Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  03.08.2026
Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802506742
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804016807
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01671-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806; http://www.abz-1.pl.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров: Кворум имелся по всем вопросам повестки дня. В заседании приняли участие пять членов Совета директоров из пяти. По 1-5, 7, 9, 10 вопросам повестки дня в голосовании приняли участие пять членов Совета директоров. По 6, 8 вопросам повестки дня в голосовании приняли участие три члена Совета директоров.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня ("Об избрании Председателя Совета директоров АО “АБЗ-1”."): "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
По второму вопросу повестки дня ("О назначении секретаря заседания Совета директоров АО “АБЗ-1”."): "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня ("О созыве заочного голосования Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1”."): "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня ("О внесении вопросов в повестку дня заочного голосования Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” и утверждении повестки дня заочного голосования Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1”."): "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
По пятому вопросу повестки дня ("Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО “АБЗ-1” и о других вопросах, связанных подготовкой и проведением заочного голосования Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1”."): "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
По шестому вопросу повестки дня ("Об утверждении заключения Совета директоров АО "АБЗ-1" и вынесении рекомендаций Общему собранию акционеров АО “АБЗ-1” по вопросу о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения №1 от 16 июля 2026 г. к Договору поручительства №ДБГ-4713393/26/ДП3 от "06" мая 2026 года, заключенного Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" с Публичным акционерным обществом "Совкомбанк"."): "за" - 3 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
По седьмому вопросу повестки дня ("Об утверждении заключения Совета директоров АО "АБЗ-1" и вынесении рекомендаций Общему собранию акционеров АО “АБЗ-1” по вопросу о последующем одобрении сделки, являющейся для АО "АБЗ-1" количественно крупной сделкой, в связи с возможностью отчуждения имущества Общества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов: Дополнительного соглашения №2 от 29 июня 2026 г. к Договору поручительства №161 от 27 декабря 2023 года, заключенного Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" с Международной организацией Евразийский банк развития."): "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
По восьмому вопросу повестки дня ("Об утверждении заключения Совета директоров АО "АБЗ-1" и вынесении рекомендаций Общему собранию акционеров АО “АБЗ-1” по вопросу о предоставлении согласия на заключение Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" с Публичным акционерным обществом "Совкомбанк" сделок, в совершении которых имеется заинтересованность."): "за" - 3 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
По девятому вопросу повестки дня ("Об утверждении заключения Совета директоров АО "АБЗ-1" и вынесении рекомендаций Общему собранию акционеров АО “АБЗ-1” по вопросу о предоставлении согласия на заключение Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" с Публичным акционерным обществом "Совкомбанк" сделок, являющихся количественно крупными, в связи с возможностью отчуждения имущества Общества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов."): "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
По десятому вопросу повестки дня ("Об утверждении заключения Совета директоров АО "АБЗ-1" и вынесении рекомендаций Общему собранию акционеров АО “АБЗ-1” по вопросу о предоставлении согласия на заключение Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" с Международной организацией Евразийский банк развития сделок, являющихся количественно крупными, в связи с возможностью отчуждения имущества Общества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов."): "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Избрать Председателем Совета директоров АО “АБЗ-1” Черепанову Светлану Валериевну.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Назначить секретарем проводимого заседания Совета директоров АО “АБЗ-1” Калинина Владимира Валентиновича.
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Провести заочное голосование Общего собрания акционеров Акционерного общества “Асфальтобетонный завод № 1”, определив:
способ принятия решений общим собранием акционеров АО "АБЗ-1": Заочное голосование;
вид голосования: Внеочередное;
адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня заочного голосования общего собрания акционеров: Российская Федерация, 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66;
дату окончания приема бюллетеней для голосования: 11 сентября 2026 г.
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
1.Внести в повестку дня созываемого заочного голосования Общего собрания акционеров Акционерного общества “Асфальтобетонный завод № 1” (дата проведения: 11 сентября 2026 г.) следующие вопросы:
1) О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения №1 от 16 июля 2026 г. к Договору поручительства №ДБГ-4713393/26/ДП3 от "06" мая 2026 года, заключенного Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" с Публичным акционерным обществом "Совкомбанк".
2) О последующем одобрении сделки, являющейся для АО "АБЗ-1" крупной сделкой, в связи с возможностью отчуждения имущества Общества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов: Дополнительного соглашения №2 от 29 июня 2026 г. к Договору поручительства №161 от 27 декабря 2023 года, заключенного между Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" и Международной организацией Евразийский банк развития.
3). О предоставлении согласия на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" и Публичным акционерным обществом "Совкомбанк".
4). О предоставлении согласия на заключение крупных сделок между Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" и Публичным акционерным обществом "Совкомбанк".
5). О предоставлении согласия на заключение крупных сделок между Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" и Международной организацией Евразийский банк развития.

2. Утвердить следующую повестку дня, созываемого заочного голосования Общего собрания акционеров Акционерного общества “Асфальтобетонный завод № 1” (дата проведения: 11 сентября 2026 г.):
1) О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения №1 от 16 июля 2026 г. к Договору поручительства №ДБГ-4713393/26/ДП3 от "06" мая 2026 года, заключенного Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" с Публичным акционерным обществом "Совкомбанк".
2) О последующем одобрении сделки, являющейся для АО "АБЗ-1" крупной сделкой, в связи с возможностью отчуждения имущества Общества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов: Дополнительного соглашения №2 от 29 июня 2026 г. к Договору поручительства №161 от 27 декабря 2023 года, заключенного между Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" и Международной организацией Евразийский банк развития.
3). О предоставлении согласия на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" и Публичным акционерным обществом "Совкомбанк".
4). О предоставлении согласия на заключение крупных сделок между Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" и Публичным акционерным обществом "Совкомбанк".
5). О предоставлении согласия на заключение крупных сделок между Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" и Международной организацией Евразийский банк развития.
Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:
1. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО “АБЗ-1” в проводимом 11.09.2026 г. заочном голосовании Общего собрания акционеров Акционерного общества “Асфальтобетонный завод №1” (дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в проводимом заочном голосовании, составляемый на основании данных реестра акционеров АО “АБЗ-1”): 17 АВГУСТА 2026 г.
2. При проведении заочного голосования общего собрания акционеров АО "АБЗ-1", лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня посредством направления бюллетеней для голосования. Заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня заочного голосования общего собрания акционеров Общества могут направляться не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования: 11 СЕНТЯБРЯ 2026 г. по адресу: Российская Федерация, 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66. (Принявшими участие в заочном голосовании АО "АБЗ-1", проводимом 11.09.2026 г., считаются акционеры АО "АБЗ-1", заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования: 11 СЕНТЯБРЯ 2026 г.).
3. В соответствии со ст. 52 Федерального закона "Об акционерных обществах", п. 9.4 Устава АО “АБЗ-1” сообщить акционерам АО “АБЗ-1” о способе принятия решений общим собранием акционеров АО "АБЗ-1"; об адресе, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня заочного голосования (Российская Федерация, 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66); о дате окончания приема бюллетеней для голосования; о повестке дня проводимого заочного голосования Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1”; о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров в проводимом заочном голосовании Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1”; о порядке ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению заочного голосования Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1”; а также об иных сведениях (необходимость сообщения которых предусмотрена законодательством РФ), путем размещения Сообщения о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Акционерного общества "Асфальтобетонный завод №1" на следующем сайте АО “АБЗ-1” в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": http://www.abz-1.pl.ru/ в срок до 20.08.2026 г. (включительно).
