Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  03.08.2026
Публичное акционерное общество по производству огнеупоров "Комбинат "Магнезит"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество по производству огнеупоров "Комбинат "Магнезит"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456910, Челябинская обл., Саткинский район, г. Сатка, ул. Солнечная, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027401062325
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7417001747
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45002-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2324
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Из семи членов Совета директоров Общества приняли участие в заседании семь. Кворум для проведения заседания имеется.
Результаты голосования по первому вопросу:
Об утверждении решения о выпуске акций Общества без регистрации нового выпуска акций и без их размещения, а также без внесения изменений в план приватизации, зарегистрированный в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг Общества.
Голосовали: За – 7 голосов.
"Против" – 0 голосов;
"Воздержался" – 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
В целях уменьшения уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций с 1 рубля до 0,73 рубля за одну обыкновенную акцию, утвердить решение о выпуске акций без регистрации нового выпуска акций и без их размещения, а также без внесения изменений в план приватизации, зарегистрированный в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг Общества на следующих условиях:
1. Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки (конвертируемые, неконвертируемые, с определенным размером дивиденда, без определенного размера дивиденда) акций: акции обыкновенные
2. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска:
Номинальная стоимость каждой акции выпуска в рублях: 0,73 рубля
3. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска:
3.1. Для обыкновенных акций указываются положения о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов, о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, о праве на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации.
Права, предоставляемые акционерам обыкновенными акциями:
• право на получение объявленных дивидендов;
• право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции;
• право на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации.
3.2. Сведения не указываются для данной категории акций.
3.3. Сведения не указываются, так как акции выпуска не являются конвертируемыми.
4. Обязательство эмитента
Указывается обязательство эмитента обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
5. Иные сведения
Настоящее решение о выпуске акций составлено в связи с изменением (уменьшением) номинальной стоимости акций с 1 рубля до 0,73 рубля за одну обыкновенную акцию, выпуск которых был зарегистрирован в соответствии с законодательством о приватизации без регистрации решения о выпуске акций.
В соответствии с частью 13 статьи 24 Федерального закона от 27.12.2018 № 514-ФЗ в целях изменения номинальной стоимости таких акций утверждается решение о выпуске акций без регистрации нового выпуска акций и без их размещения, а также без внесения изменений в план приватизации, зарегистрированный в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 3 августа 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03.08.2026 г., протокол № 2.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг - акции обыкновенные
- регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-45002-D; дата его присвоения: 29.07.2004 г.; дата регистрации выпуска: 13.04.1993 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0006753639
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR
- номинальная стоимость: 1 (Один) рубль
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Верзаков


3.2. Дата 03.08.2026г.