Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.08.2026
Акционерное общество "Волгогаз"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Волгогаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: г.Нижний Новгород
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025203026551
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260000210
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10565-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5260000210
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования:
В заочном голосовании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров.
Кворум для принятия решений имеется.

Результаты голосования:
По 1 вопросу повестки дня:
"За" 8 членов Совета директоров
"Против" 0 членов Совета директоров
"Воздержался" 1 член Совета директоров
Решение принято большинством голосов.

По 2 вопросу повестки дня:
"За" 8 членов Совета директоров
"Против" 0 членов Совета директоров
"Воздержался" 1 член Совета директоров
Решение принято большинством голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По 1 вопросу повестки дня:
Избрать Председателем Совета директоров АО "Волгогаз" Бойко Юрия Яковлевича.

По 2 вопросу повестки дня:
Избрать заместителем Председателя Совета директоров АО "Волгогаз" Неевина Виталия Александровича.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.08.2026

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.08.2026, протокол №1

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска: 1-01-10565-E, дата государственной регистрации: 04.11.1993, ISIN RU000A0JPGG7, CFI ESVXFR


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Уполномоченный представитель (по доверенности) Д. Е. Ермоловская
3.2. Дата: 06.08.2026