Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  04.08.2026
Публичное акционерное общество "Авиационная корпорация "Рубин"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Авиационная корпорация "Рубин"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143912, Московская область, г. Балашиха , Западная промзона, Шоссе Энтузиастов дом 5.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035000700910
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5001000034
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01692-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5001000034
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRM20, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR, государственный регистрационный номер выпуска - 1-03-01692-А, присвоен 13.11.1998 года,
2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений – 6 членов Совета директоров из 7, решения по вопросам повестки дня заседания совета директоров приняты большинством голосов;
2.3. Содержание решений принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Второй вопрос повестки дня: Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной со сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
Результаты голосования: За – 4, Против – 0, Воздержался – 0.
Принятое решение: Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор процентного займа № 16/07-001 от 16.07.2026 между Публичным акционерным обществом "Авиационная корпорация "Рубин" в качестве займодавца и (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102) в качестве заёмщика, в размере 580 096 900,97 (Пятьсот восемьдесят миллионов девяносто шесть тысяч девятьсот) рублей 97 копеек, взаимосвязанной с договорами процентного займа № 15/04-001 от 15.04.2026 и № 03/06-001 от 03.06.2026 между Публичным акционерным обществом "Авиационная корпорация "Рубин" в качестве займодавца (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102) в качестве заёмщика.
Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
- договора процентного займа № 15/04-001 от 15.04.2026 между Публичным акционерным обществом "Авиационная корпорация "Рубин" в качестве займодавца и (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102) в качестве заёмщика;
- договора процентного займа № 03/06-001 от 03.06.2026 между Публичным акционерным обществом "Авиационная корпорация "Рубин" в качестве займодавца и (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102) в качестве заёмщика;
- договора процентного займа № 16/07-001 от 16.07.2026 между Публичным акционерным обществом "Авиационная корпорация "Рубин" в качестве займодавца и (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102) в качестве заёмщика в размере 3 169 608 196,73 (Три миллиарда сто шестьдесят девять миллионов шестьсот восемь тысяч сто девяносто шесть) рублей 73 копейки.
Третий вопрос повестки дня: О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной со сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
Результаты голосования: За – 4, Против – 0, Воздержался – 0.
Принятое решение: Принять решение о последующем одобрении договора процентного займа № 16/07-001 от 16.07.2026 между Публичным акционерным обществом "Авиационная корпорация "Рубин" в качестве займодавца и (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102) в качестве заёмщика как сделки, в которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению № 2 к настоящему протоколу, являющейся взаимосвязанной со сделками:
- договор процентного займа № 15/04-001 от 15.04.2026 между Публичным акционерным обществом "Авиационная корпорация "Рубин" в качестве займодавца и (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102) в качестве заёмщика;
- договор процентного займа № 03/06-001 от 03.06.2026 между Публичным акционерным обществом "Авиационная корпорация "Рубин" в качестве займодавца и (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102) в качестве заёмщика.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки – член Совета директоров ПАО АК "Рубин" (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102), являющийся также лицом, осуществляющим функции единоличного органа (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102) (абзац пятый п.1 ст.81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 31 июля 2026 года;
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 03 августа 2026 года протокол №3.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Ряпин Игорь Александрович
3.2. Дата подписи: 04.08.2026 г. М.П.