Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.08.2026
Публичное акционерное общество "Племзавод им. В.И. Чапаева"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Племзавод им. В.И. Чапаева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353225, Краснодарский кр., Динской район, станица Васюринская, ул. Ставского, д. 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022303614080
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2330025991
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31022-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2308
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.08.2026

2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Членов совета директоров общества: 7, в заседании приняли участие: 7 членов.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
По 1 вопросу. Принятие решения о последующем одобрении крупных сделок - заключении Дополнительных соглашений от 25.06.2026 к договорам об ипотеке (залоге недвижимости) и Дополнительных соглашений от 25.06.2026 к договорам залога движимого имущества в связи с внесением изменений в обеспечиваемые данным залогом Договоры об открытии кредитной линии.
Результаты голосования по 1 вопросу:
"За" - 7 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по 1 вопросу:
Предоставить последующее одобрение на заключение крупных сделок - заключение Дополнительных соглашений от 25.06.2026 к договорам об ипотеке (залоге недвижимости) и Дополнительных соглашений от 25.06.2026 к договорам залога движимого имущества в связи с внесением изменений в обеспечиваемые данным залогом Договоры об открытии кредитной линии на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.
*Примечание: информация по этому пункту (Приложение №1) приводится в отдельном файле "Приложение_1.docx" (в разделе "Документация" "Прочие документы").
По 2 вопросу. Принятие решения о последующем одобрении крупных сделок, одновременно являющихся сделками с заинтересованностью, - заключении Дополнительных соглашений от 25.06.2026 к договорам об ипотеке (залоге недвижимости) и Дополнительных соглашений от 25.06.2026 к договорам залога движимого имущества в связи с внесением изменений в обеспечиваемый данным залогом Договор об открытии кредитной линии.
Результаты голосования по 2 вопросу:
по крупной сделке: "За" - 7 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность: "За" - 4 голоса, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Не учитывались голоса 3-х членов совета директоров, заинтересованных в совершении сделки.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по 2 вопросу:
Предоставить последующее одобрение на заключение крупных сделок, одновременно являющихся сделками с заинтересованностью, – заключение Дополнительных соглашений от 25.06.2026 к договорам об ипотеке (залоге недвижимости) и Дополнительных соглашений от 25.06.2026 к договорам залога движимого имущества в связи с внесением изменений в обеспечиваемый данным залогом Договор об открытии кредитной линии на условиях, указанных в Приложении №2 к настоящему Протоколу.
*Примечание: информация по этому пункту (Приложение №2) приводится в отдельном файле "Приложение_2.docx" (в разделе "Документация" "Прочие документы").
По 3 вопросу. Об утверждении Заключения о крупной сделке.
Результаты голосования по 3 вопросу:
"За" - 7 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по 3 вопросу:
Утвердить Заключение Совета директоров ПАО "Племзавод им. В.И. Чапаева" о крупных сделках (Приложение №3 к настоящему Протоколу).
*Примечание: информация по этому пункту (Приложение №3) приводится в отдельном файле "Приложение_3.docx" (в разделе "Документация" "Прочие документы").
По 4 вопросу. О вынесении вопроса о предоставлении последующего одобрения на заключение Обществом крупных сделок, а также крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - заключении Дополнительных соглашений от 25.06.2026 к договорам об ипотеке (залоге недвижимости) и Дополнительных соглашений от 25.06.2026 к договорам залога движимого имущества - на рассмотрение общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования по 4 вопросу
"За" - 7 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по 4 вопросу:
Вынести вопрос о предоставлении последующего одобрения на совершение Обществом крупных сделок, а также крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, указанных в Приложении № 4 к настоящему Протоколу, - на рассмотрение общего собрания акционеров Общества.
*Примечание: информация по этому пункту (Приложение №4) приводится в отдельном файле "Приложение_4.docx" (в разделе "Документация" "Прочие документы").
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.08.2026 г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.08.2026 г., № б/н.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.Н. Усачев


3.2. Дата 06.08.2026г.