Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  31.07.2026
Открытое акционерное общество "Кузбасский головной институт по проектированию угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Кузбасский головной институт по проектированию угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 650000, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Николая Островского, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200686180
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4205001242
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10805-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16609
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.07.2026

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента – внеочередное.
Способ принятия решений общим собранием акционеров - Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата и время проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров эмитента – 29 июля 2026 года в 15-00 часов.
Место проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: г. Кемерово, ул. Николая Островского, д. 34, ОАО "КУЗБАССГИПРОШАХТ".
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании — 26 июля 2026 года.
Кворум внеочередного заседания общего собрания акционеров эмитента – 99,02%.

Повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров эмитента:
1. Принятие решения о предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки.

Результаты голосования по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
1. Результаты голосования по вопросу повестки дня: "Принятие решения о предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки":
"За" - 2 720 голосов;
"Против" - 0 голосов;
"Воздержалось" - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого внеочередным заседанием общего собрания акционеров эмитента по вопросу дня:
"Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки - Договора залога недвижимого имущества, заключаемого между Открытым акционерным обществом "Кузбасский головной институт по проектированию угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий" и Федеральной налоговой службой России, на следующих условиях:
Стороны сделки:
- Залогодатель - Открытое акционерное общество "Кузбасский головной институт по проектированию угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий" (ОГРН 1024200686180), далее - ОАО "КУЗБАССГИПРОШАХТ")
- Залогодержатель - Федеральная налоговая служба России (ФНС).
Предмет сделки:
- Здание – 7378,9 кв.м., с кадастровым номером 42:24:0501002:8100, расположенном по адресу: Кемеровская область, г.Кемерово, ул.Николая Островского,д.34;
- Земельный участок – 2956 кв.м., с кадастровым номером 42:24:0501002:737 расположенном по адресу: Кемеровская область, г.Кемерово, ул.Николая Островского,д.34.
Цена сделки (порядок ее определения):
На основании представленного оценщиком - ООО "ОЦЕНЩИК" отчета об оценке недвижимого имущества №112-К от 15.06.2026г.: здания и земельного участка, расположенных по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, ул.Николая Островского,д.34 (кадастровый номер здания: 42:24:0501002:8100; кадастровый номер земельного участка 42:24:0501002:737), рыночная стоимость здания составляет 357 179 000; рыночная стоимость земельного участка
составляет 89 295 000 рублей. Общая стоимость единого объекта недвижимости, который отчуждается по договору залога составляет 446 474 000 рублей
Цель сделки:
Обеспечение исполнения обязательств ОАО "КУЗБАССГИПРОШАХТ по оплате задолженности перед Федеральной налоговой службой России".

Дата составления и номер протокола внеочередного заседания общего собрания акционеров эмитента: 31 июля 2026г., протокол №35.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции именные обыкновенные с государственным регистрационным номером 1-01-10805-F, дата государственной регистрации ценных бумаг 22.05.2007.

3. Подпись
3.1. бухгалтер (Доверенность № 29 от 16.07.2026)
Светлана Васильевна Аверина


3.2. Дата 31.07.2026г.