Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  03.08.2026
Открытое акционерное общество "Дагестангеология"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Дагестангеология"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 367030, Дагестан респ., г.о. город Махачкала, г. Махачкала, ул. Газпромная, д. 15, к. 1, помещ. 9, офис 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502532401
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0561019825
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06283-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22323
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. По первому вопросу повестки дня:
Кворум - 100%.
"ЗА" - 5 голосов, в том числе: Абдулхаликов Сурхай Курамагомедович, Гаджиалиев Сервер Низаметдинович, Гаджиев Магомед Залимханович, Гаджимагомедов Магомед Пазлудинович, Расулов Мурад Магомедшапиевич;
"ПРОТИВ" - 0;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
2.1.2. По второму вопросу повестки дня:
Кворум - 100%.
"ЗА" - 5 голосов, в том числе: Абдулхаликов Сурхай Курамагомедович, Гаджиалиев Сервер Низаметдинович, Гаджиев Магомед Залимханович, Гаджимагомедов Магомед Пазлудинович, Расулов Мурад Магомедшапиевич;
"ПРОТИВ" - 0;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
2.1.3. По третьему вопросу повестки дня:
Кворум - 100%.
"ЗА" - 5 голосов, в том числе: Абдулхаликов Сурхай Курамагомедович, Гаджиалиев Сервер Низаметдинович, Гаджиев Магомед Залимханович, Гаджимагомедов Магомед Пазлудинович, Расулов Мурад Магомедшапиевич;
"ПРОТИВ" - 0;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По второму вопросу повестки дня:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Гаджиалиева Сервера Низаметдиновича;
2.2.2. По первому вопросу повестки дня:
Избрать Генеральным директором Общества сроком на 5 (пять) лет Абдулхаликова Сурхая Куромагомедовича.
2.2.3. По третьему вопросу повестки дня:
Утвердить условия трудового договора (контракта) с избранным Генеральным директором общества Абдулхаликовым Сурхаем Куромагомедовичем.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решения: 03.08.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: Протокол от 03.08.2026 № 2/2026

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные акции государственный регистрационный номер 1-01-06283-E, дата государственной регистрации 05.06.1995 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.К. Абдулхаликов


3.2. Дата 03.08.2026г.