Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.08.2026
Публичное акционерное общество "Агрокомбинат "Московский"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Агрокомбинат "Московский"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109240, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул. Верхняя Радищевская, д.6, стр.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025000654623
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5003003432
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09293-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5003003432
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Количество присутствующих членов Совета директоров составляет 100% от общего числа членов Совета директоров Общества.
Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется.

2.1.2. Результаты голосования совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
По всем вопросам повестки дня голосовали следующим образом:
"за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1.Провести внеочередное заседание общего собрания акционеров Общества.

2.Определить способ принятия решений общим собранием акционеров Общества - заочное голосование.

3.Определить дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 11 сентября 2026 года (включительно).

4.Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: 17 августа 2026 года.
Поручить Генеральному директору Общества запросить у регистратора Общества список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества.

5.Определить, что почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 108813, город Москва, р-н Филимонковский, город Московский, ул. Солнечная, дом 2, стр. 25.
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров или его представителем собственноручной подписью.
К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.
Возможность заполнения, подписания и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств не предусмотрена.

6.Определить следующую повестку дня внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров Общества:
"1) О прекращении публичного статуса Общества путем внесения в его устав изменений, исключающих указание на то, что оно является публичным. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Об обращении с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции".

7.Определить форму и текст бюллетеня для голосования, включая формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
Не позднее 20 августа 2026 года направить регистрируемым почтовым отправлением или вручить под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Собранием, бюллетень для голосования. Поручить Генеральному директору Общества организовать осуществление указанных действия.

8.Определить перечень информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).
Определить порядок ознакомления с информацией (материалами), обязательной для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров Общества: с 21 августа 2026 года ежедневно в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а в остальное время по предварительному согласованию, в помещении исполнительного органа Общества по адресу: город Москва, р-н Филимонковский, город Московский, ул. Солнечная, дом 2, стр. 25.
Информацию (материалы), обязательную для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заочного голосования, и сообщение о проведении заочного голосования передать держателю реестра акционеров Общества для направления номинальному держателю.

9.Определить, что цена одной голосующей акции – одной обыкновенной акции Общества для выкупа акций Обществом составляет 2 530 (две тысячи пятьсот тридцать) рублей 00 копеек, на основании Отчета ООО "Сальватор Консалтинг" № А-03-2026 об определении рыночной стоимости 1 обыкновенной акций ПАО "Агрокомбинат "Московский" от 28.07.2026.
Дополнительно установить:
1. Идентификационными признаки ценных бумаг (выкупаемых эмитентом акций) являются: акция обыкновенная, регистрационный номер выпуска: 1-02-09293-H от 12.02.2004, код эмитента: 09293-H, ISIN: RU000A0ZYZT8.
2. Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке: в течение тридцати календарных дней с даты окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций, путем перечисления оплаты на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета денежные средства за выкупленные обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.
3. Датой окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций, является 26 октября 2026 года.

10.Сообщение о проведении внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров Общества разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - www.ao-akmoskovsky.ru не позднее 20 августа 2026 года.
Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров Общества (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.08.2026

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров № 8 от 06.08.2026

2.5. Советом директоров эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента со следующими идентификационными признаками:
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг:
Акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-09293-Н.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 12.02.2004г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг:
ISIN: RU000A0ZYZT8.
CFI: ESVXFR.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Князев Алексей Валериевич
3.2. Дата подписи: 06.08.2026 г. М.П.