Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  03.08.2026
Акционерное общество "Группа "Илим"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Группа "Илим"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067847380189
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7840346335
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03913-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11159
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П: кворум для принятия решения по вопросам повестки дня, имеется.
Результаты голосования по вопросам 3, 4, 5, 6 повестки дня, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П:
"ЗА" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 голосов,
"ПРОТИВ" - 8 голосов.
Решения по указанным вопросам повестки дня не приняты.
2.2 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29.07.2026.
2.3 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 12(397) от 01.08.2026


3. Подпись
3.1. Вице-президент по правовым вопросам (Доверенность №74/25 от 04.07.2025)
С.П.Филиппова


3.2. Дата 03.08.2026г.