Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  03.08.2026
Государственная компания "Российские автомобильные дороги"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Государственная компания "Российские автомобильные дороги"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, бульвар Страстной, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097799013652
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717151380
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00011-T
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572; http://www.russianhighways.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.07.2026.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 31.07.2026 по 06.08.2026.
Дата определения результатов голосования: 06.08.2026.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Повестка заочного голосования:
1. Об одобрении внесения изменений в условия ранее одобренной Наблюдательным советом Государственной компании "Автодор" крупной сделки - договор на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Строительство новой автомобильной дороги на Черноморском побережье от автомобильной дороги М-4 "Дон" Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск до г. Сочи. 6 этап, микрорайон Нижняя Хобза – микрорайон Мамайка" № ДМ12-2026-41 от 27.01.2026, заключенный с Акционерным обществом "Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург".
2. Об одобрении внесения изменений в условия ранее одобренной Наблюдательным советом крупной сделки - договор на выполнение комплекса работ и услуг по объекту "Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит". 2 этап км 140 – км 232, Пермский край" № ДМ12-2022-2363 от "23" декабря 2022 года, заключенный с обществом с ограниченной ответственностью "Трансстроймеханизация".
3. Об утверждении Положения о закупке в редакции предлагаемых изменений.

3. Подпись
3.1. Заместитель директора департамента финансов (Доверенность от 21.08.2023 № Д-287)
Карев Денис Михайлович


3.2. Дата 03.08.2026г.