Дополнительно к порядку сообщения акционерам о проведении созываемого заочного голосования Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1”, предусмотренному в абзаце первом настоящего пункта решения, Сообщение о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Акционерного общества "Асфальтобетонный завод №1" может быть направлено лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в заочном голосовании общего собрания акционеров, заказным письмом.
Утвердить предлагаемый текст Сообщения о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Акционерного общества "Асфальтобетонный завод №1" (дата проведения: 11.09.2026 г.) (Приложение № 1 к настоящему протоколу проводимого заседания Совета директоров АО "АБЗ-1" (№03-08-2026, дата проведения: 03.08.2026)).
4. Утвердить форму и текст Бюллетеней для голосования при принятии решений общим собранием акционеров Акционерного общества "Асфальтобетонный завод №1" (дата проведения заочного голосования: 11.09.2026 г.) согласно предлагаемому образцу (Приложение № 2 к протоколу проводимого заседания Совета директоров АО "АБЗ-1" (№03-08-2026, дата проведения: 03.08.2026)), в котором содержатся форма и текст Бюллетеня №1, Бюллетеня №2, Бюллетеня №3, Бюллетеня №4 и Бюллетеня №5.
5. Утвердить Проекты решений Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1”, принимаемые на проводимом заочном голосовании общего собрания акционеров Акционерного общества "Асфальтобетонный завод №1" (дата проведения: 11.09.2026 г.) (Приложение № 3 к протоколу проводимого заседания Совета директоров АО "АБЗ-1" (№03-08-2026, дата проведения: 03.08.2026)),
6. Утвердить Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату и сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества, согласно Приложению №4 к протоколу проводимого заседания Совета директоров АО "АБЗ-1" (№03-08-2026, дата проведения: 03.08.2026),
7. Утвердить Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам АО “АБЗ-1” при подготовке к проведению заочного голосования Общего собрания акционеров АО "АБЗ-1" (дата проведения: 11.09.2026 г.) согласно Приложению №5 к протоколу проводимого заседания Совета директоров АО "АБЗ-1" (№03-08-2026, дата проведения: 03.08.2026).
Установить, что при подготовке к проведению заочного голосования Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” акционерам должны представляться следующая информация (материалы):
-Настоящий Протокол проводимого заседания Совета директоров АО "АБЗ-1" (№03-08-2026, дата проведения: 03.08.2026), являющийся приложением №1 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам АО “АБЗ-1” при подготовке к проведению заочного голосования Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” (дата проведения: 11.09.2026 );
-Проекты решений Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1”, принимаемые на проводимом заочном голосовании общего собрания акционеров Акционерного общества "Асфальтобетонный завод №1" (дата проведения: 11.09.2026 г.) (приложение №3 к протоколу проводимого заседания Совета директоров АО "АБЗ-1" (№03-08-2026, дата проведения: 03.08.2026), являющемуся приложением №1 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам АО “АБЗ-1” при подготовке к проведению заочного голосования Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” (дата проведения: 11.09.2026));
-Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату и сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества (приложение №4 к протоколу проводимого заседания Совета директоров АО "АБЗ-1" (№03-08-2026, дата проведения: 03.08.2026), являющемуся приложением №1 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам АО “АБЗ-1” при подготовке к проведению заочного голосования Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” (дата проведения: 11.09.2026));
- Заключение Совета директоров АО “АБЗ-1” № 03-08-2026/1 от 03.08.2026 г. о сделке между Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" и "Публичным акционерным обществом "Совкомбанк", содержащее рекомендации Совета директоров АО “АБЗ-1” Общему собранию акционеров АО “АБЗ-1” по вопросу о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенной между АО "АБЗ-1" и Публичным акционерным обществом "Совкомбанк", включая информацию о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения сделки, оценку целесообразности совершения сделки: Дополнительного соглашения №1 от 16 июля 2026 г. к Договору поручительства №ДБГ-4713393/26/ДП3 от "06" мая 2026 года (Приложение № 6.1. к протоколу проводимого заседания Совета директоров АО "АБЗ-1" (№03-08-2026, дата проведения: 03.08.2026), являющемуся приложением №1 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам АО “АБЗ-1” при подготовке к проведению заочного голосования Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” (дата проведения: 11.09.2026));
- текст (условия) Дополнительного соглашения №1 от 16 июля 2026 г. к Договору поручительства №ДБГ-4713393/26/ДП3 от "06" мая 2026 года, заключенного между Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" и Публичным акционерным обществом "Совкомбанк" (Приложение №7 к протоколу проводимого заседания Совета директоров АО "АБЗ-1" (№03-08-2026, дата проведения: 03.08.2026), являющемуся приложением №1 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам АО “АБЗ-1” при подготовке к проведению заочного голосования Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” (дата проведения: 11.09.2026));
-текст (условия) Дополнительного соглашения № 1 от "16" июля 2026 года к Договору о предоставлении банковской (-их) гарантии (-й) № ДБГ-4713393/26 от "06" мая 2026 года , заключенного между ПАО "Совкомбанк", АО "АБЗ-Дорстрой" и АО "Экодор" (содержится в приложении №1 к Дополнительному соглашению №1 от 16 июля 2026 г. к Договору поручительства №ДБГ-4713393/26/ДП3 от "06" мая 2026 года, являющемуся Приложением №7 к протоколу проводимого заседания Совета директоров АО "АБЗ-1" (№03-08-2026, дата проведения: 03.08.2026), который составляет приложение №1 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам АО “АБЗ-1” при подготовке к проведению заочного голосования Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” (дата проведения: 11.09.2026));
- текст (условия) Договора поручительства №ДБГ-4713393/26/ДП3 от "06" мая 2026 года, заключенного Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" с Публичным акционерным обществом "Совкомбанк";
- текст (условия) Договора о предоставлении банковской (-их) гарантии (-й) № ДБГ-4713393/26 от "06" мая 2026 года, заключенного между ПАО "Совкомбанк", АО "АБЗ-Дорстрой" и АО "Экодор";
- Заключение Совета директоров АО “АБЗ-1” № 03-08-2026/2 от 03.08.2026 г. о сделке между Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" и Международной финансовой организацией Евразийский банк развития, содержащее рекомендации Совета директоров АО “АБЗ-1” Общему собранию акционеров АО “АБЗ-1” по вопросу о последующем одобрении сделки, заключенной между Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" и Международной организацией Евразийский банк развития, являющейся для АО "АБЗ-1" количественно крупной сделкой, в связи с возможностью отчуждения имущества Общества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов, включая информацию о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения сделки, оценку целесообразности совершения сделки: Дополнительного соглашения №2 от 29 июня 2026 г. к Договору поручительства №161 от 27 декабря 2023 года (Приложение № 6.2. к протоколу проводимого заседания Совета директоров АО "АБЗ-1" (№03-08-2026, дата проведения: 03.08.2026), являющемуся приложением №1 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам АО “АБЗ-1” при подготовке к проведению заочного голосования Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” (дата проведения: 11.09.2026));
