Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  04.08.2026
Публичное акционерное общество "Группа "Русагро"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Группа "Русагро"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Студенецкая Набережная, зд. 20В этаж / пом. 3/303
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1105003000937
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5003077160
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 14044-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25660; https://www.rusagrogroup.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (повторное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения Заседания: 03.08.2026г.
Место проведения Заседания: 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Бориса Фёдорова, д. 9А.
Время проведения: 12:30 (по Московскому времени)
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 31.07.2026 г. Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 109052, Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО "СТАТУС".
Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, права которых на акции Общества учитываются номинальным держателем, могли принять участие в повторном годовом собрании в заочном голосовании путем дачи указаний (инструкций) о голосовании номинальному держателю.
Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могли принять участие в повторном годовом собрании путем заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме - в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте Регистратора Общества https://online.rostatus.ru/ (посредством электронного сервиса "СТАТУС Онлайн. Кабинет акционера).
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров - 910 436 514.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в Заседании Общего собрания акционеров, совмещенного с заочным голосованием: - 591 577 716, что составляет 64.9774 % от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.
Кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании Председателя и секретаря заседания повторного годового общего собрания акционеров ПАО "Группа "Русагро".
2. О распределении чистой прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО "Группа "Русагро" по результатам отчетного 2025 года.
3. Об утверждении аудитора ПАО "Группа "Русагро" на 2026 г.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня "Об избрании Председателя и секретаря заседания повторного годового общего собрания акционеров ПАО "Группа "Русагро":
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по вопросу повестки дня: 910 436 514 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г.: 910 436 514 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 591 577 716 голосов.
Кворум (%) 64.9774
Кворум по данному вопросу имеется. Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение по вопросу повестки дня Заседания принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Заседании.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 591 230 656 голосов, (99.9413 %).
"ПРОТИВ" - 175 866 голосов, (0.0297 %).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 171 194 голосов, (0.0289 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 0 голосов (0,000%).
Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу повестки дня:
1.1. Избрать Великоречину Яну Юрьевну Председателем заседания повторного годового общего собрания акционеров ПАО "Группа "Русагро".
1.2. Избрать Волосову Марину Васильевну секретарем заседания повторного годового общего собрания акционеров ПАО "Группа "Русагро".
По результатам голосования ПРИНЯТО решение в формулировке, поставленной на голосование. Решение по первому вопросу повестки дня принято путем направления заполненного бюллетеня и при отсутствии на собрании избранных лиц, на основании пункта 4.17 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров" и ст. 181.5. ГК РФ является ничтожным.

По второму вопросу повестки дня "О распределении чистой прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО "Группа "Русагро" по результатам отчетного 2025 года.":
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по вопросу повестки дня: 910 436 514 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г.: 910 436 514 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 591 577 716 голосов.
Кворум (%) 64.9774
Кворум по данному вопросу имеется. Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение по вопросу повестки дня Заседания принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Заседании.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" - 580 992 голосов, (0.0982 %).
"ПРОТИВ" - 590 986 385 голосов, (99.9000 %).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 10 339 голосов, (0.0017 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 0 голосов (0,000%).
Голоса, отданные за вариант голосования "ПРОТИВ", составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Заседании по вопросу повестки дня.
По результатам голосования решение: НЕ ПРИНЯТО.

По третьему вопросу повестки дня "Об утверждении аудитора ПАО "Группа "Русагро" на 2026 г.":
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по вопросу повестки дня: 910 436 514 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г.: 910 436 514 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 591 577 716 голосов.
Кворум (%) 64.9774
Кворум по данному вопросу имеется. Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение по вопросу повестки дня Заседания принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Заседании.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 505 050 голосов, (0.0854 %).
"ПРОТИВ" - 590 636 691 голосов, (99.8409 %).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 435 975 голосов, (0.0737 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 0 голосов (0,000%).
Голоса, отданные за вариант голосования "ПРОТИВ", составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Заседании по вопросу повестки дня.
По результатам голосования решение: НЕ ПРИНЯТО.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол внеочередного заседания Общего собрания акционеров № КР-ГР-0002/26 от "03" августа 2026 года.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, номинальной стоимостью 2 (два) рубля 50 (пятьдесят) копеек каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-14044-A от 19.03.2010 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JQUZ6



3. Подпись
3.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО "РСХБ-ФИНАНС"
О.Н. МАМЕНТЬЕВА


3.2. Дата 04.08.2026г.