Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  04.08.2026
Акционерное общество по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений "Новосибирскавтодор"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений "Новосибирскавтодор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630099, Новосибирская обл., г.о. город Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Каменская, д. 19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025402462689
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5405162714
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10744-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7529; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7529
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание, совмещенное с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия в нем.
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
- дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – "13" октября 2026 года.
- место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – г. Новосибирск, ул. Каменская, дом 19.
- время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 12 часов 00 минут по местному времени.
- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 650099, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Каменская, дом 19, АО "Новосибирскавтодор".
2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 11 часов 30 минут по местному времени.
2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 11 октября 2026 г.
2.6. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 21 августа 2026 г.
2.7. повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров АО "Новосибирскавтодор" вознаграждений и компенсаций.
2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 22 сентября 2026 года по 12 октября 2026 года (включительно), с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 13 октября 2026 года во время проведения собрания по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Каменская, дом 19, кабинет 55.
2.9. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-10744-F от 29.08.2006 г. зарегистрированный 29.06.2007 г. РО ФСФР в Сибирском федеральном округе;
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве Общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) – также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение, – решение Совета директоров АО "Новосибирскавтодор" от 03.08.2026 (протокол от 03.08.2026 №5).


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.В. Кекулиди


3.2. Дата 04.08.2026г.