Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  31.07.2026
Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802506742
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804016807
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01671-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806; http://www.abz-1.pl.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров: Кворум имелся по всем вопросам повестки дня. В заседании приняли участие пять членов Совета директоров из пяти. По всем вопросам повестки дня в голосовании приняли участие пять членов Совета директоров.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня ("Об избрании Председателя Совета директоров АО “АБЗ-1”"): "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
По второму вопросу повестки дня ("О назначении секретаря заседания Совета директоров АО “АБЗ-1”"): "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня ("Проведение открытого конкурса, в соответствии с ч. 4 ст. 5.1 Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", по выбору аудиторской организации, оказывающей аудиторские услуги общественно значимым организациям, для заключения договора на проведение обязательного аудита финансовой отчетности Акционерного общества "Асфальтобетонный завод № 1", подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности (МСФО)."): "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Избрать Председателем Совета директоров АО “АБЗ-1” Черепанову Светлану Валериевну.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Назначить секретарем проводимого заседания Совета директоров АО “АБЗ-1” Калинина Владимира Валентиновича.
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
1. На основании ч. 4 ст. 5.1 Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", провести открытый конкурс (далее именуемый также – "Открытый конкурс-2", "Конкурс-2") по выбору аудиторской организации, оказывающей аудиторские услуги общественно значимым организациям, для заключения договора на проведение обязательного аудита финансовой отчетности Акционерного общества "Асфальтобетонный завод № 1", подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности (МСФО).
2. Утвердить Извещение №31-07-2026/МСФО о проведении открытого конкурса по выбору аудиторской организации, оказывающей аудиторские услуги общественно значимым организациям, для заключения договора на проведение обязательного аудита финансовой отчетности Акционерного общества "Асфальтобетонный завод № 1", подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности (МСФО) за 2027 год (за год, оканчивающийся 31 декабря 2027 г.) и обзорной проверки промежуточной финансовой отчетности АО "АБЗ-1", подготовленной в соответствии с МСФО за 6 месяцев 2027 года (за период, оканчивающийся 30 июня 2027 г.), далее по тексту настоящего решения именуется: "Извещение-2" (текст Извещения-2 приобщен к настоящему протоколу заседания Совета директоров АО "АБЗ-1").
Извещением-2 в том числе определяется порядок подачи заявок и иной документации, порядок и срок рассмотрения заявок. Рассмотрение и оценка конкурсных предложений, определение победителя Конкурса-2 осуществляется на конкурсной основе Конкурсной комиссией.
3. Установить, что Открытый конкурс-2 проводится в соответствии с Положением о проведении открытого конкурса по выбору аудиторской организации, оказывающей аудиторские услуги общественно значимым организациям, для заключения договора на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности и финансовой отчетности Акционерного общества "Асфальтобетонный завод № 1", утвержденным решением Совета директоров АО "АБЗ-1" от 29.06.2026 (протокол заседания Совета директоров АО "АБЗ-1" №29-06-2026 от 29.06.2026), и Извещением-2, в том числе, на следующих условиях:
3.1. Заказчик и Организатор Открытого конкурса-2:
Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1" (сокращенное наименование: АО "АБЗ-1"),
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027802506742
ИНН: 7804016807, КПП: 780401001.
Место нахождения: 195009, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66.
Почтовый адрес: 195009, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66.
Ответственный исполнитель: Егорова Алла Валерьевна;
Телефон: +7(812) 542 31 19
Адрес электронной почты: aegorova@ABZ-1.ru
3.2. Открытый конкурс-2 осуществляется по адресу Организатора Открытого конкурса-2. Информация о проведении Открытого конкурса-2 публикуется на сайте Заказчика, по следующему адресу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – сайт Заказчика):
- http://www.abz-1.pl.ru/ (раздел "Проведение открытого конкурса по выбору аудиторской организации") и
- https://abz-asphalt.ru/ (раздел "О компании", подраздел "Новости").
Для участия в Конкурсе-2 аудиторская организация (участник Открытого конкурса-2) должна в соответствии с Конкурсной документацией направить Организатору Конкурса-2 (АО "АБЗ-1") все документы, необходимые для участия в Конкурсе-2 (включая Заявку на участие в Конкурсе-2 и подтверждающие документы) в период с "01" августа 2026 года 00 часов 00 минут до "01" сентября 2026 года 00 часов 00 минут любым из следующих способов: на бумажных носителях в запечатанном конверте по адресу: 195009, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66 или на адрес электронной почты: aegorova@ABZ-1.ru.
3.3. В Открытом конкурсе-2 могут принимать участие любые аудиторские организации, учрежденные в соответствии с законодательством Российской Федерации, соответствующие требованиям, установленным Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" для проведения аудита общественно значимым организациям, способные на законных основаниях и вовремя оказать услуги надлежащего качества, подавшие заявки на участие в Открытом конкурсе-2 в установленном порядке, в установленные сроки и соответствующие требованиям, установленным Извещением-2.
3.4. Начальная (максимальная) цена Договора: 3 606 557,00 руб. (три миллиона шестьсот шесть тысяч пятьсот пятьдесят семь рублей ноль копеек) без НДС, в том числе:
Начальная (максимальная) цена услуг по аудиту финансовой отчетности Акционерного общества "Асфальтобетонный завод № 1", подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности (МСФО) за 2027 год (за год, оканчивающийся 31 декабря 2027 г.): 3137343,93 руб. (три миллиона сто тридцать семь тысяч триста сорок три рубля девяносто три копейки) без НДС;
Начальная (максимальная) цена услуг по проведению обзорной аудиторской проверки промежуточной финансовой отчетности АО "АБЗ-1", подготовленной в соответствии с МСФО за 6 месяцев 2027 года (за период, оканчивающийся 30 июня 2027 г.): 469213,07 руб. (четыреста шестьдесят девять тысяч двести тринадцать рублей семь копеек) без НДС.".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.07.2026
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 31-07-2026 от 31.07.2026


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Калинин


3.2. Дата 31.07.2026г.