Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  03.08.2026
Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоНива"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоНива"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 397954, Воронежская обл., м.р-н Лискинский, с.п. Тресоруковское, с. Добрино, тер. ЭКОНИВА-ЧЕРНОЗЕМЬЕ, зд. 1, офис 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1243600019618
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3652904371
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00261-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39641
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 03.08.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 07.08.2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О предоставлении Общему собранию участников Общества рекомендаций о принятии решения о согласии на совершение крупной (взаимосвязанной) сделки – передачу в последующий залог АО "Россельхозбанк" (ИНН 7725114488):
- доли в размере 98% в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "ЭкоНива-АПК Холдинг" (ИНН 3614005528), принадлежащей на праве собственности Обществу, номинальной стоимостью 5 096 000,00 рублей, залоговой стоимостью 5 096 000,00 рублей;
- доли в размере 98% в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "ЭкоНива-АПК Черноземье" (ИНН 3614007042), принадлежащей на праве собственности Обществу, номинальной стоимостью 98 000,00 рублей, залоговой стоимостью 98 000,00 рублей;
- доли в размере 98% в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "ЭкоНива-Продукты питания" (ИНН 3602011911), принадлежащей на праве собственности Обществу, номинальной стоимостью 98 000,00 рублей, залоговой стоимостью 98 000,00 рублей,
в обеспечение исполнения кредитных обязательств ООО "ОКА МОЛОКО" (ИНН 6223002073), ООО "Защитное-Юг" (ИНН 4634010542), ООО "ЭкоНива-Семена" (ИНН 5032111150), ООО "ЭкоНива Алтай" (ИНН 2277016036), ООО "Сибирская Нива" (ИНН 5431207898), ООО "ЭкоНиваАгро" (ИНН 5032070546) по Договорам об открытии кредитной линии, заключенным с АО "Россельхозбанк".
2. О предоставлении Общему собранию участников Общества рекомендаций о принятии решения о согласии на совершение крупной (взаимосвязанной) сделки – заключение и подписание с АО "Россельхозбанк" (ИНН 7725114488) дополнительных соглашений к договорам о залоге:
- доли в размере 98% в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "ЭкоНива-АПК Холдинг" (ИНН 3614005528), принадлежащей на праве собственности Обществу, номинальной стоимостью 5 096 000,00 рублей, залоговой стоимостью 5 096 000,00 рублей;
- доли в размере 98% в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "ЭкоНива-АПК Черноземье" (ИНН 3614007042), принадлежащей на праве собственности Обществу, номинальной стоимостью 98 000,00 рублей, залоговой стоимостью 98 000,00 рублей;
- доли в размере 98% в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "ЭкоНива-Продукты питания" (ИНН 3602011911), принадлежащей на праве собственности Обществу, номинальной стоимостью 98 000,00 рублей, залоговой стоимостью 98 000,00 рублей,
в обеспечение исполнения кредитных обязательств ООО "АПК "Троицкий" (ИНН 4015004492), ООО "Калужская Нива" (ИНН 4015004213), ООО "Ступинская Нива" (ИНН 5045063264), ООО "ЭкоНиваАгро" (ИНН 5032070546), ООО "ЭкоНива Молоко Воронеж" (ИНН 3602011855), ООО "ОКА МОЛОКО" (ИНН 6223002073), ООО "Северная Нива Башкирия" (ИНН 0255021046), ООО "Северная Нива Самара" (ИНН 6381021150), ООО "Северная Нива" (ИНН 5645003309), ООО "Северная Нива Татарстан" (ИНН 1645033120), ООО "Сибирская Нива" (ИНН 5431207898), ООО "Агрофирма "Междуречье" (ИНН 7224037137) по Договорам об открытии кредитной линии, заключенным с АО "Россельхозбанк" в связи с изменением процентной ставки.
3. О предоставлении Общему собранию участников Общества рекомендаций о принятии решения о согласии на совершение крупной (взаимосвязанной) сделки – заключение и подписание с АО "Россельхозбанк" (ИНН 7725114488) дополнительных соглашений к Договорам поручительства юридического лица в обеспечение исполнения кредитных обязательств ООО "АПК "Троицкий" (ИНН 4015004492), ООО "Калужская Нива" (ИНН 4015004213), ООО "Ступинская Нива" (ИНН 5045063264), ООО "ЭкоНиваАгро" (ИНН 5032070546), ООО "ЭкоНива Молоко Воронеж" (ИНН 3602011855), ООО "ОКА МОЛОКО" (ИНН 6223002073), ООО "Северная Нива Башкирия" (ИНН 0255021046), ООО "Северная Нива Самара" (ИНН 6381021150), ООО "Северная Нива" (ИНН 5645003309), ООО "Северная Нива Татарстан" (ИНН 1645033120), ООО "Сибирская Нива" (ИНН 5431207898), ООО "Агрофирма "Междуречье" (ИНН 7224037137), заключенным с АО "Россельхозбанк" (ИНН 7725114488) по Договорам об открытии кредитной линии, в связи с изменением процентной ставки.
4. О предоставлении Компаниям Группы - ООО "АПК "Троицкий" (ИНН 4015004492), ООО "Ступинская Нива" (ИНН 5045063264), ООО "ЭкоНиваАгро" (ИНН 5032070546), ООО "ОКА МОЛОКО" (ИНН 6223002073), ООО "Северная Нива Башкирия" (ИНН 0255021046), ООО "Северная Нива Самара" (ИНН 6381021150), ООО "Северная Нива Татарстан" (ИНН 1645033120), ООО "Сибирская Нива" (ИНН 5431207898), согласия на совершение крупной сделки – заключение и подписание дополнительных соглашений к Договорам об открытии кредитной линии заключенным с АО "Россельхозбанк" (ИНН 7725114488).

Данная информация является инсайдерской информацией ООО "ЭкоНива" в соответствии с утвержденным собственным перечнем информации, относящейся к инсайдерской информации Общества.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Н. Левина


3.2. Дата 03.08.2026г.