Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.08.2026
Публичное акционерное общество "НЕФАЗ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "НЕФАЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452680, Башкортостан респ., г. Нефтекамск, ул. Янаульская, владение 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201881116
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0264004103
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30520-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227; http://www.nefaz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования:
На момент завершения заочного голосования 06 августа 2026 года бюллетени для заочного голосования получены от 6 членов Совета директоров ПАО "НЕФАЗ" из 7 членов Совета директоров, избранных Общим собранием акционеров ПАО "НЕФАЗ" 26 мая 2026 года.
По первому вопросу: "О согласии на совершение сделки в соответствии с пп. 23 п.15.3 Устава ПАО "НЕФАЗ", кворум имеется.
ЗА – 4; ПРОТИВ – 2; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По второму вопросу: "О согласии на совершении сделки по передаче в залог недвижимого имущества (ипотеки) в соответствии с пп. 23 п. 15.3 Устава ПАО "НЕФАЗ", кворум имеется.
ЗА – 4; ПРОТИВ – 2; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По первому вопросу: "О согласии на совершение сделки в соответствии с пп. 23 п.15.3 Устава ПАО "НЕФАЗ" принято следующее решение:
В соответствии с пп. 23 п.15.3 Устава ПАО "НЕФАЗ" дать согласие на совершение сделки - заключение дополнительного соглашения №12 к Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками №13914 от 05.03.2021 года на условиях, изложенных в Приложении № 1 к настоящему протоколу.
По второму вопросу: "О согласии на совершении сделки по передаче в залог недвижимого имущества (ипотеки) в соответствии с пп. 23 п. 15.3 Устава ПАО "НЕФАЗ" принято следующее решение:
В соответствии с пп. 23 п. 15.3 Устава ПАО "НЕФАЗ" дать согласие на совершение сделки - Договора ипотеки № ДИ01_13914 на условиях, изложенных в приложении № 2 к настоящему протоколу.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Дата принятия Советом директоров ПАО "НЕФАЗ" решений заочным голосованием: 06 августа 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 06 августа 2026 г., протокол № 2(293).
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров эмитента: акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30520-D от 29.09.2003г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604, международный код классификации финансовых инструментов: ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Б.И. Хазиев


3.2. Дата 06.08.2026г.