Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  31.07.2026
Публичное акционерное общество "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450039, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Ферина, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202388359
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0273008320
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30132-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8744; https://www.uecrus.com/about/structure/pao-odk-umpo/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
30 июля 2026 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
03 августа 2026 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Образование комитета по аудиту при совете директоров ПАО "ОДК-УМПО".
2. Утверждение председателя комитета по аудиту при совете директоров
ПАО "ОДК-УМПО".
3. Утверждение состава комитета по аудиту при совете директоров ПАО "ОДК-УМПО".
4. Утверждение плана работы комитета по аудиту при совете директоров
ПАО "ОДК-УМПО".
5. Рассмотрение отчета об исполнении плана деятельности управления внутреннего аудита ПАО "ОДК-УМПО" за 2025 год.
6. О согласовании размера вознаграждения начальника управления внутреннего аудита ПАО "ОДК-УМПО".
7. О согласовании ключевых показателей эффективности деятельности начальника управления внутреннего аудита ПАО "ОДК-УМПО" на 2025 год.
8. Утверждение документов в области внутреннего аудита.
9. Последующее одобрение сделки, связанной с привлечением финансирования.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.А. Семивеличенко


3.2. Дата 31.07.2026г.