Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  03.08.2026
Публичное акционерное общество "Нанософт"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Нанософт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121359, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Кунцево, ул. Маршала Тимошенко, д. 17, к. 1, помещ. 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1087746521390
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731592193
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 68474-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39357 ; https://nanosoft.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
- дата проведения внеочередного заочного голосования Общего собрания акционеров (далее – "Собрание"): "03" сентября 2026 года;
- почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (электронных образов, заполненных бюллетеней для голосования): 108811, г. Москва, Киевское ш., 22-й км, д. 6, стр. 1, эт. 1, блок А105 (БЦ Comcity, корп. А5), corporate@nanosoft.pro;
- адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: Акционеры также могут реализовать свое право на участие в Собрании путем заполнения электронной формы бюллетеня для голосования в личном кабинете акционера на сайте реестродержателя АО "НРК - Р.О.С.Т." по адресу: https://lk.rrost.ru;

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): "03" сентября 2026 года;

2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: "11" августа 2026 года;

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) О внесении в Устав ПАО "Нанософт" изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным и об обращении ПАО "Нанософт" в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2) Установление (определение) размера вознаграждения и компенсации расходов, выплачиваемых членам Совета директоров Общества;

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Акционеры Общества могут ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию по рабочим дням с 10:00 до 17:00 часов по московскому времени начиная с "14" августа 2026 года по "02" сентября 2026 года включительно по адресу: 108811, г. Москва, Киевское ш., 22-й км, д. 6, стр. 1, эт. 1, блок А105 (БЦ Comcity, корп. А5), а также в личном кабинете акционера на сайте реестродержателя АО "НРК - Р.О.С.Т." по адресу: https://lk.rrost.ru и на сайте Общества: https://www.nanosoft.pro/corp/;

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные ПАО "Нанософт".
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-68474-H от 27.08.2008.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10B0W6.
Международный код классификации финансовых инструментов CFI: ESVXFR;

2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Совет директоров, 31.07.2026, 03.08.2026, Протокол №34;

2.10. Дополнительные сведения, указываемые в соответствии со ст.14.3 Главы 14 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":

идентификационные признаки ценных бумаг (выкупаемых эмитентом акций):
Акции обыкновенные ПАО "Нанософт" (далее "Акции" и "Общество" ).
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-68474-H от 27.08.2008.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10B0W6.
Международный код классификации финансовых инструментов CFI: ESVXFR;

сведения о цене выкупа эмитентом акций (если решение об определении цены выкупа эмитентом акций принято советом директоров (наблюдательным советом) эмитента к моменту принятия решения о повестке дня общего собрания акционеров):
Цена выкупа Акций определена Советом директоров Общества (Протокол № 34 от 03.08.2026) на основании отчета независимого оценщика ООО "Эф Си Джи" в размере 133 (Сто тридцать три) рубля 91 копейка за 1 (Одну) Акцию Общества;

сведения о порядке осуществления выкупа эмитентом акций:
1) В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - "Закон об АО") голосование по 1 (первому) вопросу повестки дня Собрания может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им Акций Общества.
В случае принятия Собранием решения по 1 (первому) вопросу повестки дня о внесении в Устав ПАО "Нанософт" изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным и об обращении ПАО "Нанософт" в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, акционеры – владельцы голосующих Акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им Акций, если они голосовали против принятия соответствующего решения либо не принимали участия в голосовании по данному вопросу.
2) Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп Акций, не может превышать 10% величины стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им Акций. В случае если общее количество Акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, Акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
3) Количество Акций, которые акционеры вправе предъявить к выкупу Обществу, не должно превышать фактическое количество принадлежавших им Акций Общества, определенное на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право голоса при принятии Собранием решения по вопросу, голосование по которому повлекло возникновение права требовать выкупа Обществом Акций.
4) Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им Акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, и предъявленных Обществу требований акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им Акций.
5) Требование акционера о выкупе принадлежащих ему Акций (а равно отзыв такого требования) направляется не позднее 45 дней с даты принятия Собранием решения о внесении в Устав ПАО "Нанософт" изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным и об обращении ПАО "Нанософт" в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, регистратору Общества, путем направления по почте, либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор Общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.
6) Требование о выкупе Акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество Акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.
7) Со дня получения регистратором Общества требования акционера о выкупе Акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые Акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу Акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на Акции акционера, предъявившего такое требование.
8) Регистратор Общества - АО "НРК-Р.О.С.Т." (ОГРН 1027739216757, ИНН 7726030449, Лицензия № 045-13976-0000001), 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, помещение IX, тел. +7 (495) 780 73 63
9) Акционер Общества, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему Акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на Акции Общества.
Со дня получения номинальным держателем Акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа Акций и до дня внесения записи о переходе прав на Акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором Общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу Акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на Акции акционера, предъявившего такое требование.
Отзыв требования о выкупе Акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу Акций.
10) Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом Акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества. Указанная в настоящем пункте обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом Акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества. Информация о нотариусе, с которым будет осуществляться взаимодействие, размещена на странице Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://www.nanosoft.pro/stocks/.
11) Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом Акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя Акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. Указанная в настоящем пункте обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет.
12) Выкуп Акций осуществляется в порядке, установленном статьями 75, 76 Закона об АО. В соответствии со ст. 226 Налогового кодекса Российской Федерации Общество признается налоговым агентом при перечислении денежных средств акционеру за приобретаемые у акционера собственные Акции Общества и обязано в качестве налогового агента исчислить, удержать и уплатить налог на доходы физических лиц в связи с продажей акционерами – физическими лицами Акций.

Общество будет действовать в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации при выполнении функций налогового агента при исчислении и уплате налога на доходы физических лиц в связи с продажей акционерами - физическими лицами Акций в соответствии со ст. 75 Закона об АО, учитывать фактически осуществленные и документально подтвержденные расходы, которые связаны с приобретением и хранением соответствующих Акций и которые налогоплательщик (физическое лицо – владелец (продавец) Акций) произвел без участия налогового агента (ПАО "Нанософт"), при условии получения Обществом до осуществления выплаты соответствующего заявления физического лица – продавца Акций с приложением предусмотренных законодательством Российской Федерации подтверждающих документов.
Применимая ставка налогообложения будет определяться в соответствии с применимыми требованиями законодательства Российской Федерации.
В случае непредоставления, предоставления неполного комплекта или несвоевременного предоставления подтверждающих документов налог на доходы физических лиц будет удержан со всей суммы дохода от продажи Акций.

дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций: "18" октября 2026 года.

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность №3/2026 от 10.03.2026)
Я.С. Хавасова


3.2. Дата 03.08.2026г.