Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  03.08.2026
Открытое акционерное общество "Зарубежтрансстрой"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Зарубежтрансстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Зарубежтрансстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.13/2
1.4. ОГРН эмитента: 1027739011167
1.5. ИНН эмитента: 7708000427
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02936-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/2037521/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: все акции - обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-02936А, дата регистрации выпуска 29 ноября 2002 года;
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
06 октября 2026 года, г. Москва, ул. Новая Басманная 13/2, в 11 час. 00 мин.;
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания):
10 час. 00 мин.
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 13.08.2026
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО "Зарубежтрансстрой".
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО "Зарубежтрансстрой".
3. О досрочном прекращение полномочий Генерального директора ОАО "Зарубежтрансстрой".
4. О назначении Генерального директора ОАО "Зарубежтрансстрой".
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Ознакомиться с материалами по Повестке дня Общего собрания можно с 24 августа 2026 года в помещении ОАО "Зарубежтрансстрой" по адресу: г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 13/2, (III этаж, комната 39) в рабочие дни: вторник и четверг с 13 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
2.10 Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет), дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров, протокол №2 от 03.08.2026.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Поздняков С.В.
3.2. Дата: 03.08.2026

М.П.