Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  31.07.2026
Публичное акционерное общество "ОДК-Сатурн"
Сообщение
о проведении заочного голосования совета директоров эмитента
и его повестке дня
______________________________________________________________________
(наименование сообщения, содержащего раскрываемые сведения)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "ОДК-Сатурн"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 152903, Ярославская область, р-н Рыбинский,
г. Рыбинск, пр-кт Ленина, д.163
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027601106169
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7610052644
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 50001-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure/portal/company.aspx?id=2348

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 31.07.2026 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заочного голосования совета директоров эмитента: 31.07.2026 г.
2.2. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента: 31.07.2026 г.
2.3. Повестка дня:
1. Образование комитета по аудиту при совете директоров общества.
2 Утверждение председателя комитета по аудиту при совете директоров общества.
3. Утверждение состава комитета по аудиту при совете директоров общества.
4. Утверждение плана работы комитета по аудиту при совете директоров общества.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению и
правовым вопросам
(доверенность № 76/31-н/76-2026-
1-424 от 24.03.2026)


Н.С. Иорданская
(подпись)

3.2. Дата 31 июля 20 26 г. М.П.