Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  06.08.2026
Акционерное общество "Экспобанк"
Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Экспобанк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115054, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, наб Космодамианская, д. 52, стр. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1217700369083
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7708397772
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02998-В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7601, http://expobank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 05 августа 2026 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "05" августа 2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "07" августа 2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Организационная структура АО "Экспобанк".
2. Отчет по результатам деятельности Службы внутреннего аудита за 1 полугодие 2026г.
3. План деятельности Службы внутреннего аудита во 2-м полугодии 2026 г.
4. Отчет о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ (противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения) в 1 полугодии 2026 года.
5. Об утверждении лимита кредитного риска.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
АО "Экспобанк" К.В. Нифонтов
(подпись)
3.2. Дата “06” августа 2026 г. М.П.