- текст (условия) Дополнительного соглашения №2 от 29 июня 2026 г. к Договору поручительства №161 от 27 декабря 2023 года, заключенного между Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" и Международной организацией Евразийский банк развития (Приложение №8 к протоколу проводимого заседания Совета директоров АО "АБЗ-1" (№03-08-2026, дата проведения: 03.08.2026), являющемуся приложением №1 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам АО “АБЗ-1” при подготовке к проведению заочного голосования Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” (дата проведения: 11.09.2026));
- текст (условия) Договора поручительства №161 от 27 декабря 2023 года, заключенного между АО "АБЗ-1" и Международной финансовой организацией Евразийский банк развития, в действующей редакции,
- текст (условия) Кредитного договора №145 от 15.12.2023г., заключенного между ООО "БалтНедвижСервис" в качестве Заемщика и Международной организацией Евразийский банк развития в качестве Кредитора, в действующей редакции,
- текст (условия) Соглашения о субординации (соглашения кредиторов о порядке удовлетворения их требований) от 28 декабря 2023 года, заключенного между АО "АБЗ-1" в качестве младшего кредитора и следующими лицами: - ООО "СОПФ ДОМ.РФ" в качестве финансирующей организации; -БАНК ГПБ (АО) в качестве кредитора по Кредитному Договору ГПБ и Прямому Соглашению в качестве финансирующей организации, агента и банка-гаранта; - ЕВРАЗИЙСКИМ БАНКОМ РАЗВИТИЯ, в качестве финансирующей организации; - АО "СТРОЙКОМПЛЕКТСЕРВИС", в качестве младшего кредитора;-АО "АБЗ-ДОРСТРОЙ" в качестве младшего кредитора; -ООО "БАЛТТЕХСТРОЙ" в качестве младшего кредитора; -АО "ЭКОДОР" в качестве младшего кредитора; -ООО "ДСК АБЗ-ДОРСТРОЙ" в качестве младшего кредитора; -ООО "БАЛТНЕДВИЖСЕРВИС" в качестве заемщика, в действующей редакции;
- Заключение Совета директоров АО “АБЗ-1” № 03-08-2026/3 от 03.08.2026 г. о сделках с заинтересованностью между Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" и Публичным акционерным обществом "Совкомбанк", содержащее рекомендации Совета директоров АО “АБЗ-1” Общему собранию акционеров АО “АБЗ-1” по вопросу о предоставлении согласия на заключение между АО "АБЗ-1" и Публичным акционерным обществом "Совкомбанк" сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, включая информацию о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения сделок, оценку целесообразности совершения сделок: заключение соглашений к Договору поручительства №ДБГ-4713393/26/ДП3 от "06" мая 2026 года в пределах согласованных параметров изменения его условий (Приложение № 6.3. к протоколу проводимого заседания Совета директоров АО "АБЗ-1" (№03-08-2026, дата проведения: 03.08.2026), являющемуся приложением №1 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам АО “АБЗ-1” при подготовке к проведению заочного голосования Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” (дата проведения: 11.09.2026));
- Заключение Совета директоров АО “АБЗ-1” № 03-08-2026/4 от 03.08.2026 г. о крупных сделках между Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" и Публичным акционерным обществом "Совкомбанк", содержащее рекомендации Совета директоров АО “АБЗ-1” Общему собранию акционеров АО “АБЗ-1” по вопросу о предоставлении согласия на заключение между АО "АБЗ-1" и Публичным акционерным обществом "Совкомбанк" сделок, являющихся для АО "АБЗ-1" количественно крупными сделками, в связи с возможностью отчуждения имущества Общества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов, включая информацию о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения сделок, оценку целесообразности совершения сделок: заключение соглашений к Договору поручительства №ДБГ-4713393/26/ДП3 от "06" мая 2026 года в пределах согласованных параметров изменения его условий (Приложение № 6.4. к протоколу проводимого заседания Совета директоров АО "АБЗ-1" (№03-08-2026, дата проведения: 03.08.2026), являющемуся приложением №1 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам АО “АБЗ-1” при подготовке к проведению заочного голосования Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” (дата проведения: 11.09.2026));
- Заключение Совета директоров АО “АБЗ-1” № 03-08-2026/5 от 03.08.2026 г. о крупных сделках между Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" и Международной организацией Евразийский банк развития, содержащее рекомендации Совета директоров АО “АБЗ-1” Общему собранию акционеров АО “АБЗ-1” по вопросу о предоставлении согласия на совершение между Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" и Международной организацией Евразийский банк развития, сделок, являющихся для АО "АБЗ-1" количественно крупными сделками, в связи с возможностью отчуждения имущества Общества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов, включая информацию о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения сделок, оценку целесообразности совершения сделок: заключение соглашений к Договору поручительства №161 от 27 декабря 2023 года в пределах согласованных параметров изменения его условий (Приложение № 6.5. к протоколу проводимого заседания Совета директоров АО "АБЗ-1" (№03-08-2026, дата проведения: 03.08.2026), являющемуся приложением №1 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам АО “АБЗ-1” при подготовке к проведению заочного голосования Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” (дата проведения: 11.09.2026));
иные документы, если необходимость предоставления таковых предусмотрена законодательством РФ.
8. Лица, имеющие право на участие в заочном голосовании общего собрания акционеров АО "АБЗ-1", могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей представлению им при подготовке к проведению заочного голосования общего собрания акционеров АО “АБЗ-1”, в юридическом отделе АО “АБЗ-1” (по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, дом 66) в период с 18 августа 2026 г. по 11 сентября 2026 г. с 11 ч. до 15 ч. ежедневно, кроме субботы, воскресенья и установленных нерабочих праздничных дней.
9. Установить, что при проведении 11.09.2026 г. заочного голосования Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” функции председателя должен выполнять Генеральный директор АО "АБЗ-1" (Калинин Михаил Владимирович, председательствующий), функции секретаря общего собрания акционеров должен выполнять Председатель Совета директоров АО "АБЗ-1" (Черепанова Светлана Валериевна).
10. В соответствии со статьей 56 Федерального закона "Об акционерных обществах" поручить выполнение функций счетной комиссии при проведении заочного голосования Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” 11.09.2026 г. регистратору АО “АБЗ-1” Акционерному обществу "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т." (сокращенное наименование: АО "НРК – Р.О.С.Т.", ОГРН 1027739216757, ИНН 7726030449, адрес: Северо-западного филиала: 191119, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Семеновский, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, Бизнес-центр Нептун), являющемуся держателем реестра акционеров АО “АБЗ-1”.
Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:
1.Утвердить предложенное Заключение Совета директоров АО “АБЗ-1” № 03-08-2026/1 от 03.08.2026 г. о сделке между Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" и "Публичным акционерным обществом "Совкомбанк" (Приложение № 6.1. к протоколу проводимого заседания Совета директоров АО "АБЗ-1" (№03-08-2026, дата проведения: 03.08.2026)), содержащее рекомендации Совета директоров АО “АБЗ-1” Общему собранию акционеров АО “АБЗ-1” по вопросу о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенной между АО "АБЗ-1" и Публичным акционерным обществом "Совкомбанк", включая информацию о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения сделки, оценку целесообразности совершения сделки: Дополнительного соглашения №1 от 16 июля 2026 г. к Договору поручительства №ДБГ-4713393/26/ДП3 от "06" мая 2026 года.
