Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Дата раскрытия:  30.07.2026
Публичное акционерное общество "Группа Рубитех"
Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Группа Рубитех"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Останкинский, ул Годовикова, д. 9, стр. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247700811445
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9717174279
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16982-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39333
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение об утверждении решения о выпуске акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции, и вид общего собрания (годовое (очередное), внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим указанное решение, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Совет директоров Общества в форме заочного голосования.

2.2. Дата принятия уполномоченным органом управления эмитента решения об утверждении решения о выпуске акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции: 29 июля 2026 года.

2.3. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции:
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 29.07.2026, 17:00 по мск.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 129085, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Останкинский, ул. Годовикова, д. 9 стр. 17.
Адрес для направления сканов бюллетеней для голосования для подсчета голосов: EGvozdeva@rubytech.ru.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции: 30.07.2026, протокол Совета директоров № 7/2026.

2.5. Сведения о наличии кворума и о результатах голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции:
Общее количество избранных членов Совета директоров: 9 (девять). Количество проголосовавших заочно членов Совета директоров 9 (девять), что составляет 100% голосов от общего количества членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заочного голосования для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся. Заочное голосование для принятия решений Советом директоров Общества правомочно.

По вопросу № 8 повестки дня:
Результаты заочного голосования:
"За": 9 голосов,
"Против": 0 голосов,
"Воздержался": 0 голосов,
Бюллетени, признанные недействительными, отсутствуют.
Особые мнения членов Совета директоров Общества по вопросу не поступали.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг (размещаемых акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции), а для акций и облигаций, конвертируемых в акции, - также их номинальная стоимость: привилегированные конвертируемые акции типа Г номинальной стоимостью 0,05 (ноль целых пять сотых) рубля каждая, не являются привилегированными акциями с преимуществом в очередности получения дивидендов.
Сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в которые осуществляется конвертация конвертируемых ценных бумаг: привилегированные акции типа Г могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, предоставляющие их владельцам те же права, которые предоставляют размещенные обыкновенные акции Общества.

2.7. Сведения о предоставлении участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения размещаемых акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции: у акционеров эмитента не возникло преимущественного права приобретения размещаемых посредством закрытой подписки привилегированных акций Общества типа Г, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества.

2.8. Сведения о намерении эмитента осуществлять в ходе эмиссии акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции, регистрацию проспекта указанных ценных бумаг (при наличии такого намерения): намерение у Общества отсутствует.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.А. Ведёхин


3.2. Дата 30.07.2026г.