Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  31.07.2026
Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248001, Калужская обл., г. Калуга, пер. Суворова, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1044004751746
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4029030252
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65057-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5830; http://www.kskkaluga.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. В заочном голосовании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров, приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования. КВОРУМ ИМЕЛСЯ.
Итоги голосования: по вопросу 2: "За" – 4; "Против" –нет; "Воздержался" – нет. (При принятии решения, заинтересованный член Совета директоров Маратканов В.А. участия в голосовании не принимает), по вопросу № 3 "За" – 5; "Против" –нет; "Воздержался" – нет.
2.2. Содержание решений принятых советом директоров:
По вопросу 2: 1. Для целей одобрения взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договора купли-продажи недвижимого имущества №8452 от 08.07.2026 г. и договора купли-продажи недвижимого имущества №8453 от 08.07.2026 г., заключенных между ПАО "Калужская сбытовая компания" (Продавец) и ООО "ВА" (Покупатель) определить, что общая (предельная) цена сделок составляет 37 420 600,00 руб. (тридцать семь миллионов четыреста двадцать тысяч шестьсот рублей), в том числе НДС 22%; размер заключенных взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, составляет 0,48% от стоимости активов эмитента на 31.03.2026 г.
2. Одобрить заключенный договор купли-продажи недвижимого имущества №8452 08.07.2026 г. между ПАО "Калужская сбытовая компания" и ООО "ВА", являющийся сделкой с заинтересованностью на следующих условиях:
Стороны сделки: ПАО "Калужская сбытовая компания" (Продавец) и ООО "ВА" (Покупатель).
Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель – принять и оплатить недвижимое имущество:
Земельный участок, расположенный по адресу: Калужская область, г. Калуга, пер. Суворова, д.8, площадью 2293+/-17, кадастровый номер: 40:26:000256:315, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под двухэтажным кирпичным зданием (строение 1).
Находящиеся на земельном участке:
- нежилое здание, расположенное по адресу: Калужская область, г. Калуга, пер. Суворова, д.8, кадастровый номер: 40:26:000256:1363, площадь 814,4 кв. м.
- сооружение трубопроводного транспорта, расположенное по адресу: Калужская область, г. Калуга, пер. Суворова, д.8, кадастровый номер: 40:26:000256:355.
Стоимость сделки: 36 078 600 (Тридцать шесть миллионов семьдесят восемь тысяч шестьсот) руб. в т.ч. НДС 22% 5 748 600 (Пять миллионов семьсот сорок восемь тысяч шестьсот) руб., что составляет 0,47% от стоимости активов эмитента на 31.03.2026 г.
3. Одобрить заключенный договор купли-продажи недвижимого имущества №8453 08.07.2026 г. между ПАО "Калужская сбытовая компания" (Продавец) и ООО "ВА" (Покупатель), являющийся сделкой с заинтересованностью, на следующих условиях:
Стороны сделки: ПАО "Калужская сбытовая компания" (Продавец) и ООО "ВА" (Покупатель).
Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель – принять и оплатить недвижимое имущество:
- одноэтажный кирпичный гараж, расположенный по адресу: Калужская область, г. Калуга, пер. Суворова, д.8, кадастровый номер: 40:26:000256:1352, площадь 218,3 кв. м.
Стоимость сделки: 1 342 000 (Один миллион триста сорок две тысячи) руб. в т.ч. НДС 22% 242 000 (Двести сорок две тысячи) руб., что составляет 0,01% от стоимости активов эмитента на 31.03.2026 г.
Лица, имеющие заинтересованность, и основания заинтересованности:
1) Маратканов В.А. - член Совета директоров ПАО "Калужская сбытовая компания", член Правления ПАО "Калужская сбытовая компания", является 100% собственником ООО "ВА".
2) Федюкин В.А. - член Правления ПАО "Калужская сбытовая компания", генеральный директор ООО "ВА".
По вопросу 3: Утвердить комитет по аудиту и избрать Председателя комитета по аудиту:
1. Старикова Екатерина Владимировна – председатель комитета по аудиту.
2. Маратканов Вячеслав Анатольевич - член комитета по аудиту.
3. Ларионов Валерий Викторович – член комитета по аудиту.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 31.07.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 31.07.2026 г., протокол № 292.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные;
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента:1-01-65057-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.05.2004г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):RU000A0DKZK3


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.В. Новикова


3.2. Дата 31.07.2026г.