Считать, что заключение и исполнение Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" с Публичным акционерным обществом "Совкомбанк" Дополнительного соглашения №1 от 16 июля 2026 г. к Договору поручительства №ДБГ-4713393/26/ДП3 от "06" мая 2026 года, не выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности АО "АБЗ-1", не приведет к негативным или неблагоприятным последствиям для Общества, к прекращению деятельности Общества или изменению ее видов, а также не приведет к существенному изменению масштабов деятельности Общества.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров АО “АБЗ-1” принять следующее решение по первому вопросу повестки дня проводимого 11.09.2026 г. заочного голосования Общего собрания акционеров АО "АБЗ-1" (О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения №1 от 16 июля 2026 г. к Договору поручительства №ДБГ-4713393/26/ДП3 от "06" мая 2026 года, заключенного Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" с Публичным акционерным обществом "Совкомбанк".):
"1. Предоставить последующее одобрение на заключение Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" (АО "АБЗ-1", ОГРН 1027802506742, именуемое также "Поручитель", "Общество") с Публичным акционерным обществом "Совкомбанк" (ПАО "Совкомбанк"), ИНН 4401116480, ОГРН 1144400000425, именуемое также "Кредитор", "Гарант", "Банк") сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
– Дополнительного соглашения №1 от 16 июля 2026 г. к Договору поручительства №ДБГ-4713393/26/ДП3 от "06" мая 2026 года (именуемый также – "Договор поручительства"), заключенному в обеспечение исполнения обязательств АО "Экодор" (ОГРН 1037825013467, "Принципал", "Должник", "Клиент", "Выгодоприобретатель"), и обязательств АО "АБЗ-Дорстрой" (ОГРН 1037825001378, "Принципал", "Должник", "Клиент", "Выгодоприобретатель"), по Договору о предоставлении банковской (-их) гарантии (-й) № ДБГ-4713393/26 от "06" мая 2026 года (именуется также "Соглашение", "Основной договор"), совершенному между ПАО "Совкомбанк", АО "АБЗ-Дорстрой" и АО "Экодор" и действующему с учетом Дополнительного соглашения № 1 от "16" июля 2026 года.
Условия одобряемой сделки содержатся в тексте Дополнительного соглашения №1 от 16 июля 2026 г. к Договору поручительства №ДБГ-4713393/26/ДП3 от "06" мая 2026 года, который включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению заочного голосования Общего собрания акционеров АО "АБЗ-1" (дата проведения: 11.09.2026 г.) и является Приложением №1 к решению/протоколу проводимого заочного голосования общего собрания акционеров АО "АБЗ-1" (дата проведения: 11.09.2026.)).
Поручитель ознакомлен и согласен с условиями Дополнительного соглашения № 1 от "16" июля 2026 года к Соглашению, заключенного между Банком, АО "АБЗ-Дорстрой" (ИНН 7811099353) и АО "Экодор" (ИНН 7811099699) (далее совместно именуемые также – "Должник"), и согласен полностью отвечать за Должника на условиях Договора поручительства с учетом Дополнительного соглашения № 1 от "16" июля 2026 года к Соглашению, текст которого является Приложением № 1 к Дополнительному соглашению №1 от 16 июля 2026 г. к Договору поручительства.
2. Установить, что изменение и расторжение Договора поручительства №ДБГ-4713393/26/ДП3 от "06" мая 2026 года, заключение, изменение и расторжение Дополнительного соглашения №1 от 16 июля 2026 г. к Договору поручительства может осуществляться генеральным директором АО "АБЗ-1" и (или) иными уполномоченными им на основании доверенности представителями АО "АБЗ-1" с учетом и в пределах, согласованных/одобренных общим собранием акционеров Общества изменений таких параметров сделки.
3. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" - Калинин Владимир Валентинович, Калинин Михаил Владимирович.
Основание заинтересованности:
- Калинин Владимир Валентинович является членом Совета директоров и контролирующим лицом стороны сделки (Поручителя): Акционерного общества "Асфальтобетонный завод № 1" (ОГРН: 1027802506742) и одновременно - контролирующим лицом выгодоприобретателей в сделке (Принципалов): Акционерного общества "АБЗ-Дорстрой" (ОГРН 1037825001378) и Акционерного общества "Экодор" (ОГРН 1037825013467);
- Калинин Михаил Владимирович, является членом Совета директоров и генеральным директором стороны сделки (Поручителя): Акционерного общества "Асфальтобетонный завод № 1" (ОГРН 1027802506742) и одновременно – генеральным директором выгодоприобретателя в сделке (Принципала): Акционерного общества "Экодор" (ОГРН 1037825013467);
а также является сыном Калинина Владимира Валентиновича-контролирующего лица стороны сделки (Поручителя): Акционерного общества "Асфальтобетонный завод № 1" (ОГРН 1027802506742), контролирующего лица выгодоприобретателей в сделке (Принципалов): Акционерного общества "АБЗ-Дорстрой" (ОГРН 1037825001378) и Акционерного общества "Экодор" (ОГРН 1037825013467)."
Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:
Рекомендовать Общему собранию акционеров АО “АБЗ-1”:
1. Утвердить предложенное Заключение Совета директоров АО “АБЗ-1” № 03-08-2026/2 от 03.08.2026 г. о сделке между Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" и Международной организацией Евразийский банк развития (Приложение № 6.2. к протоколу проводимого заседания Совета директоров АО "АБЗ-1" (№03-08-2026, дата проведения: 03.08.2026)), содержащее рекомендации Совета директоров АО “АБЗ-1” Общему собранию акционеров АО “АБЗ-1” по вопросу о последующем одобрении сделки, заключенной между Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" и Международной организацией Евразийский банк развития (являющейся для АО "АБЗ-1" количественно крупной сделкой, в связи с возможностью отчуждения имущества Общества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов), включая информацию о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения сделки, оценку целесообразности совершения сделки: Дополнительного соглашения №2 от 29 июня 2026 г. к Договору поручительства №161 от 27 декабря 2023 года.
