Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  03.08.2026
Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634061, Томская обл., г. Томск, проспект Фрунзе, д. 90
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000002446
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7000000130
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1720
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352; http://www.tpsbank.tomsk.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Число голосов избранных членов Совета директоров ПАО "Томскпромстройбанк" – 9
Направлено членам Совета директоров ПАО "Томскпромстройбанк" 9 бюллетеней для голосования.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 31 июля 2026 года.
В установленный срок получено 8 бюллетеней для голосования.
Кворум для принятия решения имеется.
Итоги голосования по 8 вопросу:
"За" – 8 голосов; "Против" – нет; "Воздержался" – нет. Решение принято 8 голосами.
Итоги голосования по 9 вопросу:
"За" – 8 голосов; "Против" – нет; "Воздержался" – нет. Решение принято 8 голосами.
Итоги голосования по 10 вопросу:
"За" – 8 голосов; "Против" – нет; "Воздержался" – нет. Решение принято 8 голосами.
Итоги голосования по 11 вопросу:
"За" – 8 голосов; "Против" – нет; "Воздержался" – нет. Решение принято 8 голосами.

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 8:
Об утверждении Информационной политики ПАО "Томскпромстройбанк" в новой редакции.
Решили:
8.1. Утвердить Информационную политику ПАО "Томскпромстройбанк" в новой редакции.
По вопросу 9:
Об утверждении Положения о системе внутреннего контроля в ПАО "Томскпромстройбанк" в новой редакции.
Решили:
9.1. Утвердить Положение о системе внутреннего контроля в ПАО "Томскпромстройбанк" в новой редакции.
По вопросу 10:
Об утверждении Политики по управлению конфликтом интересов в ПАО "Томскпромстройбанк" в новой редакции.
Решили:
10.1. Утвердить Политику по управлению конфликтом интересов в ПАО "Томскпромстройбанк" в новой редакции.
По вопросу 11:
Об утверждении Изменений № 10 в Политику ПАО "Томскпромстройбанк" в сфере управления и контроля за состоянием ликвидности.
Решили:
11.1 Утвердить Изменения № 10 в Политику ПАО "Томскпромстройбанк" в сфере управления и контроля за состоянием ликвидности.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 31.07.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 03.08.2026, № 8.


3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Н.Ю. КАЙДАШ


3.2. Дата 03.08.2026г.