Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  05.08.2026
Акционерное общество "Машиностроительный завод "Маяк"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Машиностроительный завод "Маяк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700319954
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719024042
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06226-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7619
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1.Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии
решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации:
Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (Семь) человек.
Получены опросные листы от 6 (шести) членов Совета директоров Общества.
Кворум для принятия любого решения, отнесенного к компетенции Совета
директоров действующим законодательством и уставом Общества, – имеется.

Итоги голосования по третьему вопросу : За – 6 голосов Против – 0
голосов Воздержался – 0 голосов. Решение принято

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным
советом) эмитента:

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение об оплате труда и о материальном стимулировании
работников АО "Машиностроительный завод "Маяк" согласно Приложению № 1 к
настоящему решению.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить
введение в действия Положения с "01" августа 2026 года.

2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты решения: 04.08.2026

2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
04.08.2026, Протокол № 09

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам
эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях,
принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в
отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны
идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Митрошин


3.2. Дата 05.08.2026г.