Считать, что заключение и исполнение Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" с Международной организацией Евразийский банк развития Дополнительного соглашения №2 от 29 июня 2026 г. к Договору поручительства №161 от 27 декабря 2023 года, не выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности АО "АБЗ-1", не приведет к негативным или неблагоприятным последствиям для Общества, к прекращению деятельности Общества или изменению ее видов, а также не приведет к существенному изменению масштабов деятельности Общества.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров АО “АБЗ-1” принять следующее решение по второму вопросу повестки дня проводимого 11.09.2026 г. заочного голосования Общего собрания акционеров АО "АБЗ-1" (О последующем одобрении сделки, являющейся для АО "АБЗ-1" крупной сделкой, в связи с возможностью отчуждения имущества Общества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов: Дополнительного соглашения №2 от 29 июня 2026 г. к Договору поручительства №161 от 27 декабря 2023 года, заключенного между Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" и Международной организацией Евразийский банк развития.):
"1. Предоставить последующее одобрение на совершение Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" (АО "АБЗ-1", ОГРН: 1027802506742, именуемое также "Поручитель", "Общество") с Международной организацией Евразийский банк развития (ИНН 9909220306, адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, проспект Достык, дом 220, именуемое также "Кредитор", "Банк") сделки, являющейся крупной сделкой по количественному критерию, в связи с возможностью отчуждения имущества Общества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату:
Дополнительного соглашения №2 от 29 июня 2026 г. к Договору поручительства №161 от 27 декабря 2023 года (действует также с учетом Дополнительного соглашения №1 от 02.04.2025 г., далее именуется также - "Договор"), заключенному между АО "АБЗ-1" в качестве поручителя и Международной организацией Евразийский банк развития в качестве кредитора, в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "БалтНедвижСервис" (ИНН 7804575210 ОГРН 1167847339692, ООО "БалтНедвижСервис", именуемое также "Должник", "Выгодоприобретатель", "Заемщик"), по Кредитному договору №145 от 15.12.2023г., заключенному между ООО "БалтНедвижСервис" в качестве Заемщика и Международной организацией Евразийский банк развития в качестве Кредитора, и действующему с учетом Дополнительного соглашения №1 от 13.08.2024 г., Дополнительного соглашения №2 от 24.07.2025 г., Дополнительного соглашения №3 от 27.05.2026 г., а также иных дополнительных соглашений подписанных и действующих на дату принятия решения по настоящему вопросу 2 в рамках проводимого заочного голосования Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1”
Условия одобряемой сделки содержатся в тексте Дополнительного соглашения №2 от 29 июня 2026 г. к Договору поручительства №161 от 27 декабря 2023 года, который включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению заочного голосования Общего собрания акционеров АО "АБЗ-1" (дата проведения: 11.09.2026 г.) и является Приложением №2 к решению/протоколу проводимого заочного голосования общего собрания акционеров АО "АБЗ-1" (дата проведения: 11.09.2026 г .)).
В соответствии с условиями Дополнительного соглашения №2 от 29 июня 2026 г. к Договору, термин "Показатель EBITDA" статьи 1.1 Договора излагается в редакции.
2. Дополнительное соглашение №2 от 29 июня 2026 г. к Договору поручительства №161 от 27 декабря 2023 года является количественно крупной сделкой в связи с возможностью отчуждения имущества Общества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов:
Договором поручительства №161 от 27 декабря 2023 года предусмотрено, что "Совокупный размер ответственности Совместных поручителей" означает сумму не более 6 000 000 000 (шести миллиардов) рублей. "Совместные поручители" означает совместно: АО "АБЗ-1" (ОГРН 1027802506742); АО "АБЗ-Дорстрой" (ОГРН 1037825001378); ООО "ДСК АБЗ-Дорстрой" (ОГРН 1089848063667); и АО "Экодор" (ОГРН 1037825013467).
Дополнительное соглашение №2 от 29 июня 2026 г. к Договору поручительства №161 от 27 декабря 2023 года является сделкой, взаимосвязанной со следующими сделками:
- Соглашением о субординации (соглашением кредиторов о порядке удовлетворения их требований) от 28 декабря 2023 года (с учётом дополнительного соглашения №1 от 30.05.2024 г., дополнительного соглашения №2 от 22.10.2024 г., дополнительного соглашения №3 от 25.07.2025 г.), заключенным между АО "АБЗ-1" в качестве младшего кредитора и следующими лицами: - ООО "СОПФ ДОМ.РФ" (ИНН 9704044804, ОГРН 1217700023177) в качестве финансирующей организации; -БАНК ГПБ (АО) (ИНН 7744001497, ОГРН 1027700167110) в качестве кредитора по Кредитному Договору ГПБ и Прямому Соглашению в качестве финансирующей организации, агента и банка-гаранта; -Международной организацией Евразийский банк развития (сокращенное наименование ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ, ИНН 9909220306, в качестве финансирующей организации; - АО "СТРОЙКОМПЛЕКТСЕРВИС", (ИНН 7805260050, ОГРН 1037811017067) в качестве младшего кредитора;-АО "АБЗ-ДОРСТРОЙ", (ИНН 7811099353, ОГРН 1037825001378) в качестве младшего кредитора; -ООО "БАЛТТЕХСТРОЙ", (ИНН 7811467335, ОГРН 1107847204409) в качестве младшего кредитора; -АО "ЭКОДОР", (ИНН 7811099699, ОГРН 1037825013467) в качестве младшего кредитора; -ООО "ДСК АБЗ-ДОРСТРОЙ", (ИНН 7811424317, ОГРН 1089848063667) в качестве младшего кредитора; -ООО "БАЛТНЕДВИЖСЕРВИС", (ИНН 7804575210, ОГРН 1167847339692) в качестве заемщика.
3. Установить, что изменение и расторжение Договора, заключение, изменение и расторжение Дополнительного соглашения №2 от 29 июня 2026 г. к Договору (в т.ч. путем подписания дополнительных соглашений) может осуществляться генеральным директором АО "АБЗ-1" и (или) иными уполномоченными им на основании доверенности представителями АО "АБЗ-1" с учетом и в пределах, согласованных/одобренных общим собранием акционеров Общества изменений таких параметров сделки."
Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня:
1.Утвердить предложенное Заключение Совета директоров АО “АБЗ-1” № 03-08-2026/3 от 03.08.2026 г. о сделках с заинтересованностью между Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" и Публичным акционерным обществом "Совкомбанк" (Приложение № 6.3. к протоколу проводимого заседания Совета директоров АО "АБЗ-1" (№03-08-2026, дата проведения: 03.08.2026)),
содержащее рекомендации Совета директоров АО “АБЗ-1” Общему собранию акционеров АО “АБЗ-1” по вопросу о предоставлении согласия на заключение между Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" и Публичным акционерным обществом "Совкомбанк" сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, включая информацию о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения сделок, оценку целесообразности совершения сделок: заключение соглашений к Договору поручительства №ДБГ-4713393/26/ДП3 от "06" мая 2026 года в пределах согласованных параметров изменения его условий.
Считать, что заключение и исполнение Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" с Публичным акционерным обществом "Совкомбанк" соглашений к Договору поручительства №ДБГ-4713393/26/ДП3 от "06" мая 2026 года в пределах согласованных параметров изменения его условий, не выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности АО "АБЗ-1", не приведет к негативным или неблагоприятным последствиям для Общества, к прекращению деятельности Общества или изменению ее видов, а также не приведет к существенному изменению масштабов деятельности Общества.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров АО “АБЗ-1” принять следующее решение по третьему вопросу повестки дня проводимого 11.09.2026 г. заочного голосования Общего собрания акционеров АО "АБЗ-1" (О предоставлении согласия на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" и Публичным акционерным обществом "Совкомбанк".):
"1. Предоставить согласие на заключение Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" (АО "АБЗ-1", ОГРН: 1027802506742, именуемое также "Поручитель", "Общество") с Публичным акционерным обществом "Совкомбанк" (ПАО "Совкомбанк"), ИНН 4401116480, ОГРН 1144400000425, именуемое также "Кредитор", "Гарант", "Банк") сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
любых соглашений к Договору поручительства №ДБГ-4713393/26/ДП3 от "06" мая 2026 года (именуемый также – "Договор поручительства"), в соответствии с которыми будет согласовано внесение в Договор поручительства любых изменений и/или дополнений, в том числе, но не ограничиваясь перечисленным: терминов, определений и их толкования, предмета договора; условий о правах и обязанностях сторон и ответственности за их нарушение; условий о порядке исполнения поручителем обеспеченных обязательств; условий о существенной информации о поручителе; условий о дополнительных обязательствах поручителя, конфиденциальной информации и уведомлениях; особых условий поручительства; изменение лобых приложений и соглашений к договору , если такие изменения и дополнения не выходят за пределы следующих согласованных параметров:
Срок действия Договора о предоставлении банковской (-их) гарантии (-й) № ДБГ-4713393/26 от "06" мая 2026 года ("Основной договор") – в пределах до 31.12.2050 года, но в любом случае до полного исполнения сторонами своих обязательств по Основному договору.
