Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  04.08.2026
Общество с ограниченной ответственностью "АГРОКЛУБ"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "АГРОКЛУБ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394036, Воронежская обл., г.о. город Воронеж, г. Воронеж, пр-кт Революции, д. 9А, помещ. 12/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1183668023164
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3662263913
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00271-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39702
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента:
Дата проведения: 04.08.2026.
Место проведения: Воронежская обл., г. Воронеж, проспект Революции, дом 9А, помещение 12/1
Время проведения: с 09 часов 00 минут до 10 часов 00 минут.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников эмитента: Количество голосов, принадлежавших присутствующим на внеочередном заседании участников ООО "АгроКлуб", составило 100% от общего числа голосов участников общества. Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имелся. Общее собрание правомочно.

2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:

1. Избрание Председательствующего общего собрания участников Общества и Секретаря.
2. О предоставлении согласия о последующем одобрении Обществом крупной сделки, требующей согласие (одобрение) в соответствии со статьями 11.1-11.2 Устава Общества и статьей 46 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования:

По первому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 100% голосов от числа присутствующих,
"ПРОТИВ" – 0 % голосов от числа присутствующих,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 % голосов от числа присутствующих.
Решение принято.

Формулировка принятого решения:
Избрать Председателем общего собрания участников Общества - Кирина Егора Михайловича, Секретарем - Таратута Дмитрия Борисовича и поручить ведение регистрации участников, заседания общего собрания, составление протокола общего собрания и подсчет голосов по вопросам повестки дня единоличному исполнительному органу Общества - генеральному директору Таратута Дмитрию Борисовичу.


По второму вопросу повестки дня:
"ЗА" - 100% голосов от числа присутствующих,
"ПРОТИВ" – 0 % голосов от числа присутствующих,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 % голосов от числа присутствующих.
Решение принято.

Формулировка принятого решения:
2.1. Предоставить согласие: последующее одобрении совершенной Обществом крупной сделки – Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками №7М-540EV01-TJD дата подписания 26.06.2026 г. (далее – "Генеральное соглашение"), совершенной на следующих условиях:
- стороны сделки: заемщик – Общество с ограниченной ответственностью "АГРОКЛУБ" (ООО "АгроКлуб") и кредитор – Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ПАО Сбербанк),
- выгодоприобретатель:
- вид и предмет сделки: открытие возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками;
- размер сделки: максимальный лимит кредитной линии - 1 000 000 000 (один миллиард) рублей;
- цели использования кредитной линии на: пополнение оборотных средств;
- размер плавающей процентной не может превышать максимальную плавающую ставкуКСБР: размер действующей ключевой ставки Банка России, увеличенный на 4,5 процента годовых;
- срок кредитования по каждой кредитной сделке не может превышать 90 (Девяносто) дней.
2.2. Не раскрывать информацию о сделке в части сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, доступ к которой ограничен в соответствии с локально-нормативными актами Общества.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: 04.08.2026, Протокол № 26

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.Б. Таратута


3.2. Дата 04.08.2026г.