Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  05.08.2026
Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197349, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Озеро Долгое, ул Гаккелевская, д. 21, литера А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809170300
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7803002209
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00073-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.rosseti-lenenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента: 05.08.2026.
2.2. Дата проведения заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента: 12.08.2026.
2.3. Повестка дня заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчета о совершенных в 2024 году сделках, в отношении которых не требуется принятие решения Советом директоров ПАО "Россети Ленэнерго" о согласии на совершение сделок.
2. О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 1 квартала 2026 года инвестиционной программы ПАО "Россети Ленэнерго", в том числе отчета о ходе реализации за 1 квартал 2026 года инвестиционных проектов ПАО "Россети Ленэнерго", включенных в перечень приоритетных объектов.
3. О рассмотрении отчета о расходовании средств на подготовку и проведение годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
4. О рассмотрении отчета о результатах отчуждения невостребованных активов по состоянию на 30.06.2026.
5. Об определении позиции ПАО "Россети Ленэнерго" (представителей ПАО "Россети Ленэнерго") по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО "СЗЭУК".
6. Об определении позиции ПАО "Россети Ленэнерго" (представителей ПАО "Россети Ленэнерго") по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО "СЗЭУК".
7. Об определении позиции ПАО "Россети Ленэнерго" (представителей ПАО "Россети Ленэнерго") по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО "Энергосервисная компания Ленэнерго".


3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению и взаимодействию с акционерами – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО "Россети Ленэнерго" (на основании доверенности № 324-25 от 12.08.2025)
В.А. Фроликова


3.2. Дата 05.08.2026г.