Предел имущественной ответственности Банка перед Бенефициарами (Сумма Лимита) -до 10000000000,00 (десяти миллиардов 00/100) рублей РФ.
Сумма каждой из гарантий – в пределах до 10000000000,00 (десяти миллиардов 00/100) рублей РФ;
Общий срок предоставления Банковских гарантий – в пределах по 31.12.2050 года включительно.
Срок действия Гарантии –в пределах до 60 (шестидесяти) месяцев с даты, установленной условиями Договора поручительства (вступления в силу/выдачи).
Срок поручительства – в пределах по 31.12.2053 г. включительно.
Размер неустойки (пени), согласованный за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем определенных Договором поручительства обязательств- в пределах до 0,7 % (Ноль целых семь десятых процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.
Размер штрафа согласованный за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем определенных Договором поручительства обязательств – в пределах до 150 000,00 (ста пятидесяти тысяч 00/100) рублей РФ за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение каждого из обязательств.
Комиссионное вознаграждение (плата) за выдачу каждой Банковской гарантии- в пределах до 10% (десяти процентов) годовых от суммы выдаваемой Банковской гарантии,
минимальная сумма комиссионного вознаграждения (платы) за выдачу Банковской
гарантии- в пределах от 30 000,00 (Тридцати тысяч 00/100) рублей РФ за квартал, до 80 000,00 (восьмидесяти тысяч 00/100) рублей РФ за квартал.
Изменение и дополнение Договора поручительства в части иных условий, для которых не указаны пределы согласованных параметров изменения, согласовано настоящим решением и осуществляется соглашениями сторон Договора поручительства без ограничений.
Договор поручительства №ДБГ-4713393/26/ДП3 от "06" мая 2026 года заключен между АО "АБЗ-1" и ПАО "Совкомбанк" во обеспечение исполнения обязательств АО "Экодор" (ОГРН 1037825013467, "Принципал", "Должник", "Клиент", "Выгодоприобретатель"), и обязательств АО "АБЗ-Дорстрой" (ОГРН 1037825001378, "Принципал", "Должник", "Клиент", "Выгодоприобретатель"), по Договору о предоставлении банковской (-их) гарантии (-й) № ДБГ-4713393/26 от "06" мая 2026 года (именуется также "Соглашение", "Основной договор"), заключенному между ПАО "Совкомбанк", АО "АБЗ-Дорстрой" и АО "Экодор".
Настоящим решением согласовано любое изменение и дополнение условий Договора о предоставлении банковской (-их) гарантии (-й) № ДБГ-4713393/26 от "06" мая 2026 года по соглашению его сторон, если такие изменения и дополнения не выходят за пределы согласованных параметров, указанных в настоящем пункте решения. Изменение и дополнение Договора о предоставлении банковской (-их) гарантии (-й) № ДБГ-4713393/26 от "06" мая 2026 года по соглашению его сторон в части иных условий, для которых не указаны пределы согласованных параметров изменения, согласовано настоящим решением и осуществляется без ограничений.
2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" - Калинин Владимир Валентинович, Калинин Михаил Владимирович.
Основание заинтересованности:
- Калинин Владимир Валентинович является членом Совета директоров и контролирующим лицом стороны сделки (Поручителя): Акционерного общества "Асфальтобетонный завод № 1" (ОГРН 1027802506742) и одновременно - контролирующим лицом выгодоприобретателей в сделке (Принципалов): Акционерного общества "АБЗ-Дорстрой" (ОГРН 1037825001378) и Акционерного общества "Экодор" (ОГРН 1037825013467);
- Калинин Михаил Владимирович, является членом Совета директоров и генеральным директором стороны сделки (Поручителя): Акционерного общества "Асфальтобетонный завод № 1" (ОГРН: 1027802506742) и одновременно – генеральным директором выгодоприобретателя в сделке (Принципала): Акционерного общества "Экодор" (ОГРН 1037825013467);
а также является сыном Калинина Владимира Валентиновича-контролирующего лица стороны сделки (Поручителя): Акционерного общества "Асфальтобетонный завод № 1" (ОГРН 1027802506742), контролирующего лица выгодоприобретателей в сделке (Принципалов): Акционерного общества "АБЗ-Дорстрой" (ОГРН 1037825001378) и Акционерного общества "Экодор" (ОГРН: 1037825013467).
3.Установить, что изменение и расторжение Договора поручительства №ДБГ-4713393/26/ДП3 от "06" мая 2026 года, заключение, изменение и расторжение одобренных настоящим решением соглашений к Договору поручительства может осуществляться генеральным директором АО "АБЗ-1" и (или) иными уполномоченными им на основании доверенности представителями АО "АБЗ-1" с учетом и в пределах, согласованных/одобренных общим собранием акционеров Общества изменений таких параметров сделки.
4. Настоящее согласие общего собрания акционеров АО "АБЗ-1" распространяется на заключение между Обществом и Банком сделок с заинтересованностью, предусмотренных в п.1 решения, в период с даты принятия настоящего решения по 31.12.2050 г. и действительно в течение всего срока действия таких сделок."
Решение, принятое по девятому вопросу повестки дня:
1.Утвердить предложенное Заключение Совета директоров АО “АБЗ-1” № 03-08-2026/4 от 03.08.2026 г. о крупных сделках между Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" и Публичным акционерным обществом "Совкомбанк" (Приложение № 6.4. к протоколу проводимого заседания Совета директоров АО "АБЗ-1" (№03-08-2026, дата проведения: 03.08.2026)), содержащее рекомендации Совета директоров АО “АБЗ-1” Общему собранию акционеров АО “АБЗ-1” по вопросу о предоставлении согласия на заключение между Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" и Публичным акционерным обществом "Совкомбанк" сделок, являющихся для АО "АБЗ-1" количественно крупными сделками, в связи с возможностью отчуждения имущества Общества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов, включая информацию о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения сделок, оценку целесообразности совершения сделок: заключение соглашений к Договору поручительства №ДБГ-4713393/26/ДП3 от "06" мая 2026 года в пределах согласованных параметров изменения его условий.
