, является документальным подтверждением факта подписания Дополнительного соглашения УКЭП и надлежащим доказательством заключения Дополнительного соглашения.
5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.
6. Иные положения Договора, не измененные настоящим Дополнительным соглашением, действуют в редакции, установленной Сторонами в Договоре.
7. В случае наличия противоречий между условиями Договора и Дополнительного соглашения применяются условия Дополнительного соглашения.
8. Если прямо не указано иное, термины по тексту Дополнительного соглашения используются в значении, которое они имеют в Договоре.
9. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами.
2) Предоставить Генеральному директору ООО "Вега-ГАЗ" Наумцу Анатолию Евгеньевичу полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения.
По шестому вопросу повестки дня:
Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО "ВегаМашПроект" и поручить Генеральному директору ПАО "Наука-Связь" Калинину Алексею Александровичу, как представителю единственного участника ООО "ВегаМашПроект" - ПАО "Наука-Связь", проголосовать "за" принятие следующего решения:
1) Предоставить согласие на заключение крупной сделки между ООО "ВегаМашПроект" (далее – Поручитель) и ПАО Сбербанк (далее – Кредитор), а именно – Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства от "14" августа 2025 г. № ДП02_400B01APY2LZMF на следующих условиях:
1. Внести изменения в Договор поручительства № ДП02_400B01APY2LZMF от "14" августа 2025 г. (дата формированияименуемый в дальнейшем "Договор":
1.1. Пункт 1.1 Договора изложить в следующей редакции:
"1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОЩИТ", ИНН 5043084558, ОГРН 1245000018295 (по тексту Договора - "Должник"), всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 400B01APY2LZMF, с учетом всех дополнительных соглашений к нему (по тексту Договора – "Основной договор"), заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик).
Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам."
1.2. Пункт 6.1 Договора изложить в следующей редакции:
"6.1. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по "11" августа 2031 г. включительно.".
2. Заключением Дополнительного соглашения Поручитель подтверждает, что осведомлен о существе изменяемых обязательств в соответствии с дополнительным соглашением от "___"___________ № ____ к Основному договору, и согласен отвечать за исполнение обязательств Должником на измененных условиях в соответствии с условиями Договора с учетом всех изменений и дополнений, включая настоящее Дополнительное соглашение.
3. Поручитель заверяет и гарантирует, что квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи Поручителя / уполномоченного лица Поручителя, с использованием которой подписывается Дополнительное соглашение, действителен, не содержит ограничений его использования в рамках настоящего Дополнительного соглашения, выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата, не отозвана на дату подписания Дополнительного соглашения, и такой удостоверяющий центр уполномочен для выдачи Поручителю / уполномоченному лицу Поручителя квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, Поручитель / уполномоченное лицо Поручителя при получении квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре передал(о) в удостоверяющий центр расписку об ознакомлении с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате ключа проверки электронной подписи.
4. Дополнительное соглашение (включая приложения к нему (при их наличии)) оформлено в виде электронного документа, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями (по тексту – "УКЭП") Поручителя / уполномоченного лица Поручителя и уполномоченного лица Банка и в соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ "Об электронной подписи" признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручными подписями Поручителя / уполномоченного лица Поручителя и уполномоченного лица Банка и заверенному печатями Сторон, и в случае возникновения споров из Дополнительного соглашения и/или Договора является надлежащим доказательством.
Дополнительное соглашение считается заключенным после его подписания УКЭП уполномоченного лица Банка, квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи которого выдан удостоверяющим центром Центрального банка Российской Федерации / удостоверяющим центром Банка, и УКЭП Поручителя / уполномоченного лица Поручителя, квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи которого выдан удостоверяющим центром, информация о котором содержится в перечне аккредитованных удостоверяющих центров, опубликованном Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации на его официальном сайте, и при этом датой заключения Дополнительного соглашения является дата его подписания последней из Сторон.
Стороны признают, что протокол подписания и передачи документа в электронном виде, содержащий информацию о квалифицированных сертификатах ключей проверки электронной подписи Сторон на Дополнительном соглашении, является документальным подтверждением факта подписания Дополнительного соглашения УКЭП и надлежащим доказательством заключения Дополнительного соглашения.
5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.
6. Иные положения Договора, не измененные настоящим Дополнительным соглашением, действуют в редакции, установленной Сторонами в Договоре.
7. В случае наличия противоречий между условиями Договора и Дополнительного соглашения применяются условия Дополнительного соглашения.
8. Если прямо не указано иное, термины по тексту Дополнительного соглашения используются в значении, которое они имеют в Договоре.
9. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами.
