Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.08.2026
Акционерное общество "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236005, Калининградская обл., г. Калининград, пл. Гуськова, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023901861213
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900000111
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02357-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15626
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и результатах голосования по вопросу о принятии решения: кворум имеется: количественный состав Совета директоров общества – 7 человек, в голосовании участвовало 5 членов Совета директоров общества. Результаты голосования по вопросу о принятии решений, содержание которых раскрывается в сообщении: "ЗА"-5 голосов, "ПРОТИВ"-0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу повестки дня: "Определение цены размещения эмиссионных ценных бумаг" принято решение: "Определить цену размещения 1 (одной) дополнительной обыкновенной акции АО "ПСЗ "Янтарь", исходя из рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ООО "ЛАИР" (отчет от 27.04.2026 № А-47504/26), в размере 1 (Один) рубль за
1 (Одну) акцию.".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.08.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: дата составления протокола: - 05.08.2026, протокол
№ 11/2026.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, рег. № 1-01-02357-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 29.06.2004.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.С. Самарин


3.2. Дата 06.08.2026г.