Считать, что заключение и исполнение Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" с Публичным акционерным обществом "Совкомбанк" соглашений к Договору поручительства №ДБГ-4713393/26/ДП3 от "06" мая 2026 года в пределах согласованных параметров изменения его условий, не выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности АО "АБЗ-1", не приведет к негативным или неблагоприятным последствиям для Общества, к прекращению деятельности Общества или изменению ее видов, а также не приведет к существенному изменению масштабов деятельности Общества.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров АО “АБЗ-1” принять следующее решение по четвертому вопросу повестки дня проводимого 11.09.2026 г. заочного голосования Общего собрания акционеров АО "АБЗ-1" (О предоставлении согласия на заключение крупных сделок между Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" и Публичным акционерным обществом "Совкомбанк"):
"1. Предоставить согласие на заключение Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" (АО "АБЗ-1", ОГРН 1027802506742, именуемое также "Поручитель", "Общество") с Публичным акционерным обществом "Совкомбанк" (ПАО "Совкомбанк"), ИНН 4401116480, ОГРН 1144400000425, именуемое также "Кредитор", "Гарант", "Банк") сделок, являющихся крупными сделками по количественному критерию, в связи с возможностью отчуждения имущества Общества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности :
любых соглашений к Договору поручительства №ДБГ-4713393/26/ДП3 от "06" мая 2026 года (именуемый также – "Договор поручительства"), в соответствии с которыми будет согласовано внесение в Договор поручительства любых изменений и/или дополнений, в том числе, но не ограничиваясь перечисленным: терминов, определений и их толкования, предмета договора; условий о правах и обязанностях сторон и ответственности за их нарушение; условий о порядке исполнения поручителем обеспеченных обязательств; условий о существенной информации о поручителе; условий о дополнительных обязательствах поручителя, конфиденциальной информации и уведомлениях; особых условий поручительства; изменение лобых приложений и соглашений к договору , если такие изменения и дополнения не выходят за пределы следующих согласованных параметров:
Срок действия Договора о предоставлении банковской (-их) гарантии (-й) № ДБГ-4713393/26 от "06" мая 2026 года ("Основной договор")– в пределах до 31.12.2050 года, но в любом случае до полного исполнения сторонами своих обязательств по Основному договору.
Предел имущественной ответственности Банка перед Бенефициарами (Сумма Лимита) -до 10000000000,00 (десяти миллиардов 00/100) рублей РФ.
Сумма каждой из гарантий – в пределах до 10000000000,00 (десяти миллиардов 00/100) рублей РФ;
Общий срок предоставления Банковских гарантий – в пределах по 31.12.2050 года включительно.
Срок действия Гарантии –в пределах до 60 (шестидесяти) месяцев с даты, установленной условиями Договора поручительства (вступления в силу/выдачи).
Срок поручительства – в пределах по 31.12.2053 г. включительно.
Размер неустойки (пени), согласованный за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем определенных Договором поручительства обязательств- в пределах до 0,7 % (Ноль целых семь десятых процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.
Размер штрафа согласованный за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем определенных Договором поручительства обязательств – в пределах до 150 000,00 (ста пятидесяти тысяч 00/100) рублей РФ за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение каждого из обязательств.
Комиссионное вознаграждение (плата) за выдачу каждой Банковской гарантии- в пределах до 10% (десяти процентов) годовых от суммы выдаваемой Банковской гарантии,
минимальная сумма комиссионного вознаграждения (платы) за выдачу Банковской
гарантии- в пределах от 30 000,00 (Тридцати тысяч 00/100) рублей РФ за квартал, до 80 000,00 (восьмидесяти тысяч 00/100) рублей РФ за квартал.
Изменение и дополнение Договора поручительства в части иных условий, для которых не указаны пределы согласованных параметров изменения, согласовано настоящим решением и осуществляется соглашениями сторон Договора поручительства без ограничений.
Договор поручительства №ДБГ-4713393/26/ДП3 от "06" мая 2026 года заключен между АО "АБЗ-1" и ПАО "Совкомбанк" в обеспечение исполнения обязательств АО "Экодор" (ОГРН 1037825013467, "Принципал", "Должник", "Клиент", "Выгодоприобретатель"), и обязательств АО "АБЗ-Дорстрой" (ОГРН 1037825001378, "Принципал", "Должник", "Клиент", "Выгодоприобретатель"), по Договору о предоставлении банковской (-их) гарантии (-й) № ДБГ-4713393/26 от "06" мая 2026 года (именуется также "Соглашение", "Основной договор"), заключенному между ПАО "Совкомбанк", АО "АБЗ-Дорстрой" и АО "Экодор".
Настоящим решением согласовано любое изменение и дополнение условий Договора о предоставлении банковской (-их) гарантии (-й) № ДБГ-4713393/26 от "06" мая 2026 года по соглашению его сторон, если такие изменения и дополнения не выходят за пределы согласованных параметров, указанных в настоящем пункте решения. Изменение и дополнение Договора о предоставлении банковской (-их) гарантии (-й) № ДБГ-4713393/26 от "06" мая 2026 года по соглашению его сторон в части иных условий, для которых не указаны пределы согласованных параметров изменения, согласовано настоящим решением и осуществляется без ограничений.
2. Установить, что изменение и расторжение Договора поручительства №ДБГ-4713393/26/ДП3 от "06" мая 2026 года, заключение, изменение и расторжение одобренных настоящим решением соглашений к Договору поручительства может осуществляться генеральным директором АО "АБЗ-1" и (или) иными уполномоченными им на основании доверенности представителями АО "АБЗ-1" с учетом и в пределах, согласованных/одобренных общим собранием акционеров Общества изменений таких параметров сделки.
3. Настоящее согласие общего собрания акционеров АО "АБЗ-1" распространяется на заключение между Обществом и Банком крупных сделок, предусмотренных в п.1 решения, в период с даты принятия настоящего решения по 31.12.2050 г. и действительно в течение всего срока действия таких сделок."
Решение, принятое по десятому вопросу повестки дня:
1. Утвердить предложенное Заключение Совета директоров АО “АБЗ-1” № 03-08-2026/5 от 03.08.2026 г. о крупных сделках между Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" и Международной организацией Евразийский банк развития (Приложение № 6.5. к протоколу проводимого заседания Совета директоров АО "АБЗ-1" (№03-08-2026, дата проведения: 03.08.2026)), содержащее рекомендации Совета директоров АО “АБЗ-1” Общему собранию акционеров АО “АБЗ-1” по вопросу о предоставлении согласия на совершение между Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" и Международной организацией Евразийский банк развития, сделок, являющихся для АО "АБЗ-1" количественно крупными сделками, в связи с возможностью отчуждения имущества Общества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов, включая информацию о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения сделок, оценку целесообразности совершения сделок: заключение соглашений к Договору поручительства №161 от 27 декабря 2023 года в пределах согласованных параметров изменения его условий.
