Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  04.08.2026
Публичное акционерное общество "Группа "Русагро"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Группа "Русагро"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Студенецкая Набережная, зд. 20В этаж / пом. 3/303
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1105003000937
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5003077160
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 14044-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25660; https://www.rusagrogroup.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения Заседания: 03.08.2026г.
Место проведения Заседания: 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Бориса Фёдорова, д. 9А.
Время проведения: 10:30 (по Московскому времени)
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24.07.2026 г. Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 109052, Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО "СТАТУС".
Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, права которых на акции Общества учитываются номинальным держателем, могли принять участие во внеочередном заочном голосовании путем дачи указаний (инструкций) о голосовании номинальному держателю.
Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могли принять участие во внеочередном заочном голосовании путем заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме - в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте Регистратора Общества https://online.rostatus.ru/ (посредством электронного сервиса "СТАТУС Онлайн. Кабинет акционера).
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров - 910 436 514.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в Заседании Общего собрания акционеров, совмещенного с заочным голосованием: - 591 443 305, что составляет 64, 9626 % от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.
Кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
2. Об утверждении условий договора, заключаемого Обществом с управляющей организацией.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня "О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.":
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по вопросу повестки дня: 910 436 514 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г.: 910 436 514 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 591 443 305 голосов.
Кворум (%) 64, 9626
Кворум по данному вопросу имеется. Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение по вопросу повестки дня Заседания принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Заседании.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 591 251 766 голосов, (99, 9676 %).
"ПРОТИВ" - 174 396 голосов, (0, 0295 %).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 17 143 голосов, (0, 0029%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 0 голосов (0,000%).
Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу повестки дня:
1. Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – обществу с ограниченной ответственностью "РСХБ-Финанс" и утвердить общество с ограниченной ответственностью "РСХБ-Финанс" управляющей организацией, осуществляющей полномочия единоличного исполнительного органа Общества.

По второму вопросу повестки дня "Об утверждении условий договора, заключаемого Обществом с управляющей организацией.":
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по вопросу повестки дня: 910 436 514 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г.: 910 436 514 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 591 443 305 голосов.
Кворум (%) 64, 9626
Кворум по данному вопросу имеется. Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение по вопросу повестки дня Заседания принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Заседании.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 591 102 189 голосов, (99, 9423%).
"ПРОТИВ" - 174 767 голосов, (0, 0295%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 166 349 голосов, (0, 0281%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 0 голосов (0,000%).
Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу повестки дня:
2. Утвердить условия договора, заключаемого Обществом с управляющей организацией – обществом с ограниченной ответственностью "РСХБ-Финанс", согласно приложению.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол внеочередного заседания Общего собрания акционеров № КР-ГР-0003/26 от "03" августа 2026 года.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, номинальной стоимостью 2 (два) рубля 50 (пятьдесят) копеек каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-14044-A от 19.03.2010 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JQUZ6



3. Подпись
3.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО "РСХБ-ФИНАНС"
О.Н. МАМЕНТЬЕВА


3.2. Дата 04.08.2026г.