Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  31.07.2026
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦИФРОВЫЕ ПРИВЫЧКИ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦИФРОВЫЕ ПРИВЫЧКИ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191015, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Смольнинское, пер. Калужский, д. 3, литера А, помещ. 11-Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247800106938
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7840116170
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 08281-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39294
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В установленный срок заполненные бюллетени для заочного голосования поступили от 9 из 9 избранных членов Совета директоров Общества. Недействительных бюллетеней нет.
В соответствии с пунктом 12.7 Устава Общества кворум имеется. Решения по всем вопросам повестки дня приняты 9 членами Совета директоров, принявшими участие в заочном голосовании, единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. По первому вопросу повестки дня принято решение дать согласие на совершение Обществом с ограниченной ответственностью "Платформа КИН" ОГРН 1207800164747 (Заемщик) крупной сделки, а также сделки, требующей получения согласия общего собрания участников/единственного участника ООО "Платформа КИН" по заключению между Заемщиком и Акционерным обществом "АЛЬФА-БАНК" (ОГРН 1027700067328) (АО "Альфа Банк", ИНН 7728168971, БИК 044030786, 107078, Москва, ул. Каланчевская, 27) кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях, на условиях возобновляемой линии в рублях, с максимальным уровнем единовременной задолженности не более 100 млн.руб., с целью пополнения оборотных средств для финансирования текущей деятельности, процентная ставка не более чем ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых, сроком до 31.12.2028 г.
2.2.2. По второму вопросу повестки дня принято решение дать согласие на заключение договора поручительства между Обществом с ограниченной ответственностью "Финейтив", ОГРН 1112468050617 (Поручитель) и АО "АЛЬФА-БАНК", ОГРН 1027700067328, (АО "Альфа Банк", ИНН 7728168971, БИК 044030786, 107078, Москва, ул. Каланчевская, 27) являющегося крупной сделкой, в которой имеется заинтересованность, в обеспечение исполнения всех обязательств ООО "Платформа КИН" ОГРН 1207800164747 (далее – Заемщик) по кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях на условиях возобновляемой линии в рублях, с максимальным уровнем единовременной задолженности не более 100 млн.руб., с целью пополнения оборотных средств для финансирования текущей деятельности, процентная ставка не более чем ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых, сроком до 31.12.2028 г., срок поручительства: не более трех лет со дня наступления срока исполнения обеспеченного обязательства по Кредитному соглашению.
2.2.3. По третьему вопросу приняли решение дать согласие на заключение договора поручительства между Обществом с ограниченной ответственностью "Цифровые привычки", ОГРН 1161690131965 (Поручитель) и АО "АЛЬФА-БАНК", ОГРН 1027700067328, (АО "Альфа Банк", ИНН 7728168971, БИК 044030786, 107078, Москва, ул. Каланчевская, 27) являющегося крупной сделкой, в которой имеется заинтересованность, в обеспечение исполнения всех обязательств ООО "Платформа КИН" ОГРН 1207800164747 (далее – Заемщик) по кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях на условиях возобновляемой линии в рублях, с максимальным уровнем единовременной задолженности не более 100 млн.руб., с целью пополнения оборотных средств для финансирования текущей деятельности, процентная ставка не более чем ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых, сроком до 31.12.2028 г., срок поручительства: не более трех лет со дня наступления срока исполнения обеспеченного обязательства по Кредитному соглашению.
2.2.4. По четвертому вопросу повестки дня приняли решение дать согласие на совершение Обществом с ограниченной ответственностью "Платформа КИН" ОГРН 1207800164747 (Заемщик) крупной сделки, а также сделки, требующей получения согласия общего собрания участников/единственного участника ООО "Платформа КИН" по заключению между Заемщиком и Акционерным обществом "АЛЬФА-БАНК" (ОГРН 1027700067328) (АО "Альфа Банк", ИНН 7728168971, БИК 044030786, 107078, Москва, ул. Каланчевская, 27 Банк или Кредитор) кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях , на условиях возобновляемой линии в рублях, с максимальным уровнем единовременной задолженности не более 400 млн.руб., с целью пополнения оборотных средств на вложения в уставные капиталы юридических лиц, предоставление займов третьим лицам, процентная ставка не более чем ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых, сроком до 31.12.2028 г.
2.2.5. По пятому вопросу повестки дня приняли решение дать согласие на заключение договора поручительства между Обществом с ограниченной ответственностью "Финейтив", ОГРН 1112468050617 (Поручитель) и АО "АЛЬФА-БАНК", ОГРН 1027700067328, (АО "Альфа Банк", ИНН 7728168971, БИК 044030786, 107078, Москва, ул. Каланчевская, 27 Банк или Кредитор) являющегося крупной сделкой, в которой имеется заинтересованность, в обеспечение исполнения всех обязательств ООО "Платформа КИН" ОГРН 1207800164747 (далее – Заемщик) по кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях на условиях возобновляемой линии в рублях, с максимальным уровнем единовременной задолженности не более 400 млн.руб., с целью пополнения оборотных средств на вложения в уставные капиталы юридических лиц, предоставление займов третьим лицам, процентная ставка не более чем ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых, сроком до 31.12.2028 г., срок поручительства: не более трех лет со дня наступления срока исполнения обеспеченного обязательства по Кредитному соглашению.
2.2.6. По шестому вопросу повестки дня приняли решение дать согласие на заключение договора поручительства между Обществом с ограниченной ответственностью "Цифровые привычки", ОГРН 1161690131965 (Поручитель) и АО "АЛЬФА-БАНК", ОГРН 1027700067328, (АО "Альфа Банк", ИНН 7728168971, БИК 044030786, 107078, Москва, ул. Каланчевская, 27, Банк или Кредитор), являющегося крупной сделкой, в которой имеется заинтересованность, в обеспечение исполнения всех обязательств ООО "Платформа КИН" ОГРН 1207800164747 (далее – Заемщик) по кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях на условиях возобновляемой линии в рублях, с максимальным уровнем единовременной задолженности не более 400 млн.руб., с целью пополнения оборотных средств на вложения в уставные капиталы юридических лиц, предоставление займов третьим лицам, процентная ставка не более чем ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых, сроком до 31.12.2028 г., срок поручительства: не более трех лет со дня наступления срока исполнения обеспеченного обязательства по Кредитному соглашению.

3. Подпись
3.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
А.С. ЕЛИЗАРЬЕВ


3.2. Дата 31.07.2026г.