Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  04.08.2026
Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ"
Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1037739527077
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7725038124
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02312-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://domrfbank.ru;
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3196
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 4 августа 2026 года

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 4 августа 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 10 августа 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении Отчета об итогах деятельности, исполнении Финансового плана и достижении плановых (целевых) значений ключевых показателей эффективности АО "Банк ДОМ.РФ" за 6 месяцев 2026 года.
2. О рассмотрении Отчета о динамике рисков АО "Банк ДОМ.РФ" за 2 квартал 2026 года.
3. О рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита
АО "Банк ДОМ.РФ" за 1 полугодие 2026 года.

3. Подпись
3.1. Руководитель направления
(по доверенности от 18.12.2023 № 10-3/633)
____________ О.А. Жаркова
МП
3.2. Дата: 04 августа 2026 года