2) Предоставить Генеральному директору ООО "ВегаМашПроект" Мосолову Дмитрию Валентиновичу полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения.
По седьмому вопросу повестки дня:
1) В соответствии с п. 27 ст.11.2 Устава ПАО "Наука-Связь", ст. 4 Положения о Совете директоров ПАО "Наука-Связь" предоставить последующее одобрение на заключение ПАО "Наука-Связь" (Заемщик) с ПАО Сбербанк (Кредитор) крупной сделки, а также в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений, предусмотренных Уставом, а именно – Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства от "14" августа 2025 г. № ДП04_400B01APY2LZMF на следующих условиях:
1. Внести изменения в Договор поручительства № ДП04_400B01APY2LZMF от "14" августа 2025 г. (дата формирования), именуемый в дальнейшем "Договор":
1.1. Пункт 1.1 Договора изложить в следующей редакции:
"1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОЩИТ", ИНН 5043084558, ОГРН 1245000018295 (по тексту Договора - "Должник"), всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 400B01APY2LZMF, с учетом всех дополнительных соглашений к нему (по тексту Договора – "Основной договор"), заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик).
Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам."
1.2. Пункт 6.1 Договора изложить в следующей редакции:
"6.1. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по "11" августа 2031 г. включительно.".
2. Заключением Дополнительного соглашения Поручитель подтверждает, что осведомлен о существе изменяемых обязательств в соответствии с дополнительным соглашением от "___"___________ № ____ к Основному договору, и согласен отвечать за исполнение обязательств Должником на измененных условиях в соответствии с условиями Договора с учетом всех изменений и дополнений, включая настоящее Дополнительное соглашение.
3. Поручитель заверяет и гарантирует, что квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи Поручителя / уполномоченного лица Поручителя, с использованием которой подписывается Дополнительное соглашение, действителен, не содержит ограничений его использования в рамках настоящего Дополнительного соглашения, выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата, не отозвана на дату подписания Дополнительного соглашения, и такой удостоверяющий центр уполномочен для выдачи Поручителю / уполномоченному лицу Поручителя квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, Поручитель / уполномоченное лицо Поручителя при получении квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре передал(о) в удостоверяющий центр расписку об ознакомлении с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате ключа проверки электронной подписи.
4. Дополнительное соглашение (включая приложения к нему (при их наличии)) оформлено в виде электронного документа, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями (по тексту – "УКЭП") Поручителя / уполномоченного лица Поручителя и уполномоченного лица Банка и в соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ "Об электронной подписи" признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручными подписями Поручителя / уполномоченного лица Поручителя и уполномоченного лица Банка и заверенному печатями Сторон, и в случае возникновения споров из Дополнительного соглашения и/или Договора является надлежащим доказательством.
Дополнительное соглашение считается заключенным после его подписания УКЭП уполномоченного лица Банка, квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи которого выдан удостоверяющим центром Центрального банка Российской Федерации / удостоверяющим центром Банка, и УКЭП Поручителя / уполномоченного лица Поручителя, квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи которого выдан удостоверяющим центром, информация о котором содержится в перечне аккредитованных удостоверяющих центров, опубликованном Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации на его официальном сайте, и при этом датой заключения Дополнительного соглашения является дата его подписания последней из Сторон.
Стороны признают, что протокол подписания и передачи документа в электронном виде, содержащий информацию о квалифицированных сертификатах ключей проверки электронной подписи Сторон на Дополнительном соглашении, является документальным подтверждением факта подписания Дополнительного соглашения УКЭП и надлежащим доказательством заключения Дополнительного соглашения.
5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.
6. Иные положения Договора, не измененные настоящим Дополнительным соглашением, действуют в редакции, установленной Сторонами в Договоре.
7. В случае наличия противоречий между условиями Договора и Дополнительного соглашения применяются условия Дополнительного соглашения.
8. Если прямо не указано иное, термины по тексту Дополнительного соглашения используются в значении, которое они имеют в Договоре.
9. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами.
2) Предоставить Генеральному директору ПАО "Наука-Связь" Калинину Алексею Александровичу полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО "Наука-Связь": 06.08.2026 г. (в форме заочного голосования).
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №20/26 от 06.08.2026 г.
2.6. Вид ценных бумаг (акций), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – -1-01-12689-А от 19.12.2007; ISIN– RU000A0JQLB6; CFI – ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Руководитель отдела корпоративного управления
ПАО "Наука-Связь" - корпоративный секретарь ПАО "Наука-Связь"
(представитель по доверенности от 13.05.2025 г.) ______________ Е.Ю.Тимофеева

3.2. "06" августа 2026 г. М.П.