Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  05.08.2026
Публичное акционерное общество "Автодизель" (Ярославский моторный завод)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "Автодизель"
(Ярославский моторный завод)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 150040, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г. ЯРОСЛАВЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЯ, Д.75
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027600510761
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7601000640
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 05505-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1749

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 05.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 05.08.2026.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 10.08.2026.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О возложении функций Председателя Совета директоров в целях подписания протокола Совета директоров.
2. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок).
3. Определение цены (денежной оценки) имущества (услуг, обязательств) и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительного соглашения № 2 от 19.12.2025 к Договору займа от 06.03.2024, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Определение цены (денежной оценки) имущества (услуг, обязательств) и одобрение сделок, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения № 1 от 29.01.2025 г., Дополнительного соглашения № 2 от 30.12.2025 г. к Договору займа от 30.01.2023.
5. Определение цены (денежной оценки) имущества (услуг, обязательств) и одобрение сделок, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительного соглашения № 3 от 23.09.2025, дополнительного соглашения № 4 от 23.06.2026 к Договору поручительства от 30.06.2023.

3. Подписи
3.1. Представитель по доверенности
№ 27/025/24 от 24.02.2025 г. Е.В. Саешникова
(подпись)
3.2. Дата " 05 " августа 20 26 г. М.П.