Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  31.07.2026
Общество с ограниченной ответственностью "ПСБ Лизинг"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ПСБ Лизинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10 стр. 22 ком. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067746771784
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722581759
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00184-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39124
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Присутствовали (направили бюллетени для голосования) 4 из 4 членов Совета директоров: [информация не раскрывается на основании абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"].
Лицо не присутствующее (не направившее бюллетень для голосования), но уведомленное о проведении заседания Совета директоров: не применимо
Кворум имеется

2.2. Способ принятия решения Советом директоров: заочное голосование

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов.

2.4. Совет директоров решил:
По вопросу повестки дня: "Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов.
Формулировка принятого решения:
Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов согласно приложению.
Результат голосования: 4 из 4 членов Совета директоров – "За"

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 3 от 31.07.2026.

2.6. Дата проведения заседания совета директоров (Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования) эмитента: 31.07.2026г. в 14:00.



3. Подпись
3.1. Старший эксперт (НомДовер="56E74767-5F3B-4DB4-BE41-55D2404F1A9EC" НомРНДДовер="77/287-н/77-2025-17-440" ДатаВыдДовер="2025-11-19" СрокДейст="2028-11-01")
М.Г. Цискарашвили


3.2. Дата 31.07.2026г.