Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  04.08.2026
Акционерное общество "Мосэлектронпроект"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Мосэлектронпроект"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12 этаж 5 пом. X ком. 22
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739648001
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7712008203
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05032-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25026
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: общее количество членов Наблюдательного совета составляет 5 (пять) человек. Получены опросные листы 3 (трех) членов Наблюдательного совета Общества. Кворум на заседании Наблюдательного совета имеется. Наблюдательный совет правомочен принимать решения по вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
По первому вопросу повестки дня:
"за" - 3 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Два члена Наблюдательного совета не участвовали и опросные листы не представили. Решение принято.
По второму вопросу повестки дня:
"за" - 3 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Два члена Наблюдательного совета не участвовали и опросные листы не представили. Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня:
"за" - 3 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Два члена Наблюдательного совета не участвовали и опросные листы не представили. Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня:
"за" - 3 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Два члена Наблюдательного совета не участвовали и опросные листы не представили. Решение принято.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (Наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1.
По первому вопросу повестки дня:
Избрать Председательствующим на данном заседании Наблюдательного совета Общества – Абрамову. Юлию Борисовну.
2.2.2.

По второму вопросу повестки дня:

Назначить секретарем Наблюдательного совета АО МосЭП" - Васильева Андрея Борисовича.

2.2.3.

По третьему вопросу повестки дня:

Определить размер оплаты услуг аудитора – ООО "ПАЧОЛИ", ИНН 7729142599, для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной в соответствии с российскими положениями по бухгалтерскому учету за 2026 год – в размере 634 400 (Шестьсот тридцать четыре тысячи четыреста) рублей 00 копеек с учетом всех расходов, предусмотренных проектом договора, и налогов, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства.

2.2.4.

По четвертому вопросу повестки дня:

Единоличному исполнительному органу Общества в течение 2 (двух) рабочих дней предоставить письменные объяснения о причинах возникновения убытков Общества по результатам 2025 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.06.2026 года
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04 августа 2026 года Протокол № 8.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.Б. Абрамова


3.2. Дата 04.08.2026г.