Считать, что заключение и исполнение Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" с Международной организацией Евразийский банк развития соглашений к Договору поручительства №161 от 27 декабря 2023 года в пределах согласованных параметров изменения его условий, не выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности АО "АБЗ-1", не приведет к негативным или неблагоприятным последствиям для Общества, к прекращению деятельности Общества или изменению ее видов, а также не приведет к существенному изменению масштабов деятельности Общества.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров АО “АБЗ-1” принять следующее решение по пятому вопросу повестки дня проводимого 11.09.2026 г. заочного голосования Общего собрания акционеров АО "АБЗ-1" (О предоставлении согласия на заключение крупных сделок между Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" и Международной организацией Евразийский банк развития.):
"1. Предоставить согласие на заключение Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" (АО "АБЗ-1", ОГРН 1027802506742, именуемое также "Поручитель", "Общество") с Международной организацией Евразийский банк развития (ИНН 9909220306, адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Достык, дом 220, именуемое также "Кредитор", "Банк") сделок, являющихся крупными сделками по количественному критерию, в связи с возможностью отчуждения имущества Общества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату:
любых соглашений к Договору поручительства №161 от 27 декабря 2023 года (далее именуется также - "Договор"), в соответствии с которыми будет согласовано внесение в Договор любых изменений и/или дополнений, в том числе, но не ограничиваясь перечисленным: терминов, определений и их толкования, предмета договора; условий о правах и обязанностях сторон и ответственности за их нарушение; условий о порядке исполнения поручителем обеспеченных обязательств; условий о существенной информации о поручителе; условий о дополнительных обязательствах поручителя, конфиденциальной информации и уведомлениях; особых условий поручительства; изменение лобых приложений и соглашений к договору , если такие изменения и дополнения не выходят за пределы следующих согласованных параметров:
Совокупный размер ответственности Совместных поручителей не превышает 12 000 000 000, 00 руб. (двенадцати миллиардов рублей ноль копеек);
Размер (лимит) Кредитной линии – не более 15 000 000 000,00 руб. (пятнадцати миллиардов рублей ноль копеек);
Срок Кредита не превышает 31.12.2050 г.;
Размер Маржи не превышает 7% (семь процентов) годовых;
Изменение Льготного периода – сокращение периода не более чем на шесть месяцев; увеличение периода в пределах до 31.12.2050 г.
Комиссия за досрочное погашение не превышает:
5) С даты окончания Льготного периода размер:
• 4% (четыре процента) от досрочно погашаемой суммы, если погашение осуществляется в течение 2 (двух) лет с даты окончания Льготного периода;
• 3% (три процента) от досрочно погашаемой суммы, если погашение осуществляется в течение 3 (третьего), 4 (четвертого) и 5 (пятого) года после окончания Льготного периода.
• В случае осуществления досрочного погашения начиная с 6 (шестого) года после окончания Льготного периода комиссия за досрочное погашение не взимается.
6) В течение Льготного периода — 4% (четыре процента) от досрочно погашаемой суммы.
Штраф за неосуществленное досрочное погашение – не превышает 2% от суммы неосуществленного досрочного погашения.
Комиссия за предоставление Кредита – не превышает 1 (один процент) от размера (лимита) Кредитной линии.
Комиссия за неиспользованный лимит Кредитной линии- не превышает 1% (один процент) годовых.
Последствия нарушения денежных обязательств- Неустойка в пределах до 0,5% за каждый день просрочки от своевременно не уплаченной (непогашенной) суммы основного долга за каждый день просрочки платежа.
Последствия нарушения неденежных обязательств-
(а) Штраф в размере до 3% (три процента) за каждое нарушение Заемщиком обязательства по целевому использованию Кредита. Штраф начисляется на сумму Кредита, использованную не по целевому назначению.
(б) Неустойки за неисполнение иных обязательств – в размере до 200 000 рублей за каждый день просрочки исполнения обязательства (для устранимых нарушений) или до 1 000 000 рублей за каждое неисполнение обязательства (для неустранимых нарушений). Но не более 1 400 000 рублей за квартал.
Изменение и дополнение Договора в части иных условий, для которых не указаны пределы согласованных параметров изменения, согласовано настоящим решением и осуществляется соглашениями сторон Договора без ограничений.
Договор поручительства №161 от 27 декабря 2023 года заключен между АО "АБЗ-1" в качестве поручителя и Международной организацией Евразийский банк развития в качестве кредитора, в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "БалтНедвижСервис" (ИНН 7804575210 ОГРН 1167847339692, ООО "БалтНедвижСервис", именуемое также "Должник", "Выгодоприобретатель", "Заемщик"), по Кредитному договору №145 от 15.12.2023г., заключенному между ООО "БалтНедвижСервис" в качестве Заемщика и Международной организацией Евразийский банк развития в качестве Кредитора.
Настоящим решением согласовано любое изменение и дополнение условий Кредитного договора №145 от 15.12.2023 г., если такие изменения и дополнения не выходят за пределы согласованных параметров, указанных в настоящем пункте решения. Изменение и дополнение Кредитного договора №145 от 15.12.2023 г. в части иных условий, для которых не указаны пределы согласованных параметров изменения, согласовано настоящим решением и осуществляется без ограничений.
2. Договор поручительства №161 от 27 декабря 2023 года является количественно крупной сделкой в связи с возможностью отчуждения имущества Общества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов: Договором предусмотрено, что "Совокупный размер ответственности Совместных поручителей" означает сумму не более 6000000000 (шести миллиардов) рублей. "Совместные поручители" означает совместно: АО "АБЗ-1", АО "АБЗ-Дорстрой", ООО "ДСК АБЗ-Дорстрой" и АО "Экодор".
Договор поручительства №161 от 27 декабря 2023 года является сделкой, взаимосвязанной со следующими сделками: - Соглашением о субординации (соглашением кредиторов о порядке удовлетворения их требований) от 28 декабря 2023 года (с учётом дополнительного соглашения №1 от 30.05.2024 г., дополнительного соглашения №2 от 22.10.2024 г., дополнительного соглашения №3 от 25.07.2025 г.), заключенным между АО "АБЗ-1" в качестве младшего кредитора и следующими лицами: - ООО "СОПФ ДОМ.РФ" в качестве финансирующей организации; -БАНК ГПБ (АО) в качестве кредитора по Кредитному Договору ГПБ и Прямому Соглашению в качестве финансирующей организации, агента и банка-гаранта; - ЕВРАЗИЙСКИМ БАНКОМ РАЗВИТИЯ, в качестве финансирующей организации; - АО "СТРОЙКОМПЛЕКТСЕРВИС", в качестве младшего кредитора;-АО "АБЗ-ДОРСТРОЙ" в качестве младшего кредитора; -ООО "БАЛТТЕХСТРОЙ" в качестве младшего кредитора; -АО "ЭКОДОР" в качестве младшего кредитора; -ООО "ДСК АБЗ-ДОРСТРОЙ" в качестве младшего кредитора; -ООО "БАЛТНЕДВИЖСЕРВИС" в качестве заемщика.
3.Установить, что изменение и расторжение Договора, заключение, изменение и расторжение одобренных настоящим решением соглашений Договору (в т.ч. путем подписания дополнительных соглашений) может осуществляться генеральным директором АО "АБЗ-1" и (или) иными уполномоченными им на основании доверенности представителями АО "АБЗ-1" с учетом и в пределах, согласованных/одобренных общим собранием акционеров Общества изменений таких параметров сделки.
4. Настоящее согласие общего собрания акционеров АО "АБЗ-1" распространяется на заключение между Обществом и Банком сделок с заинтересованностью, предусмотренных в п.1 решения, в период с даты принятия настоящего решения по 31.12.2050 г. и действительно в течение всего срока действия таких сделок."
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.08.2026
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 03-08-2026 от 03.08.2026
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01671-D зарегистрирован Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе 16.07.2009
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JSN36



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Калинин


3.2. Дата 03.08.2026г.