Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  31.07.2026
Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457021, Челябинская обл., Пластовский район, г. Пласт, тер. Шахта Центральная
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077424000686
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7424024375
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33010-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11794
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 5 членов Совета директоров ПАО "ЮГК из 9 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено.
Результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу повестки дня № 4 проголосовало "За" – 5 голосов; проголосовало "Против" – 0 голосов, проголосовало "Воздержался" – 0 голосов. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос № 4 повестки дня "О признании утратившим силу Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО "ЮГК" в редакции 2".
Решение, принятое вопросу повестки дня № 4:
1.В связи с прекращением доли участия Российской Федерации в уставном капитале Общества и прекращением с 17 июля 2026г. обязанности Общества руководствоваться Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ, признать утратившим силу Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО "ЮГК" в редакции 2, утвержденное решением Совета директоров от "13" ноября 2025 года (Протокол № 21 от 14.11.2025 г.).
2.Установить, что действие Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО "ЮГК" в редакции 2, утвержденное решением Совета директоров от "13" ноября 2025 года (Протокол № 21 от 14.11.2025 г.), не распространяется на закупки товаров, работ услуг, совершаемые Обществом с 17 июля 2026 г.
3.Установить, что Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО "ЮГК" в редакции 2 прекращает свое действие с даты внесения в реестр договоров Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) сведений о последнем договоре, заключенном по результатам закупочных процедур, извещения о проведении которых были размещены в ЕИС до 17 июля 2026 г.
4. Все закупочные процедуры, извещения о которых опубликованы в ЕИС до 17 июля 2026г., подлежат завершению, а договоры по их результатам - заключению в соответствии с нормами Федерального закона № 223-ФЗ и отменяемого Положения о закупках.
5.Поручить единоличному исполнительному органу ООО "УК ЮГК" - управляющей организации ПАО "ЮГК":
1) Обеспечить завершение текущих закупочных процедур и регистрацию заключенных по их итогам договоров в ЕИС.
2) В течение 15 (пятнадцати) дней с момента подписания настоящего Протокола разместить информацию о принятом решении в ЕИС.
3) После завершения последней закупочной процедуры и внесения сведений о договоре в реестр ЕИС обеспечить перевод Положения о закупках в статус "Недействительно" и инициировать блокировку (архивирование) личного кабинета Общества в ЕИС.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28 июля 2026г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 9 от 30.07.2026 г.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.


3. Подпись
3.1. Президент ООО "УК ЮГК"
С.Д. Гринько


3.2. Дата 31.07.2026г.