Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  31.07.2026
Публичное акционерное общество "Норвик Банк"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Норвик Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Зацепский Вал, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024300004739
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4346001485
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 0902
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2176; https://norvikbank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров ПАО "Норвик Банк": 30.07.2026.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО "Норвик Банк": 30.07.2026.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Отчет исполнительного органа управления о ходе реализации Стратегии, о соответствии достигнутых результатов утвержденным целевым показателям, в т. ч. по направлениям бизнеса, о выполнении финансово-хозяйственного плана.
2. Об ознакомлении Совета директоров с результатами проверки Банка России по отдельному вопросу "Проверка, проводимая с участием служащих государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов", в соответствии со статьями 27 и 32 Федерального закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации".
3. О рассмотрении отчета в рамках ВПОДК за 2 квартал 2026 года, включающего отчеты о значимых рисках, о размере капитала, результатах оценки достаточности капитала и принятых допущениях, применяемых в целях оценки достаточности капитала, о выполнении обязательных нормативов Банка.
4. Ежеквартальный отчет об эффективности деятельности Блока корпоративного бизнеса и выполнении стратегии развития корпоративного бизнеса в рамках Стратегии Банка.
5. Утверждение Отчёта службы внутреннего аудита о проведенных проверках и информации о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений за 1 полугодие 2026 года.


3. Подпись
3.1. Председатель Правления
И.Е. Зыкова


3.2. Дата 30.07.2026г.