Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  31.07.2026
Публичное акционерное общество "Элемент"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Элемент"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 12 офис № этаж 20, пом. 2024
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700245532
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703014282
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16673-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38265
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее – Положение):

В соответствии с пунктом 31.29 Устава ПАО "Элемент" заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее 6 (Шести) членов Совета директоров.
Кворум имелся.

По вопросу № 2. О согласии на совершение крупной сделки ПАО "Элемент".
Результаты голосования:
"За" - 9 голосов; "Против" - нет голосов; "Воздержался" - нет голосов.
Решение принято.

По вопросу № 3. Об утверждении Положения о предотвращении, выявлении и пресечении неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Публичного акционерного общества "Элемент".
Результаты голосования:
"За" - 9 голосов; "Против" - нет голосов; "Воздержался" - нет голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Принятое решение по вопросу № 2. О согласии на совершение крупной сделки ПАО "Элемент".:
2. Дать согласие на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) ПАО "Элемент".

В соответствии с пунктом 15.9 Положения сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем не раскрываются.

Принятое решение по вопросу № 3. Об утверждении Положения о предотвращении, выявлении и пресечении неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Публичного акционерного общества "Элемент":
3.1. Утвердить Положение о предотвращении, выявлении и пресечении неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Публичного акционерного общества "Элемент".
3.2. Признать утратившим силу Положение о принципах и процедурах, касающихся предотвращения сделок с использованием инсайдерской информации Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 14 мая 2024 г. № 03СД-2024).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 июля 2026 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО "Элемент"
от 30 июля 2026 г. № 08СД-2026.

3. Подпись
3.1. Президент
О.Ю. Хазов


3.2. Дата 31.07.2026г.